背书票据给洗钱户,导致账户被冻结,这5大法律问题不能不知

冻结银行的法律依据包括实体法和程序法,实体法包括《刑法》《反洗钱法》《反电信网络诈骗法》等。针对票据账户的冻结主要是因为网络诈骗和洗钱;程序法包括《刑事诉讼法》及司法解释,《中国人民银行、最高人民法院最高人民检察院、中华人民共和国公安部、中国银行保险监督管理委员会公告》〔2023〕第7号《中国人民银行...

涉查封、扣押、冻结执行裁判案件的审查思路及要点

又如,《保障农民工工资支付条例》第三十三条规定,除法律另有规定外,农民工工资专用账户资金和工资保证金不得因支付为本项目提供劳动的农民工工资之外的原因被查封、冻结或划拨。判断农民工工资专用账户不能仅依据账户名称是否冠有“农民工工资专户”字样或账户资金是否部分用于实际支付农民工工资,而应综合审查程序上是否...

最高检刚刚发布:人民检察院司法责任追究条例

第一条为全面准确落实司法责任制,构建公平合理的司法责任认定和追究机制,保证人民检察院及其办案组织、检察人员依法履行职责、公正行使职权,实现权力与责任、放权与管权有机统一,保障高质效办好每一个案件,根据《中华人民共和国公职人员政务处分法》《中华人民共和国检察官法》等法律法规,结合检察工作实际,制定本条例。

资讯|案例:监管部门冻结涉传款项可能存在哪些争议?

据此，市场监管部门执法人员在查办传销案件时，对涉嫌传销行为资金的掌控，应当严格依据《禁止传销条例》第14条第(八)款的规定，“对有证据证明转移或者隐匿违法资金的，可以申请司法机关予以冻结”，不应再将55号文规定的“暂停办理结算”作为法律依据适用。结论：《禁止传销条例》颁布后，市监局不能适用55号文件的暂...

美团借款逾期被冻结微信:如何解冻?

目前,关于微信冻结账户的法律依据主要包括两个方面。首先,根据《人民电子支付条例》第二十二条的规定,支付机构有权冻结用户的资金账户,但需要提前通知用户并陈述冻结的具体原因。此外,根据《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》第四十条的规定,网络借贷信息中介机构及其分支机构有权采取合理措防止借款逾期不良后果...

【解冻成功案例】外贸收款涉案银行卡被冻结,成功解冻

在团队律师了解情况后,向负责的警官提交法律文书、证据材料申请解除银行卡的冻结,负责警官经查阅提供的相关材料后,表示符合解冻的条件,会向上级领导进行申请报批解除冻结(www.e993.com)2024年11月27日。2024年,L女士的银行账户解除了司法冻结,及其他的限制措施。律师建议外贸经营要经过正规的平台渠道...

奚哲涵|信息网络犯罪案件涉案虚拟货币的处置研究

详言之,虽然司法实践中并不否认虚拟货币的财产属性,但是在没有相关法律依据的情况下,明确虚拟货币的具体法律属性,可以使得司法机关的诉讼工作作到于法有据。另外要明确各部门处置涉案虚拟货币的职责分工。公检法机关应当通过联合出台规范性文件的方式,确定司法实践中涉案虚拟货币处置工作的责任部门,为相关工作的展开从根源...

限制“老赖”措施汇总(2024超强版)_澎湃号·政务_澎湃新闻-The...

根据《民事诉讼法》第243条第1款的规定,对被执行人收入的执行,可采用扣留、提取的方法进行。被执行人未按执行通知履行法律文书确定的义务,人民法院有权扣留、提取被执行人应当履行义务部分的收入。9、执行被执行人养老金。2014年6月24日,最高人民法院《关于能否要求社保机构协助冻结、扣划被执行人的养老金问题的...

“四十七问” 详解拒不执行判决罪办理难题

初步调查材料,如执行通知书、财产报告令及财产报告情况;线上线下查询银行存款、股权、不动产、车辆、支付宝、财付通、证券、理财产品等通知书及回执;搜查令及相关笔录;查封、扣押、冻结财产的裁定书、协助执行通知书及查封公告,查封、扣押、冻结物品清单或回执等;采取限制高消费、边境控制措施以及信用惩戒措施的相关法律...

如何把“老赖”送进监狱?“拒执罪”了解一下!

初步调查材料,如执行通知书、财产报告令及财产报告情况;线上线下查询银行存款、股权、不动产、车辆、支付宝、财付通、证券、理财产品等通知书及回执;搜查令及相关笔录;查封、扣押、冻结财产的裁定书、协助执行通知书及查封公告,查封、扣押、冻结物品清单或回执等;采取限制高消费、边境控制措施以及信用惩戒措施的相关法律...