股东将出资款打入私人账户并用于公司经营如何认定股东出资情况

1.资金流向证明:通过银行转账记录、财务凭证等,明确款项从私人账户流出后的具体流向,以及最终是否用于公司的生产经营活动。如支付供应商款项、购买设备、支付员工薪酬等。2.公司认可的证据:公司应当通过股东会决议、董事会决议或书面确认函等形式,对股东以私人账户出资的行为表示认可,并确认该款项已实际用于公司业务。这...

走私普通货物、物品罪的法律规定|海关|犯罪|毒品|走私罪_网易订阅

(六)其他应当收集、提取的证据。依照法律规定采取技术侦查措施收集的物证、书证、视听资料、电子数据等证据材料对定罪量刑有重大影响的,应当随案移送,并移送批准采取技术侦查措施的法律文书和侦查办案部门对证据内容的说明材料。对视听资料中涉及的绰号、暗语、俗语、方言等,侦查机关应当结合犯罪嫌疑人的供述、证人证言等...

「建议收藏」最高法公报刑事案例裁判摘要汇总(90个案例)

业主委员会在银行开立基本存款账户，账户内资金属于全体业主共有，业主委员会具有属于自己的财产，业主委员会名下的银行账户内资金应视为“本单位资金”。业主委员会工作人员利用职务上的便利，挪用业主委员会资金归个人使用，用于营利活动或借贷给他人，数额较大,超过三个月未还的，应当依照《中华人民共和国刑法》第...

直播平台打赏消费这个坑 该怎样填平?

要判断是否存在骗借为手段的诈骗行为,要从以下几个方面收集证据来评断:讨要打赏、借钱的理由是否存在虚构事由的欺骗行为,主播获取钱款后的资金去向比如挥霍等,主播的个人资产状况,是否有偿还的能力,从主客观综合判断,“三老表879”是否系虚构事由骗取钱款,是否具有非法占有的目的。

讨薪讨债牵出国资巨款流失大料:中冶地向私人转账近6亿元?或涉大额...

10月19日，相关人员向记者强调，接到李小军检举后，已及时进行核实，并将相关证据和材料转交给西安市税务稽查局，该事项后续由稽查局统一办理。西安市税务稽查局举报中心接听人员表示，举报中心是受理、收集举报事项的部门，相关的情况只能向实名检举人透露情况。稽查局办公室人员向记者表示：“就此事项相关情况，税务部门...

跨境电商合规警钟再响 PayPal回应大规模冻结卖家账户:是常规行动

张念作为卖家，暂时采取了其他支付方式来避免触发PayPal平台封控，一是选用信用卡收款，二是将交易方式改为货到付款(www.e993.com)2024年11月13日。她表示，经历此次账号被冻结、清零之后，不敢再将独立站规模做得太大，会估算背后的风险成本。此外，账户轻则冻结，重则清零，卖家的现金流亦受到一定影响。余峥律师分析，此次PayPal大规模冻结、清零...

"数额较大"还是"数额巨大" 检察官提前介入锁定关键证据

“提前介入是指监察机关办理的重大、疑难、复杂案件在进入监察审理阶段之后,检察机关根据监察机关的书面商请派员提前介入,对证据收集、事实认定、案件定性、法律适用、案件管辖等提出意见和建议,并对是否需要采取强制措施进行审查,以确保准确适用法律。目的是加强与监察委在办案中互相配合、互相制约,提高职务犯罪案件办理质...

检察官提前介入锁定关键证据 河南息县一卫生院原院长受贿被判刑

“提前介入是指监察机关办理的重大、疑难、复杂案件在进入监察审理阶段之后,检察机关根据监察机关的书面商请派员提前介入,对证据收集、事实认定、案件定性、法律适用、案件管辖等提出意见和建议,并对是否需要采取强制措施进行审查,以确保准确适用法律。目的是加强与监察委在办案中互相配合、互相制约,提高职务犯罪案件办理质...

关于查处党员违纪案件中收集、鉴别、使用证据的具体规定

第一条为正确收集、鉴别和使用证据,保证办案质量,正确执行党的纪律,特制定本规定。第二条证明案件真实情况的一切事实都是证据。证据包括:1、物证,指能够证明案件真实情况的物品和痕迹。2、书证,指以其记载的内容证明案件真实情况的文字(包括符号、图画)。

公司转账时备注“借款”, 收款人却称是“分红”, 该如何认定!

首先,伟行公司的证据显示相关款项转账时确有备注为借款,做账时记作“其他应收款”。其次,90万元是否已经被明确为分红款作出结算,应由甲男举证。甲男提供的分红协议、业务合同、证人证言等,仅能证明存在合作,但尚不足以形成完整的证据链,证明90万元已明确作为分红款进行结算的事实。故,一审法院对甲男的抗辩意见难...