某会计所参与高新技术企业造假,“伪高新”“假研发”的水有多深
高新技术企业不符合认定条件,编造虚假计税依据骗取税收优惠的,属于偷税,根据税收征管法的规定,将面临补税、加收滞纳金及偷逃税款0.5倍-5倍的处罚,且偷税是可以无限期追征的。在中国检察网上以“高新技术企业+诈骗”检索,可以检索到很多相关案例。骗取地方财政补贴的,还将面临被追究刑事责任申请企业与中介机构签订委...
上海法院发布5件投资者保护典型案例
上市公司故意财务造假,其业绩快报中包含该财务造假信息,且符合重大性要件,则预测性信息不受安全港原则保护。发布预测性信息的行为构成虚假陈述,应承担赔偿责任。参照法院确定的损失计算标准,投资者与上市公司可进行和解,快速解决纠纷。基本案情2022年初,某科技公司发布业绩快报。报告期内,公司营业收入明显增长,整...
涉资5亿,这家“专精特新”企业被指传销!法院中止审理:因不可抗拒...
“还没有找到有力证据”据新密市公安局2021年10月披露,新密警方经过近十个月的侦查取证,对涉嫌“兴手付”传销的刘某等7名主要犯罪嫌疑人集中抓捕,一举捣毁6个窝点涉及400多人的新型传销团伙,冻结资金2千多万元。民警了解到,原来,王女士在朋友那听说了“兴手付”公司,交298元入会费后就可以去“兴手付”服务点免...
疫情期内,竟然还有CSO敢编造会议证据链造假洗钱,真是不要命
1,国家税务总局公告2018年第28号公告,企业取得虚开等不符合规定的发票,不得作为税前扣除凭证。“虚开”的发票票据无效,不得税前扣除,必须进行财务调整;2,补缴对应的企业所得税(视同为企业利润),票面金额的25%(或15%,高新技术企业或符合条件的其他企业);3,《中华人民共和国税收征收管理法》第三十二条:从滞纳税...
奥联电子信披疑云:称公告内容都有证据显示,两家企业却接连发声...
2月22日上午,奥联电子证券事务部相关人士向记者回复表示,公司公告内容没有造假。而且公告内容也都有证据显示。然而,一波未平一波又起。2月22日下午,另外一家企业杭州众能光电科技有限公司(以下简称“众能光电”)亦公开指出奥联电子公告关于胥明军简历涉及该公司的相关内容有夸大或失实。
顾雏军案再审开庭至深夜未结 检方补充多份新证据
据《财经》记者了解,此次再审之前,5月18日合议庭组织检辩双方召开庭前会议,检辩双方均提供了新证据,其中检方提供了7份新证据,辩方提供了15份新证据(www.e993.com)2024年7月25日。在6月13日的法庭调查阶段,法院采纳辩方提供的1份新证据(广东格林柯尔公司《高新技术企业认定证书》)作法庭调查。“顾雏军提交的其他证据材料,双方一致认为不属于新...
上市公司被骗10亿!并购标的财务造假,实控人以合同诈骗罪一审被判...
《刑事判决书》,经广州中院审理认为:被告人方炎林以非法占有为目的,在签订、履行资产并购合同过程中,通过财务造假手段,将没有盈利能力的被并购标的包装成业绩亮丽的优良资产,欺骗上市公司支付明显不合理的高价购买被并购标的,骗得上市公司财产数额特别巨大,造成上市公司巨额财产损失,其行为已构成合同诈骗罪,应当以合同...
董事长举报总经理:虚假注册多家空壳公司 伪造材料骗取财政补贴
日前,在四川绵阳含四川金达诺公司等9家科技企业被实名举报骗取财政补贴。实名举报人称,金达诺公司原总经理杨某某为了骗取财政资金补贴,利用法律漏洞,以虚假材料、虚假数据,上骗市、区两级主管部门领导,下骗公司股东,伪造相关资质,印章等先后获得国家财政补贴559万元。
诈骗犯罪十八│申办高新技术企业骗取财政补贴诈骗案无罪辩护
在起诉意见书中,公安认为柯里昂没有尽到负责人责任,没有尽职审核中介公司向科技局提交的高新技术企业认定资料。进而,公安认为,柯里昂作为公司法人,理应清楚本公司向科技局提交的申报资料,但其没有尽职审核,对提交科技局的申报材料数据是否有涉嫌造假存在放任。很显然,在我向公安剖析了所谓的领导责任、并阐述了...
网络货运平台涉税风险
例如某平台运单过程无轨迹信息,通过假造或者用其他轨迹代替的方式来进行轨迹匹配,运货的实际路线、时间、单据与轨迹不对位,这是明显的信息流造假。按国家要求,平台企业对每一笔运单的行车轨迹、卸货点、运行时间等,要“有迹可循”。而事实上,很多平台没有相关技术,没有轨迹获取系统,因此在轨迹审核上保持“若有若...