揭秘币圈骗局:这种新型传销层级关系最高达3000余层
2020年8月23日 - 百家号
办案中,检察机关引导公安机关通过技术手段锁定境外服务器,固定电子证据,再结合相关证人口供形成了有效证据链,充分证明发起人陈浩及其手下“军师”、手下“运营”手等人在传销组织中起到的组织、领导作用,尤其是用证据将一直自称只是一名普通会员的丁华清锁定为主要犯罪嫌疑人。丁华清在雇用外国人做“傀儡”、伪造海外...
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“轻松筹”或成朋友圈最大骗局:消费善良是最大的恶。
2018年8月1日 - 网易
揭露PTFX行骗证据大合集,庞氏骗局还能维持吗?山寨“龙网”套路深:傍上传媒大亨疑违规操作龙川辖区“云联惠”传销网络被摧毁,有你认识的吗?如何识别骗人的消费返利平台央广网多因素致传销禁而不绝专家:建立打击传销联动机制震惊EOS被曝高危漏洞,区块链成黑客提款机,一年被盗76亿深扒金...
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【头条】40万人卷入沃尔克"外汇理财“骗局,王万鹏等人被警方立案...
2017年8月16日 - 网易
“沃尔克”打着外汇旗号的传销骗局据说涉及人群25万,在不久前主谋已经被石家庄长安分局立案调查了,请受害者及时配合警方的调查:接下来我们来看一篇文章回顾下“沃尔克”骗局的种种伎俩:揭开沃尔克"外汇理财“的骗局!
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揭秘币圈骗局!这种新型传销层级关系最高达3000余层
2020年8月23日 - 百家号
该团伙的首要分子在直销“圈子”都是知名人士。例如,陈浩曾在2017年参与过一个名为“东方城”的资金盘项目。丁华清则号称“中国NLP直销教练第一人”,是业内知名的“传销讲师”。陆天龙号称“区块链教父”,其于2015年开始从事虚拟货币相关活动,还曾开设过“陆遥说币”栏目,创办过币知财经App。2018年5月,在...
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96万人上当,四川“蜀桑源”涉嫌非法集资被立案
2018年8月27日 - 网易
四川智天金融股权是骗局一桩涉嫌转包5次的“雇凶杀人”案追踪云南多地警方公开点名“金宝融”涉嫌传销曝光宣传4倍回报的“欣霖丝路”迟迟不兑现,被骗者扬言要报案追踪云南多地警方公开点名“金宝融”涉嫌传销年化36.3%,下一个“善林”?
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