信用管理专业中,金融诈骗的信用风险识别技巧有哪些?
金融诈骗种类繁多,包括但不限于贷款诈骗、票据诈骗、金融凭证诈骗、集资诈骗、信用卡诈骗、信用证诈骗、有价证券诈骗和保险诈骗等。这些诈骗行为通常以非法占有为目的,通过虚构事实或隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物。例如,庞氏骗局就是一种古老而常见的欺诈手段,骗子承诺投资者高额的回报,但实际上是用新...
...第236集:执行过程中,被执行人应当向人民法院报告哪些财产内容
(一)收入、银行存款、现金、理财产品、有价证券;(二)土地使用权、房屋等不动产;(三)交通运输工具、机器设备、产品、原材料等动产;(四)债权、股权、投资收益、基金份额、信托受益权、知识产权等财产性权益;(五)其财产已出租、已设立担保物权等权利负担,或者存在共有、权属争议等情形的,应当一并报告;...
关于印发《常州市城市管理行政执法证据先行登记保存暂行规定》的...
??????????3、贵重金属制品、人民币和外币、有价证券、文物;??????????4、身份证及其它行政机关颁发的且有明文规定只能由发证机关作为证据先行登记保存、扣押的证(照);??????????5、非违法(章)区域内的物品和非用于违法(章)行为的物品;??????????6、其它有规定明确...
民政部等七部门:养老机构会员费不得用于有价证券等高风险投资
会员费不得用于非自用不动产、有价证券、金融衍生品等高风险投资,不得直接或者间接投资以买卖有价证券为主要业务的公司,以及用于其他借贷用途;不得投资、捐赠给其法定代表人(主要负责人)或者实际控制人名下的其他企业;实行连锁化、集团化运营的养老机构,不得投资、捐赠给关联企业。(八)退费要求。对符合服务协议约定...
基础会计知识点梳理|财务|会计所|所有者|境外会计师事务所_网易订阅
一、会计核算的具体内容(一)款项和有价证券的收付款项是作为支付手段的货币资金,主要包括现金、银行存款以及其他视同现金和银行存款的银行汇票存款、银行本票存款、信用卡存款、信用证存款等。有价证券是指表示一定财产拥有权或支配权的证券,如国库券、股票、企业债券等。
资本研·观|日本企业交叉持股解除在加速
在此,根据東京、名古屋、札幌、福冈日本四大证券交易所每年公布的《股票分布情况调查》以及各公司的有价证券报告,投资部门(持股主体)的特点,将外国法人、个人和其他、信托银行的持股(不包括有价证券报告中被视为交叉持股的股票)作为“纯投资”,其他(都市银行和地方银行等、保险公司、企业法人等)的持股作为“交叉持股”...
2024年基金应知应会真题-证券投资
1.单个开放日基金净赎回申请超过基金总份额的10%时,基金管理人的外理方式有()I.接受全额赎回II.全部延期赎回III.部分延期赎回A.I、II、IIIB.I、IIIC.I、IID.II、III答案:B2.股票A的最近成交价为每股12元,投资者融券卖出10万股。第二天,该股票价格上升到每股15元,不考虑融券成本该投资者...
@峨眉车主 公共泊位停车不缴费?支付令来了!
债权人请求债务人给付金钱、有价证券,若债权人与债务人没有其他债务纠纷,支付令能够送达债务人的,债权人可以向有管辖权的基层人民法院申请支付令。债权人申请支付令需要载明哪些内容?支付令申请书应当写明请求给付金钱或者有价证券的数量和所根据的事实、证据。申请支付令的流程是?债权人将支付令申请递交人民法院,人民...
关于民间借贷纠纷92条实务问答(一)|债权|约定|贷款人|担保人|借款...
03、外币、有价证券能否成为民间借贷的标的物?答:民间借贷标的物不应局限于传统的货币,因借贷外币或无记名的有价证券发生的纠纷,也属于民间借贷纠纷。根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》(法释〔2020〕17号)第一条规定:“本规定所称的民间借贷,是指自然人、法人和非法人组织之间进行...
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3、公司2021年股票期权与限制性股票激励计划对预留授予各激励对象股票期权的行权安排(包括行权期限、行权条件、行权价格等事项)未违反有关法律、法规的规定,未侵犯公司及全体股东的利益。4、公司不存在向本次行权的激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排,本次行权不存在损害公司及全体股东利益的情形...