人民银行
因您当时未提供,建设银行网点未给您办卡,影响了您的开户体验。在此过程中,建设银行网点存在与您解释沟通不充分、不到位的问题,对有关制度和银行风险防控工作的法律依据、目的宣讲不准确,引起您的误解。同时,建设银行账户分级分类管理机制不健全,加重了银行网点风险防范压力,影响了您的开户便利性。人民银行成都分行已...
【锡检说法】对公账户卖不得,来钱快,也很“刑”!
因本案涉及的是对公账户,检察官发现该对公账户在开立账户时与银行签署了《网络新型违法犯罪法律责任告知书》,其中载明了“严禁向他人出租、出借、出售对公账户,构成犯罪的将依据《刑法》追究刑事责任”。但该告知书的签署人并非陆某,而是另一人曹某。“我没有签过这个告知书,也不知道是谁签的,银行从来没有告知...
开学季!警惕成为电诈“工具人”
套路分析:“两卡”通常是指手机卡和银行卡,其中银行卡除了个人银行卡、对公账户等,还包括非银行支付机构账户(微信、支付宝等第三方支付平台账户)。诈骗分子会发布高价租用、购买广告,引诱同学们将自己的“两卡”租售,甚至会将同学们发展成为“卡农”,不断发展下线来帮助收集更多“两卡”。诈骗分子利用同学们租售...
注意!转让自己的对公账户和工商营业执照可能涉嫌帮信罪
转让自己的对公账户和工商营业执照可能涉嫌帮信罪红网时刻新闻12月20日讯(通讯员罗亚莹徐康莉记者肖依诺)很多人都知道,出租、出借、出售个人手机卡、银行卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户给他人可能成为电信网络诈骗的“帮凶”,构成“帮助信息网络犯罪活动罪(以下简称帮信罪)”。但你知道吗?提供对公账户...
银行开户可得两三千元“好处费”?当心,或被刑拘!
必须依赖的载体只有一个:银行卡当有人以两三千元“好处费”引诱你提供身份证件实名认证前往银行开通对公账户并给他人使用时你要当心了:这是犯罪!轻则留下诚信污点一旦涉案,将被刑拘!昨日,广州市公安局通报“飓风32号”打击电信诈骗犯罪黑灰产业链条统一行动战果。
纯干货!开学反诈第一课【大学生警惕成为电诈“工具人”篇】
套路分析:“两卡”通常是指手机卡和银行卡,其中银行卡除了个人银行卡、对公账户等,还包括非银行支付机构账户(微信、支付宝等第三方支付平台账户)(www.e993.com)2024年9月18日。诈骗分子会发布高价租用、购买广告,引诱同学们将自己的“两卡”租售,甚至会将同学们发展成为“卡农”,不断发展下线来帮助收集更多“两卡”。
17人涉电诈被依法惩戒!大多因出借个人银行账户,5年内暂停其支付...
警方提醒,买卖、租借“两卡”均属于违法行为,切勿将自己办理的手机卡、个人银行卡、对公账户及结算卡以及微信、支付宝等第三方支付平台账户,买卖、租赁给犯罪分子,否则将面临信用惩戒、限制业务、严管账户、法律处分等四大惩戒。红星新闻记者蒋麟编辑潘莉责编官莉(下载红星新闻,报料有奖!)
交通银行重要公告!将清理这类个人银行卡
交通银行公告称,为切实保护您的账户安全和合法权益,同时便于您合理安排和使用个人银行账户资源,我行将对睡眠借记卡开展清理。现将有关事项公告如下:一、自2024年7月10日0时起,我行将对已满足连续两年以上(含两年)未发生动账交易(包括但不限于存取款、转账、消费、缴费等),账户余额为0元,且未开通任何业务功能...
多家银行开展个人客户身份信息核实工作 对不合规客户进行业务限制
根据公告,工商银行、农业银行的“沉睡账户”认定范围是指,截至2023年9月30日,5年及以上未发生主动交易且账户中有余额的个人银行账户。图片来源:工行官网具体包括:5年及以上未发生主动交易的活期储蓄或结算账户(不含信用卡账户);到期不自动转存且到期之日起5年及以上未发生主动交易的定期存款账户。其中,主动...
不合规者小心业务受限 多家银行开展个人客户身份信息核实工作
从“人均持卡数”这一数据背后,可见潜藏着的“沉睡账户”问题。“沉睡账户”会导致消费者个人资金在银行保险机构账户中闲置,并且可能增加账户管理费等不必要支出,影响消费者财产权益。另外,消费者往往遗忘“沉睡账户”有关情况,很难关注到账户变动,一旦个人敏感信息泄露,极易被不法分子盗用进行洗钱、电诈等非法活动。