广东辖区洗钱罪典型案例展播|④广东茂名袁某盛等5人、江门廖某斌...

依据刑法191条规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,或跨境转移资产的,或以...

涉案流水达300余万元!琼海警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

涉案流水达300余万元！琼海警方打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙为有力推进夏季治安打击整治行动，依法严厉打击电信网络诈骗及其关联违法犯罪，琼海公安重拳出击、以打开路，经过缜密侦查，成功打掉一个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名。根据前期调查掌握的线索，琼海市公安局组织警力，果断出击，在阳江镇将涉嫌“跑分...

...特定上游犯罪并掩饰、隐瞒其犯罪所得的来源和性质的,构成洗钱罪

涉案银行卡流水630余万元,且有被诈骗资金422450元,情节严重,其行为已构成帮助信息网络犯罪活动罪;被告人为掩饰、隐瞒妨害信用卡管理犯罪所得的来源和性质,借用他人银行卡账户接收资金,通过微信转账的方式最终获取赃款,其行为已构成洗钱罪;被告人以非法占有为目的,伙同他人秘密窃取他人财物,数额较大,其行为已...

一文读懂:两高“洗钱”司法解释对币圈OTC的影响?

如果有人用集资诈骗、非法吸收公众存款罪的违法资金来OTC商家这里买币的，尤其是在场外交易的模式里面，碰到这种情况，很可能会被认定为洗钱罪，最高刑期是十年有期徒刑，比掩隐罪还要多三年！这也就意味着，谁拿着资金盘的资金来找你买币，你很有可能触犯洗钱罪。因为资金盘的资金，往往是通过集资诈骗、传销或非法...

反洗钱小课堂 | 以案说法之打击涉黑洗钱案③

依据《刑法》191条规定,洗钱罪是指为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,而提供资金账户的,或将财产转换为现金、金融票据、有价证券的,或通过转账或者其他支付结算方式转移资金的,或跨境转移资产的,...

长春警方打掉三个洗钱犯罪团伙 涉案资金流水逾亿元

中新网长春6月21日电(张瑶吴婷婷)长春警方21日发布消息，经过34小时连续作战，在吉林省的长春市、榆树市、珲春市三地连续打掉三个“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人13名，涉案资金流水1亿余元(www.e993.com)2024年11月7日。5月23日，长春市公安局汽车经济技术开发区分局汽贸城治安派出所接到分局反诈大队下发的“张某龙”断卡线索，...

黑龙江警方侦破一电信网络诈骗洗钱犯罪专案 洗钱流水达1亿多元

新华社哈尔滨4月1日电(记者董宝森)记者1日从黑龙江省绥化市公安局获悉,公安机关成功侦破一特大电信网络诈骗洗钱犯罪专案,跨省行动抓获犯罪嫌疑人45人,打掉跑分洗钱窝点3处,洗钱流水达1亿多元。2023年1月,黑龙江省肇东市公安局反诈中心在工作中接到线索,曾有受骗被害人的被骗资金流入一在肇东市开户的银行卡内。民...

两天刷800万买黄金为哪般?太原警方打掉一洗钱犯罪团伙,涉案流水...

两天内分几十次刷卡完成支付,如此异常的支付方式背后究竟隐藏着怎样的秘密?8月30日,太原市公安局向社会发布信息,警方从一条大额黄金交易线索入手,全链条打掉一个利用黄金交易为电诈犯罪团伙提供洗钱服务的犯罪团伙。截至目前,累计抓获犯罪嫌疑人15人,涉及全国各地电信网络诈骗案件127起,涉案流水达1.35亿元。

涉案资金流水超10亿!山东警方打掉一特大洗钱犯罪团伙

山东省菏泽市东明县警方近日根据公安部提供的线索,打掉一个特大洗钱犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人14人,该团伙利用非法开办的银行卡、电话卡等,涉嫌为境外犯罪团伙转账洗钱达10亿多元。14人落网涉案资金流水超10亿东明警方接到公安部推送的线索,称辖区居民梁某名下的银行卡涉嫌帮助电信诈骗团伙转账洗钱。警方迅速依法将...

宁夏打掉两个涉案流水30亿元的洗钱犯罪团伙

宁夏打掉两个涉案流水30亿元的洗钱犯罪团伙记者从宁夏回族自治区公安厅获悉,宁夏公安成功打掉两个为境外电信网络诈骗团伙提供支付工具的洗钱团伙,这两个团伙涉案的银行卡流水达30亿元。近日,该案已由中宁县人民法院依法作出一审判决,涉案26人分别被判处8个月至2年4个月不等的有期徒刑。