德尔未来: 第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审核意见内容...

《深圳证券交易所股票上市规则》以及《独立董事工作制度》等有关法律、行政法规和规范性文件的有关规定,德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年10月19日召开了第五届董事会独立董事专门会议第二次会议。

恒逸石化股份有限公司第十二届董事会第十四次会议决议公告

恒逸石化股份有限公司(以下简称“公司”或“恒逸石化”)第十二届董事会第十四次会议通知于2024年9月20日以通讯、网络或其他方式送达公司全体董事,并于2024年9月23日以现场加通讯方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人。会议由董事长邱奕博先生主持,本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“...

新疆交建: 第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议内容摘要

新疆交通建设集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议于2024年10月17日召开,会议应出席独立董事4人,实际出席独立董事4人。会议审议通过了《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》,认为本次抵债资产价格以资产评估机构评估值为计算依据,价格公允、合理,交易价格客观公允,不存在利用关联交易损害公...

天齐锂业: H股公告:董事会会议通告内容摘要

承董事會命天齊鋰業股份有限公司董事長兼執行董事蔣安琪香港,2024年10月18日於本通告日期,董事會由以下成員組成:執行董事蔣安琪女士、蔣衛平先生、夏浚誠先生及鄒軍先生;及獨立非執行董事向川先生、唐國瓊女士、黃瑋女士及吳昌華女士。

厦门信达股份有限公司 董事会决议公告

董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况厦门信达股份有限公司(以下简称“公司”)第十二届董事会二〇二四年度第十二次会议通知于2024年9月17日以书面方式发出,并于2024年9月20日以通讯方式召开。会议应到董事9人,...

北方华锦化学工业股份有限公司 第八届第三次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏(www.e993.com)2024年10月31日。一、董事会会议召开情况1.公司第八届第三次董事会于2024年9月9日以通讯方式发出通知;2.会议于2024年9月19日以通讯方式召开;3.本次会议应出席董事9名,实际出席会议董事9名,会议有效表决票为9票;...

深圳市誉辰智能装备股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议公告

第一届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况深圳市誉辰智能装备股份有限公司(以下简称“誉辰智能”或“公司”)第一届董事会第二十次会议通知于2024年8月27日以书...

神州数码集团股份有限公司第十一届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况神州数码集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第六次会议通知于2024年9月10日以电子邮件方式向全体董事发出,会议以传签方式于2024年9月11日形成决议。会议应当参加表决的董事8名,实...

鲁信创投:独立董事专门会议决议内容已在关联交易公告中披露

金融界5月29日消息,有投资者在互动平台向鲁信创投提问:贵公司在4月30日的两个关联交易公告里都有备查文件的提示,但是第二条2、鲁信创投第十一届董事会第一次独立董事专门会议决议为什么未进行公告,内容未知...请进行公布!公司回答表示:相关独立董事专门会议决议内容已在关联交易公告——应当履行的审议程序中,进行...

北京东方中科集成科技股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议...

第五届董事会第二十九次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。北京东方中科集成科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十九次会议于2024年6月25日以通讯方式召开,会议以投票方式表决。会议通知已于2024年6月19日通过专人送达、...