“话费慢充”可能是帮人洗钱

7月15日,上虞区检察院对小林以涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪向法院提起公诉。近日,法院作出一审判决,采纳检察机关量刑建议,判处小林有期徒刑一年四个月,缓刑二年,并处罚金2万元。来源:检察日报作者:张宁相关新闻“爬圈”是个什么圈?有人利用“爬圈”诈骗,你知道吗?0App专享男子称充话费送手机活动后被扣近4...

中缅边贸往来中的人民币国际化问题——基于云南省瑞丽市的调查研究

通过对瑞丽市政府部门、金融机构、代表性边贸企业的走访调研发现:第一,缅甸单方面设置贸易壁垒以及缅甸政局不稳定引发的经济政策不确定性是导致瑞丽与缅甸边贸疫情后未恢复的主要原因;第二,瑞丽市跨境金融基础设施较为薄弱、中缅两国缺乏金融制度上的顶层设计,造成瑞丽市人民币跨境结算渠道通而不畅、人民币现钞跨境调运...

新型诈骗预警!!不仅是骗钱,还骗你帮他“洗钱”……

骗子利用被骗人的银行卡“洗钱”

杀猪盘升级:不仅要骗你钱,还骗你帮他“洗钱”

第三步：当受害人加大投资后，虚假平台的客服会以“操作有误、账户异常”等理由索要保证金、解冻金等，诱导受害人继续转钱。第四步：在有的骗局中，骗子为了让受害人相信，会谎称自己转钱给受害人一起“合作投资”；而实际上，是骗子让其他受害人的钱打入受害人的银行账户。第五步：骗子会提出需要将部分钱取出周...

帮别人代还信用卡会判刑吗,代还信用卡是否构成犯罪?探讨相关法律...

帮别人代还信用卡判刑不1:信用卡代还的赔偿风险与刑责2:代还信用卡是否涉及刑事犯罪?正文:信用卡代还是一种服务,通过支付给代还机构一定的行政费用,帮助客户还清其信用卡上的处罚欠款。然而,有些人可能会利用代还信用卡的实服务来进行非法活动,如洗钱、逃避税务等。这些行为涉及法律风险,可能会导致判刑。

起底电诈丨邮寄黄金去“投资”?骗你钱,还骗你帮他洗钱!

一旦通过邮寄黄金的方式被转移出去追回难度可就大了所幸,快递员发现不对,及时联系警察警民联手“止付”了这20万元警方提示有的受害人将黄金邮寄出去后骗子还会骗其他受害人向其账户转入被骗资金让其继续购买黄金邮寄这时受害人就变成了骗子洗钱的帮凶...

女子被骗后竟帮骗子“洗钱”,稀里糊涂成帮凶

现代快报讯(通讯员法轩记者顾潇)扬州一女子掉入刷单诈骗圈套,不惜向亲朋好友借钱,甚至网上借贷,被骗7万余元。发现自己上当受骗后,女子没有选择立即报警,反而在骗子的利诱下为骗子“洗钱”,从受害人变成了帮凶。近日,该女子因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判缓刑,并处罚金人民币六千元。

2024法考主观题答题示例和观点分析 | 罗翔|犯罪|诈骗罪|抢劫罪|...

答:这是犯意的单项交流,客观上在帮助他人犯罪,但被帮助者不知道,系片面帮助犯,应当从宽处理。8.非实行行为实行化答:行为人传授他人进行诈骗,构成传授犯罪方法罪,虽然被教唆者没有出于害怕没有着手实施犯罪,但行为人也属于传授犯罪方法罪的既遂。同时,根据教唆独立说,行为人还构成诈骗罪的教唆未遂,应当和传授犯罪...

北京高院发布打击治理洗钱犯罪审判白皮书及典型案例

明知亲友实施贪污贿赂犯罪仍协助其将上亿1亿美元汇往香港,造成国有资产巨额损失;虚构交易协助非法集资人将其持有的公司股权转移到他人名下,帮助隐匿资产掩盖犯罪行为;明知他人实施毒品犯罪仍向其提供银行卡、手机卡,帮助他人注册微信并绑定银行卡收取毒资...这些洗钱行为为上游犯罪活动提供进一步支持,既严重影响了司法...

帮人买金条能轻松赚大钱?3人为电诈团伙洗钱被判刑

近日，北京市西城区人民法院审理了一起团伙作案名为买金条实则洗钱案，3名被告人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪，被法院分别判处有期徒刑一年十个月、二年、二年。“轻松赚钱”是陷阱，陌生联系要警惕2023年初，张三在贴吧上看到“借用银行卡就可以获得报酬”的帖子，正好他当时特别缺钱，于是在贴吧上回复“我现在缺钱...