宁德时代:公司章程及内部审计师制度(2024年3月修订)
第三十一条内部控制审查和评价范围应当包括与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况。审计部应当将大额资金往来以及与董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及其关联人资金情况、对外投资、购买或者出售资产、提供担保、关联交易、募集资金使用、证券投资与衍生品交易等高风险投资、提供财务资...
规章制度
第一条规范学校会计行为,保证会计资料真实、完整。第二条堵塞漏洞、消除隐患,防止并及时发现、纠正错误及舞弊行为,保护学校资产的安全、完整。第三条确保国家有关法律法规和学校内部规章制度的贯彻执行。第四条保证学校能及时发现风险并控制风险。第二章财务内部控制制度的内容第五条做到所有会计事项必须...
卧龙电气驱动集团股份有限公司关于2024年度为子公司申请银行授信...
公司董事会2023年度对公司的内部控制进行了自我评估,认为截至2023年12月31日止,公司内部控制制度是健全的、执行是有效的。本监事会审阅后认为:公司建立了较为完善的内部控制制度,董事会出具的《内部控制自我评价报告》评价中肯,公司内部控制在设计和执行方面无重大缺陷。4、公司对实施员工持股计划情况的独立意见报告...
杭华油墨股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知
监事会认为:公司现有的内部控制制度基本健全并能够得到有效执行,其内部控制体系能够适应公司管理和企业发展的需要,能够为公司各项业务的健康运行及公司经营风险的控制提供保证,切实保护公司和投资者的利益。监事会审阅了《2023年度内部控制评价报告》和天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司内部控制有效性进行独立审计的意见,...
安徽德豪润达电气股份有限公司
(四)关于公司的内部控制监事会对公司《2023年度内部控制自我评价报告》、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核,认为:公司现有内部控制体系和控制制度已基本建立健全,符合国家有关法律法规的规定,对公司运营管理、资产管理、投资发展、关联交易、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用,为公司各项业务的健康运行及...
锦州港股份有限公司
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任(www.e993.com)2024年11月15日。3未出席董事情况■4大华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告,本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说...
北京航空材料研究院股份有限公司
为规范供应商管理,公司建立了《采购管理规定》《供应商管理规定》《比质比价管理办法》《招标投标管理办法》等内部控制制度,在供应商开发、评价、准入、管理等方面执行严格的控制程序。在供应商开发阶段,对供应商实施基本调查、样品验证、小批量试用等流程,由技术、生产、质量等部门对产品质量、生产资质、样品测试结果、...
金禄电子科技股份有限公司
2023年度,公司根据市场需求情况及对行业形势的研判,适时调整产能建设内容及控制产能释放节奏。一是调整全资子公司湖北金禄募投项目的建设内容及建设期,取消刚挠结合电路板生产线投资的同时加大多层刚性电路板产能的建设,降低募投项目的建设风险,并建成新增部分产能以满足实际生产需求;二是结合公司PCB扩建项目报建、环评、能...
广东华特气体股份有限公司 关于独立董事辞职的公告
2023年度,公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和要求,结合公司内部控制制度,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,公司管理层对截至2023年12月31日公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了自我评价。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(sse)披露的《广东华特气体股份有限公司20...
深圳市飞马国际供应链股份有限公司
和部分管理制度的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市飞马国际供应链股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)于2024年4月25日召开第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉以及董事会专门委员会工作细则的议案...