广弘控股: 2024年第六次临时董事会会议决议公告内容摘要

广东广弘控股股份有限公司于2024年11月7日以书面、电子文件方式发出2024年第六次临时董事会会议通知,会议于2024年11月14日以通讯表决方式召开。会议应到董事7人,参与通讯表决7人,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长蔡飚先生主持。会议审议并通过如下决议:一、审议通过《关于聘任华兴会计师事务所(特殊...

天齐锂业: H股公告:董事会会议通告内容摘要

承董事會命天齊鋰業股份有限公司董事長兼執行董事蔣安琪香港,2024年10月18日於本通告日期,董事會由以下成員組成:執行董事蔣安琪女士、蔣衛平先生、夏浚誠先生及鄒軍先生;及獨立非執行董事向川先生、唐國瓊女士、黃瑋女士及吳昌華女士。

复星医药: 复星医药H股公告-董事会会议日期内容摘要

承董事會命上海復星醫藥(集團)股份有限公司董事長吳以芳中國,上海2024年10月17日於本公告日期,本公司之執行董事為吳以芳先生、王可心先生、關曉暉女士及文德鏞先生;本公司之非執行董事為陳啟宇先生、徐曉亮先生、潘東輝先生及陳玉卿先生;以及本公司之獨立非執行董事為李玲女士、湯谷良先生、王全弟先生及余梓...

广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议的...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三十三次会议通知于2024年9月18日以邮件的形式发出,会议于2024年9月19日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席...

神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议通知于2024年9月10日以电子邮件方式向全体董事发出,会议以传签方式于2024年9月11日形成决议。会议应当参加表决的董事8名,实...

江苏哈工智能机器人股份有限公司 第十二届董事会第二十六次会议...

第十二届董事会第二十六次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏(www.e993.com)2024年11月23日。一、董事会会议召开情况江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年9月9日以口头和电子邮件方式向公司全体董事发出了《公司第十二届董事会第二十六次会议通知...

东莞市华立实业股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议公告

第六届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况东莞市华立实业股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十四次会议于2024年9月3日在公司会议室以现场及通...

北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

北京金一文化发展股份有限公司董事会2024年5月11日证券代码：002721证券简称：*ST金一公告编号：2024-038北京金一文化发展股份有限公司第五届监事会第二十次会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、监事会会议召开情况1、监...

江苏徐矿能源股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况江苏徐矿能源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于2024年4月9日以现场的方式在公司会议室召开。会议通知于2024年3月26日以书面送达或...

巨轮智能装备股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告

第八届董事会第十四次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况1、公司第八届董事会第十四次会议的会议通知于2024年8月23日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。