国家金融监督管理总局印发《金融机构涉刑案件管理办法》

第一条为进一步规范和加强金融机构涉刑案件(以下简称案件)管理工作,建立责任明确、协调高效的工作机制,依法、及时、稳妥处置案件,依据《中华人民共和国银行业监督管理法》《中华人民共和国商业银行法》《中华人民共和国保险法》等法律法规,制定本办法。第二条本办法所称金融机构是指在中华人民共和国境内设立的金融...

法评| 监管处罚与监管措施:保险监管的双重手段

《中国银保监会行政处罚办法》第三条结合银保行业特色,将行政处罚进行了细化,明确处罚种类包括:警告、通报批评;罚款、没收违法所得、没收非法财物;暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件;限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业;行政拘留;法律、行政法规规定的其他行政处罚。相关法律法规或监管规定...

《行政处罚裁量权实施办法》合规问答手册

答:《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国保险法》等。问:《行政处罚裁量权实施办法》和《中国银保监会行政处罚办法》是什么关系?答:《中国银保监会行政处罚办法》由中国银保监会于2020年印发,主要为了统一规范机构改革后银行业和保...

【政策法规】《黑龙江省优化营商环境条例》全文

没有确凿证据和法律依据,司法机关不得对市场主体的实际控制人、法定代表人、高级管理人员以及具有关键作用的技术人员,采取限制人身自由的强制措施;依法需要采取上述强制措施的,应当按照规定时限通知家属。防止将经济纠纷当作经济犯罪处理,防止将民事案件变为刑事案件办理。对市场主体及其实际控制人、法定代表人、高级管理人...

北京金融法院副院长薛峰:以法为尺,消保工作怎么干?

例如,《中国人民银行金融消费者权益保护实施办法》规定,应当在7日内决定是否受理金融消费者投诉事项。银保监会出台的《银行保险违法行为举报处理办法》则规定,对于金融消费者的举报事项15日内决定是否受理。现在都由国家金融监管总局负责了,标准有待进一步明确。

新闻多一度丨事关快递、托育、人脸识别……4月这些新规与你相关

广州市卫生健康委员会、广州市公安局等五部门联合印发了《广州市打击涉人类辅助生殖技术领域违法违规行为举报奖励办法(试行)》,自4月22日起施行(www.e993.com)2024年11月5日。举报下列涉人类辅助生殖技术违法违规行为,予以奖励:(一)举报非法开展涉人类辅助生殖技术的中介服务机构,经市场监督管理、卫生健康等部门查证属实的,每宗奖励5000元;...

2月起,这些新规施行_法治中国_澎湃新闻-The Paper

完善地理标志法律制度:明确具体违法行为国家知识产权局发布的《地理标志产品保护办法》于2月1日起施行。《办法》明确要求地理标志产品的全部或者主要生产环节应当发生在限定的地域范围内,产品具有较明显的质量特色、特定声誉等;要求申请人采取措施对受保护的地理标志产品名称和专用标志的使用、产品特色质量等进行管理,生产...

2023年重大网络安全政策法规盘点

《办法》明确监管统计工作归口管理要求,对监管统计管理机构归口管理部门职责作出界定,对银行保险机构归口管理部门职责予以明确。十六部门联合印发《关于促进数据安全产业发展的指导意见》为贯彻落实《中华人民共和国数据安全法》,推动数据安全产业高质量发展,提高各行业各领域数据安全保障能力,加速数据要素市场培育和价值释放...

华夏保险驻马店中支组织《银行保险违法行为举报处理办法》学习

根据分公司合规审计处的相关要求,7月5日上午华夏保险驻马店中支组织全体内勤开展《银行保险违法行为举报处理办法》学习。中支营销部白崇同志带领大家一起学习《银行保险违法行为举报处理办法》,该办法自2020年3月1日起施行,共二十四条,主要规定了银行保险违法行为举报处理的适用范围、基本原则、举报要求、管辖、受理条件...

《银行保险违法行为举报处理办法》3月1日起施行 拒绝“碰瓷”

1月14日,银保监会公告称,近日印发《银行保险违法行为举报处理办法》(以下简称《办法》),进一步规范银保监会及其派出机构举报处理工作,明确受理条件、不予受理情形、受理时限等。自2020年3月1日起施行。《办法》提出,举报同时符合以下条件的,予以受理:举报事项属于本机构的监管职责范围;有明确的被举报人;有银行保险...