法眼观澜 | 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护...
《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第四条也作出明确规定:“刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪,应当以上游犯罪事实成立为认定前提。上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪的审判。”...
姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读
姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读??????法条依据《中华人民共和国刑法》第一百八十五条挪用资金罪商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利,挪用本单位或者客户资金的,依照本法第二百七十二条的规定定罪处罚。??????...
辩护律师来支招!上海最新“挪用资金罪”定罪标准和量刑规定!
我国刑法第二百七十二条挪用资金罪规定,公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人,数额较大、超过三个月未还的,或者虽未超过三个月,但数额较大、进行营利活动的,或者进行非法活动的,处三年以下有期徒刑或者拘役;挪用本单位资金数额巨大的,处三年以上七年以下有...
私行视角下的红楼梦④丨王熙凤挪用月钱放贷是否构成挪用资金罪?
按照我们现行的法律规定:(1)挪用本单位资金归个人使用(包括供其他自然人使用),数额5万以上、超过3个月未还,则构成挪用资金罪;(2)或者挪用资金虽未超过3个月,但数额5万以上、进行营利活动的,也构成挪用资金罪;(3)如果将挪用的资金直接用来进行非法活动,那么不论金额、时间,不论是否营利,一律构成挪用资金罪。王...
职务侵占罪辩护思路
如果犯罪嫌疑人或被告人没有实施侵占行为,只是临时保管,但并没有实施侵占或挪用行为,则不构成犯罪;如果是短期挪用,并想在以后归还给本单位,则可能构成挪用资金罪或其他罪名,也不构成职务侵占罪。6、涉案数额是否符合立案标准犯罪数额是职务侵占罪的重要标准。如果涉案金额较小,没有达到职务侵占罪的立案标准,则不构...
三堂会审 | 反复挪用公款 犯罪数额如何计算
(以下简称《解释》)第四条规定“多次挪用公款,并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款,挪用公款数额以案发时未还的实际数额认定”的精神,黎厚民多次挪用公款归个人进行营利活动,应以某一时间段挪用公款(即造成公款损失)的最高一次数额作为犯罪数额,将反复挪用行为作为量刑情节考虑,故上述事实中黎厚民挪用公款的数额为...
反复挪用公款 犯罪数额如何计算 从重庆市储备粮管理有限公司经营...
(以下简称《解释》)第四条规定“多次挪用公款,并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款,挪用公款数额以案发时未还的实际数额认定”的精神,黎厚民多次挪用公款归个人进行营利活动,应以某一时间段挪用公款(即造成公款损失)的最高一次数额作为犯罪数额,将反复挪用行为作为量刑情节考虑,故上述事实中黎厚民挪用公款的数额为...
三堂会审 | 反复挪用公款 犯罪数额如何计算从重庆市储备粮管理...
(以下简称《解释》)第四条规定“多次挪用公款,并以后次挪用的公款归还前次挪用的公款,挪用公款数额以案发时未还的实际数额认定”的精神,黎厚民多次挪用公款归个人进行营利活动,应以某一时间段挪用公款(即造成公款损失)的最高一次数额作为犯罪数额,将反复挪用行为作为量刑情节考虑,故上述事实中黎厚民挪用公款的数额为...
【企业家学法】常见经济犯罪报案提供材料指南(二)
合同诈骗罪,是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大(二万元以上)的行为。立案追诉标准:《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第六十九条以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。
依法不认定为犯罪或者不按犯罪处理的26种情形
第九条第四款不以牟利为目的,为留作纪念而走私珍贵动物制品进境,数额不满十万元的,可以免予刑事处罚;情节显著轻微的,不作为犯罪处理。最高人民法院、最高人民检察院、海关总署关于办理走私刑事案件适用法律若干问题的意见(法2002139号)七、关于走私珍贵动物制品行为的处罚问题...