辰奕智能: 董事会议事规则内容摘要

第一章总则第一条为规范公司的董事会的议事方式和决策程序,促使董事和董事会有效地履行其职责,提高董事会规范运作和科学决策水平,根据相关法律法规及《公司章程》有关规定,制订本规则。第二章董事会的组成和职权第二条董事会由9名董事组成,其中独立董事3名。董事会对股东会负责。第三条董事会行...

大豪科技: 北京大豪科技股份有限公司董事会议事规则内容摘要

第三条制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事程序,提高董事会工作效率和科学决策的水平。第二章董事会职权第四条根据《公司章程》,董事会主要行使下列职权:-召集股东会会议,并向股东会报告工作;-执行股东会的决议;-决定公司的经营计划和投资方案;-制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案;-...

盐田港:深圳市盐田港股份有限公司董事会合规管理委员会议事规则

(三)相关业务部门人员可以列席委员会会议,听取委员会对相关事项的讨论,并接受委员会的问询;(四)经董事会授权或确有必要的,委员会可聘请外部专家、中介机构为其决策提供专业意见,费用由公司承担;(五)委员会对相关事项出具意见或建议,并提交董事会作为参考,不以董事会名义作出任何决议。第五章议事程序第九条...

国联证券:国联证券股份有限公司董事会风险控制委员会议事规则...

第一条国联证券股份有限公司(以下简称“公司”)为完善公司治理结构,健全和规范董事会风险控制委员会的议事和决策程序,提高风险控制委员会工作效率和科学决策水平,根据《中华人民共和国公司法》、《证券公司监督管理条例》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》、公司股票上市地上市规则、《国联证券股份有限公司章...

共达电声股份有限公司 关于修改董事会议事规则部分条款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。共达电声股份(9.300,0.46,5.20%)有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议于2024年4月2日召开,会议审议通过了《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》,现将相关情况公告如下:...

董事会议事规则如何确保真正“议事”

该指引认为,内容完备的董事会议事规则包括“会议通知、召开方式、文件准备、表决形式、提案机制、会议记录及其签署、董事会授权规则等”,并规定规则中应当包括各项议案的提案机制和程序(www.e993.com)2024年11月22日。这一规则虽只是针对商业银行的规定,但对于其他中国公司董事会议事规则的提升和改进,很有借鉴意义。

成都市路桥工程股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

同意修订《董事会议事规则》的相关内容。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(cninfo)披露的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》(公告编号:2024-024)。投票表决结果:5票同意,0票弃权,0票反对。

中基健康:董事长专题会议事规则(修订稿)

第一条为促进中基健康产业股份有限公司(以下简称“公司”)科学、民主、高效管理,确保企业高效、有序运作,根据《中华人民共和国公司法》、《中基健康产业股份有限公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定,制定本议事规则。第二条董事长专题会议是指在董事会闭会期间,根据公司章程的规定和董事会授权,董事长组织...

宁波均普智能制造股份有限公司关于提请股东大会授权董事会办理以...

一、本次授权事宜包括以下内容:(一)确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件提请股东大会授权董事会根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,对公司实际情况及相关事项进行自查论证,并确认公司是否符合以简...

新《公司法》下董事、监事和高管资格、职责与风险

一、董事/董事会议事规则有哪些注意事项?2023年《公司法》关于有限责任公司董事会的规定第六十七条(适用于股份公司)有限责任公司设董事会,本法第七十五条另有规定的除外。董事会行使下列职权:(一)召集股东会会议,并向股东会报告工作;(二)执行股东会的决议;...