公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

(一)总面额在二千元以上或者币量在二百张(枚)以上的;(二)总面额在一千元以上或者币量在一百张(枚)以上,二年内因伪造货币受过行政处罚,又伪造货币的;(三)制造货币版样或者为他人伪造货币提供版样的;(四)其他伪造货币应予追究刑事责任的情形。18出售、购买、运输假币罪(第171条第1款)出售、购买伪造...

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

1.以虚拟货币为媒介，实现人民币与外汇兑换的行为，构成非法经营罪。行为人以虚拟货币为媒介，通过提供跨境兑换及支付服务赚取汇率差盈利，系利用虚拟货币的特殊属性绕开国家外汇监管，通过“外汇—虚拟货币—人民币”的兑换实现外汇和人民币的价值转换，属于变相买卖外汇，应当依法以非法经营罪追究刑事责任。2.围绕虚拟货...

比特币虚拟货币是否属于财产犯罪的对象、价值如何认定及如何处置

其中，《通知》明确规定，虚拟货币不具有法偿性和强制性等货币属性，不具有与法定货币等同的法律地位，虚拟货币兑换、买卖、融资、交易等相关业务活动属于非法金融活动；任何法人、非法人组织和自然人投资虚拟货币及相关衍生品，违背公序良俗的，相关民事法律行为无效，由此引发的损失由其自行承担。然而，是否受法律保护与...

向柯翰|窃取虚拟货币行为的刑法规制

2021年《通知》认为个人买卖虚拟货币,违背公序良俗的,相关民事法律行为无效,并非彻底禁止了个人买卖虚拟货币行为,而是仅限定了在违背公序良俗的情况下民事法律行为无效。可见,法律并未否定个人与平台持有虚拟货币的财产价值,仅是对其交易、买卖行为予以了限制,而这种限制不能成为否认虚拟货币财产属性的理由。因此,对于...

法规解读:伪造货币罪

伪造货币的,只要实施了伪造行为,不论是否完成全部印制工序,即构成伪造货币罪;对于尚未制造出成品,无法计算伪造、销售假币面额的,或者制造、销售用于伪造货币的版样的,不认定犯罪数额,依据犯罪情节决定刑罚。明知是伪造的货币而持有,数额较大,根据现有证据不能认定行为人是为了进行其他假币犯罪的,以持有假币罪定罪处罚;...

非法虚拟货币发行和交易的“三法”共治:现状、问题及完善建议

故依法判决上诉人(被告)支付被上诉人(原告)60个比特币,如无法交付则支付人民币483000元,并支付相应利息(www.e993.com)2024年11月10日。我国刑法对严重的非法虚拟货币的发行、交易和辅助交易行为规定为犯罪,非法虚拟货币不是法定货币,不具有法偿性,严禁在货币市场上流通使用。因此,以非法虚拟货币为标的的买卖、结算交易和辅助交易行为可能构成非法...

赵长鹏被判4个月监禁!加密货币市场影响几何?币安危机解除了吗?

在西雅图的一个联邦法庭内,赵长鹏伫立在被告席,双手交叉放在桌面,一名联邦检察官要求判处他三年有期徒刑,这是依据联邦量刑指南对他所承认罪行的最高刑期的两倍。“判决需要体现赵长鹏罪行的严重程度。”检方称,由于缺乏监管,币安这家全球最大的加密货币交易所可被滥用于资助恐怖分子和网络犯罪分子等。

厦门思明法院违背指导案例:违法保护虚拟货币私下交易!

从思明法院的一审判决来看,其为江某秋等人定罪量刑的的事实没有证据予以证明,涉案最为关键的泰达币未经司法鉴定,据以定案的证据未经法定程序查证属实,对所认定的事实没有排除合理怀疑。据此,希望厦门中院能够严格执行法律,对涉案泰达币的真伪、价值进行司法鉴定,并依法作出令人信服的公正裁判,避免掉入违法保护虚拟货币交...

涉虚拟货币犯罪技术帮助者的刑法定性

另一方面,涉虚拟货币犯罪的具体案件事实可作为酌定的量刑情节考虑,比如,技术人员虽然实施了搭建的虚拟货币交易平台的行为,但与主犯不存在主观上的意思联络,同时给社会公众造成的财产性损失较小,因此以帮助信息网络犯罪活动罪论处并无不当。从作用评价角度客观认定技术帮助行为。涉虚拟货币犯罪的技术帮助行为不同于常见...

疑案精解:涉虚拟货币洗钱行为的司法认定

同时对以虚拟货币形式扣押在案的犯罪对象或犯罪工具,对于被害人能够提供其合法取得持有依据的,属于被侵害的财物范畴的,可以直接返还或处理。已转换成法定货币的,可直接就转换后的财物进行处置。言及本案,尽管虚拟货币在我国不属于法定可流通货币,不具有与法定货币等同的法律地位。但虚拟货币只是作为一种媒介,被肖某用...