3年追赃挽损7.5亿余元!重庆市检察院发布《惩治金融犯罪白皮书》

始终坚持依法办案与追赃挽损并重,积极督促引导犯罪嫌疑人在提起公诉前退赃退赔,检察环节追赃挽损7.5亿余元。三年期间,检察机关与证监会重庆监管局联合印发《办好证券犯罪案件防范化解资本市场风险的意见》,市检察院一分院与市一中法院、市公安局、证监会重庆监管局共同构建重庆市证券期货犯罪办案基地"3+1"联席会议机制。联...

2021-2023年重庆市检察机关惩治金融犯罪白皮书发布

重庆市检察院联合市监委、市高法院、市公安局、人行重庆市分行、重庆海关共同召开重庆市惩治洗钱犯罪工作推进会,联合印发《惩治洗钱犯罪工作推进会会议纪要》,共同发布5起典型案例,共同推进反洗钱工作。与人行重庆市分行联合印发《加强反洗钱工作协作意见》,进一步细化协查流程、溯源共治等15项具体措施。依法能动履职,推...

法眼观澜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...

收受,持有,使用,加工,提供资金账户,协助将财物转换为现金、金融票据、有价证券,协助将资金转移、汇往境外等。”根据最高人民法院刑事指导案例第1111号李某、曹某某掩饰、隐瞒犯罪所得案“其他方法”的评析,必须坚持以下三点:“一是行为人的目的是掩饰、隐瞒上游犯罪人的犯罪所得及其产生的收益;二是这些方法与窝藏...

「法律规范和案例分析」非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪单位犯罪

四、《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》,法〔2001〕8号,最高人民法院,2001年1月21日二、座谈会重点研究讨论了……,并形成了一致意见:(一)关于单位犯罪问题根据刑法和《最高人民法院关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》规定,以单位名义实施犯罪,违法所得归单位所有的,是单位犯罪。1.单...

全国法院:审理民间借贷民刑交叉纠纷的指导意见合集

03、第七条民间借贷纠纷的基本案件事实必须以刑事案件的审理结果为依据,而该刑事案件尚未审结的,人民法院应当裁定中止诉讼。04、第八条借款人涉嫌犯罪或者生效判决认定其有罪,出借人起诉请求担保人承担民事责任的,人民法院应予受理。二、最高人民法院《第九次全国法院民商事审判工作会议纪要》(法〔2019〕254号)...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点

对于此两种行为的理解,最高人民法院刑事审判指导案例第1102号陈某、欧阳某掩饰、隐瞒犯罪所得案对此进行了阐释,主要内容为:(1)“收”和“购”两个字之间是语义的重复,解释为“购买”,单纯为了自用而收购的,也是掩饰、隐瞒行为(www.e993.com)2024年11月14日。(2)“收购”的行为类型中包含着“先购后卖”这种情况,根据掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪...

一周检察热点(6月15日—6月21日)_中华人民共和国最高人民检察院

2023年,上海检察机关共受理金融犯罪审查逮捕案件553件884人,受理金融犯罪审查起诉案件1043件1927人,主要涉及破坏金融管理秩序、金融诈骗、扰乱市场秩序三类犯罪19个罪名。2023年,该市金融犯罪案件和涉案人数在高位运行中继续呈现小幅下降,非法集资犯罪占据金融犯罪七成比例,操纵证券市场犯罪成为证券犯罪的主要类型,重点环节...

一周检察热点(3月30日—4月5日)_中华人民共和国最高人民检察院

4月2日,最高检、国家金融监督管理总局举行首次工作交流会商会,深入学习贯彻习近平总书记关于金融工作的重要论述精神,贯彻落实党的二十大精神,围绕加强金融领域执法司法合作、共同防范化解金融风险、惩治金融领域犯罪深入交流会商,进一步凝聚维护金融安全工作合力,更好服务金融高质量发展。最高检党组书记、检察长应勇,金融监管...

聚焦两会丨专访李世亮代表: 加强金融领域法治建设 护航金融高质量...

李世亮:《全国法院金融审判工作会议纪要(征求意见稿)》细述了金融审判的共性问题、供应链金融、资产管理、金融风险防范化解、民刑交叉等领域的重点难点问题,对统一金融案件裁判规则、保护金融市场、维护金融秩序、促进金融发展具有重要意义。结合法律业务实践经验,我对该会议纪要内容有几点建议:...

我们的2023 之刑二庭_澎湃号·政务_澎湃新闻-The Paper

刑二庭在案件审理过程中严格按照“三同步”工作要求,制定周密的庭审预案,严把事实关、证据关,保障被告人的程序性权益,确保事实认定正确、法律适用准确、量刑宽严相济。办案中,加强与监察、检察衔接配合,三家会商形成《规范职务犯罪案件指定管辖的会议纪要》。