...关于2023年度带强调事项段无保留意见 的内部控制审计报告的...

3、组织开展举一反三专项运动,对资金支付的各业务流程进行核查,进一步强化全公司风控合规管理工作,对于该事件暴露出的缺乏风险管控意识等问题,进一步细化岗位职责、加强审核节点,并对主要子公司的资产管理、资金活动、合同管理、人力资源、财务报告、销售业务等主要业务和事项内部控制开展评价工作。4、公司将强化数字化建...

北注协专家提示 | 3个资本市场财务舞弊易发高发领域的审计应对...

这种情况下,采用综合性方案,以内部控制为基础实施控制测试以评价内部控制在防止、发现并纠正认定层次重大错报方面运行的有效性,有助于识别和应对收入舞弊的重大错报风险。(除非经过了解发现内部控制的设计和运行存在缺陷,拟不信赖相关认定的内部控制流程。)注册会计师应当恰当评价控制运行的有效性,充分关注识别的控制偏差,...

航天时代电子技术股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

现场检查人员对本持续督导期内发行人公司治理和内部控制情况、信息披露情况、公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况、经营状况等方面进行了现场检查,具体检查内容详见本报告“二、本次现场检查主要事项及意见”。(六)现场检查手段本...

蓝帆医疗股份有限公司关于 2023年度拟不进行利润分配的专项说明...

安永华明及上述项目合伙人、项目质量控制复核人、签字注册会计师等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。4、审计费用公司支付给安永华明2023年度财务审计费用和内部控制审计费用总额为228万元。2024年度具体审计费提请由公司股东大会授权经营层根据公司实际业务和市场行情等因素与审计机构协商确定。

美的集团股份有限公司2023年年度报告摘要

(3)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系■5、在年度报告批准报出日存续的债券情况√适用□不适用(1)债券基本信息■(2)公司债券最新跟踪评级及评级变化情况无变化。(3)截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标...

珠海港股份有限公司

公司于2024年4月25日召开的第十届董事局第五十七次会议审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》,具体如下:一、2023年度利润分配预案的内容经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,珠海港股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度母公司的净利润为21,038,487.80元,提取法定盈余公积金2,103,848.78元,扣除向股东分配...

四川明星电力股份有限公司

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3公司全体董事出席董事会会议。4信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

锦州港股份有限公司

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。3未出席董事情况■4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说...

明阳智慧能源集团股份公司关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会...

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《明阳智慧能源集团股份公司2023年度内部控制评价报告》。表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。5、审议通过《2023年度财务决算报告》表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。本议案尚需提交年度股东大会审议。

重庆智翔金泰生物制药股份有限公司

董事会认为,公司编制的《2023年度内部控制评价报告》真实、准确地反映了公司内部控制情况,各项经营活动的风险能够得到合理控制,未发现公司财务报告及非财务报告内部控制的重大或重要缺陷。表决结果:同意票为9票,反对票为0票,弃权票为0票。具体内容请详见公司披露于上海证券交易所网站(sse)及指定信息披露...