法律规定善意取得无需自证清白,银行卡冻结后却要强人所难?
若第三人不能提供证据证明其构成善意取得,赃款赃物就须追缴,必须优先保护被害人的合法财产,这也是《刑法》第六十四条的应有之义。第三,刑事案件和民事案件的事实背景不同。民事案件中的转让人一般仅仅是在无权处分的情况下将相关财物而进行了转让,往往不存在严重扰乱社会秩序或严重侵害其他法益的恶性行为。然而,在刑...
大咖说 | 隐蔽性证据规则再思考
借鉴司法实务经验,隐蔽性证据规则所称的隐蔽性证据是指,根据犯罪嫌疑人、被告人关于存放地点、处置去向的供述、指认提取到的,与案件事实之间的关系不易为案外人所知的物证、书证。隐蔽性证据规则虽然内含“通过相互印证方法审查判断证据证明力”的经验法则,但它的真实性质其实等同于间接证据定案规则,是运用隐蔽性很强...
13类常见刑事案件证据规格!
盗取财物的数量、品种、规格和型号;(3)问清赃款、赃物的下落,进行销赃、藏赃、窝赃、用赃的人员、地点以及退赃情况;(4)问清作案工具的具体情况和作案工具的来源及下落,有无提供作案目标和作案工具的人员,如有,要审明提供的过程;(5)合伙作案的,要审明是集团作案还是共同犯罪、合伙作案...
...厅、中国海警局执法部联合印发《办理海上涉砂刑事案件证据指引》
盗采海砂犯罪案件在客观方面表现为违反矿产资源法的规定,未取得海砂开采海域使用权证和采矿许可证擅自采矿,且情节严重,应证明犯罪嫌疑人、被告人在客观上实施了盗采的行为,盗采的对象是非法开采的海砂以及盗采的价值达到“情节严重”的标准,应当重点收集以下证据:1.证明盗采经过的客观证据①侦查机关海上查缉时需摄录查...
隐蔽性证据规则再思考
例如,万毅教授认为,“隐蔽性证据”是指含有隐蔽性信息的证据,“隐蔽性信息”则是指不为外人所知而只有作案人才知晓的案件细节。秦宗文教授认为,隐蔽性证据是指不易为案外人察觉而通常只有作案人才可能知晓的案情信息。上述界定存在的主要问题是:第一,仅从“只有作案人知晓”这一外在形式界定隐蔽性证据的含义,...
我国《刑法》涉案财物的处理
贪污案件中赃款赃物全部或者大部分追缴的,一般应当考虑从轻处罚(www.e993.com)2024年7月11日。受贿案件中赃款赃物全部或者大部分追缴的,视具体情况可以酌定从轻处罚。犯罪分子及其亲友主动退赃或者在办案机关追缴赃款赃物过程中积极配合的,在量刑时应当与办案机关查办案件过程中依职权追缴赃款赃物的有所区别。职务犯罪案件立案后,犯罪分子及其亲友自行...
【今日普法】中华人民共和国反有组织犯罪法
(四)协助追缴、没收尚未掌握的赃款赃物的;(五)其他为查办有组织犯罪案件提供重要线索或者证据的情形。对参加有组织犯罪组织的犯罪嫌疑人、被告人不起诉或者免予刑事处罚的,可以根据案件的不同情况,依法予以训诫、责令具结悔过、赔礼道歉、赔偿损失,或者由主管部门予以行政处罚或者处分。
关于破产财产是否包括刑事涉案财产的答问解读
也就是说,第九条所规定的优先于其他民事债务,是指被明确认定为非法集资等犯罪行为涉及的赃款赃物,而不应扩大财产范围,优先于其他民事债务受偿。(2)刑事判决虽判令追缴、退赔“赃款赃物”,但该赃款赃物之原物已不存在或者已与其他财产混同的,被害人的损失在破产程序中只能与其他债权按损失性质(通常为普通债权)有序...
75号咖啡 | 坚持“应追尽追”:健全追赃挽损机制,强化涉案财物公诉...
涉众型金融犯罪案件,嫌疑人在案发前或案发时已经移转了赃款,而现在的财物占有人是否属于善意第三人则需要额外的证据证明,办案人员需要审慎研判。另外,随着下游的洗钱、掩饰隐瞒等行为,资金多处流转甚至去向不明,给查证带来较大的困难。第二,证据材料不全导致审计困难。司法实践中涉案公司作为控股平台往往对外直接或者...
跑分类犯罪中“刷脸”行为一律定掩隐吗?
2、准确界定了此罪与彼罪:如果客观证据可以证明被告人明知上游犯罪,其转移的是赃款,应构成掩饰隐瞒犯罪所得罪;如果转移资金发生在上游犯罪的过程中,不应认定为掩饰隐瞒犯罪所得罪。案例2:胡某某掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪(帮信罪)案件基本信息1、裁判书字号:(2021)辽0381刑初884号2、案由...