莲花控股股份有限公司关于董事会秘书、证券事务代表、监事辞职暨...

顾友群女士的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能够胜任董事会秘书的职位要求,且已取得上海证券交易所董事会秘书任职培训证明,不存在《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定不得担任公司董事会秘书的情况,亦未有被中国证监会认定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。董事会秘书...

欧菲光集团股份有限公司 第六届董事会第一次(临时)会议决议公告

欧菲光集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第一次(临时)会议通知于2024年11月18日以通讯方式向全体董事发出(会议通知在当天召开的2024年第四次临时股东大会选举产生第六届董事会成员后发出,经全体董事同意,豁免会议通知时间要求),会议于2024年11月19日上午10:00以现场与通讯相结合的方式召开并表决。本...

湖北广济药业股份有限公司第十一届 董事会第三次(临时)会议决议公告

聘任吴爱珍女士为公司证券事务代表,任期自第十一届董事会第三次(临时)会议审议通过之日起至第十一届董事会届满日止。证券事务代表吴爱珍女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书,其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。简历详见附件。三、董事会秘书及证券事务代表联系方式电话:17371...

南京证券股份有限公司关于董事任职的公告

1、本次会议选举刘杰先生为公司第四届董事会董事,选举周月书女士、张骁先生为公司第四届董事会独立董事,上述人员自股东大会选举通过之日起正式任职,任期至第四届董事会届满之日止。三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师(上海)事务所律师:张隽、雷丹丹2、律师见证结论意见:公司本次股东...

...提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见内容...

安泰科技股份有限公司第八届董事会提名委员会关于第九届董事会董事候选人任职资格的审查意见:非独立董事候选人和独立董事候选人的提名程序符合相关规定,被提名人具备担任公司董事的条件,未发现有不得担任上市公司董事的情形。同意提名李军风先生、毕林生先生、黄沙棘先生、胡杰先生、曹爱军先生、丁贺玮先生为第九届董事会非...

北京天玛智控科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任(www.e993.com)2024年11月26日。重要内容提示:●本次会议是否有被否决议案:无一、会议召开和出席情况(一)股东大会召开的时间:2024年11月19日...

交通银行:肖伟任独立董事任职资格获核准

肖伟先生自核准之日起，担任公司董事会人事薪酬委员会主任委员、董事会风险管理与关联交易控制委员会委员。肖伟先生的独立董事任职资格获核准后，蔡浩仪先生不再担任相关职务。蔡浩仪先生在公司董事会任职6年期间，勤勉敬业、恪尽职守，董事会对其表示衷心感谢。本文源自：金融界AI电报作者：电报君...

澜起科技2023年年度董事会经营评述

澜起科技2023年年度董事会经营评述内容如下:一、经营情况讨论与分析2023年,全球服务器及计算机需求下滑,相关芯片进入去库存周期,公司面对本轮行业去库存的经营压力,迎难而上,围绕战略目标和经营计划稳步开展各项工作,积极推进DDR5的子代迭代,继续保持在该领域的全球领先地位;另一方面,随着以大模型为代表的人工智能突飞...

新《公司法》下董事、监事和高管资格、职责与风险

董事会会议由董事长召集和主持;董事长不能履行职务或者不履行职务的,由副董事长召集和主持;副董事长不能履行职务或者不履行职务的,由过半数的董事共同推举一名董事召集和主持。第七十三条董事会的议事方式和表决程序,除本法有规定的外,由公司章程规定。

中信建投证券股份有限公司 关于非执行董事任职的公告

关于非执行董事任职的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。2024年6月28日,中信建投证券股份有限公司(以下简称公司)2023年度股东大会(以下简称本次股东大会)审议通过了《关于选举华淑蕊女士担任公司非执行董事的议案》...