最高法:这个款项不可被查封冻结

首先，确保资金专款专用。154号文规定，人民法院对金融机构为支持房产白名单项目建设施工提供的新增贷款、发放的并购贷款等账户及其资金，不得采取冻结、扣划措施，除非是因本项目续建工作原因。此外，人民法院在冻结、

如何冻结银行账户以防止资金流失?这种操作有哪些法律和财务影响?

在大多数国家和地区,个人或企业无法自行决定冻结他人的银行账户。通常,这需要法院的命令或相关法律机构的介入。例如,如果存在债务纠纷或涉嫌欺诈行为,债权人或受害方可以向法院申请冻结令,以保护潜在的资产。在申请冻结银行账户时,必须提供充分的证据支持冻结的必要性。这可能包括但不限于合同违约证据、财务不正当行为的...

长安宏观策略混合型证券投资基金招募说明书(更新)

21、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》(及颁布机关对其不时做出的修订)及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者22、基金投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机...

金元顺安元启灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书

21、合格境外投资者:指符合《合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者境内证券期货投资管理办法》(包括其不时修订)及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者,包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资...

“干垮一个企业太简单了”,山东成武县市监局借“打传”为名冻结...

成武县市监局冻结财产的理由也明显站不住脚。该局申请冻结的依据是《禁止传销条例》第十四条第八款:“对有证据证明转移或者隐匿违法资金的,可以申请司法机关予以冻结。”但是,成武县市监局申请冻结财产的理由,仅仅是“防止”当事人转移或者隐匿资金。这就相当于,法律规定有偷窃行为的可以砍掉双手,执法机关为了防止...

不得冻结、扣划的账户与资金

基于司法查冻扣业务背景,对不得冻结、扣划的账户与资金及其法规出处予以梳理,同时将涉及到的14项法律法规相关条款一并摘录(www.e993.com)2024年11月6日。一、结论不得冻结的账户或资金共26项、不得整体冻结的账户共两项、不得扣划资金共20项。涉及法律法规:1、《关于印发银行业金融机构协助人民检察院公安机关国家安全机关查询冻结工作规定...

IMF:西方没收俄资产“应有法律依据”

科扎克对记者说:“IMF看重的是,任何做法都有充分的法律依据,并且不会破坏国际货币体系的运行。”她强调,有关可能没收俄资产的决定须由相关国家政府和地区当局做出。2022年2月,俄罗斯对乌克兰采取特别军事行动后,欧盟和七国集团成员国冻结近一半俄罗斯外汇储备——冻结金额约3000亿欧元。其中约2000亿欧元在欧盟境内,...

山大地纬公司涉工程合同纠纷案,近亿元资金被冻结

“公司将依法主张自身合法权益,采取相关法律措施,同时积极联络法院及申请人,力争尽快处理该案纠纷,尽早解决账户资金被冻结事项。”山大地纬表示。民生证券作为山大地纬首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求,对...

南京多地发布资金返还公告

为切实维护电信网络诈骗受害人合法权益,减少电信网络诈骗案件受害人财产损失,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百四十五条、《中华人民共和国反电信网络诈骗法》第三十四条、《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》等法律法规规定,南京市公安局溧水分局对冻结的涉案账号进行梳理,现依法对一批对符合返还规定的...

讲的真细!公安民警有权直接扣划银行账户内的资金吗?

这一点,我们可以从央行联合两高一部发布的《关于查询、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》以及《关于对冻结、扣划企业事业单位、机关团体在银行、非银行金融机构存款的执法活动加强监督的通知》等法律规定或司法解释中就可以找到公安具有扣划执法权的依据。