利用香港地下钱庄虚假结汇骗取出口退税被判刑

为进一步充实案件证据,查清Z贸易公司骗取出口退税的违法事实,专案组决定从两个方向着手,推进下一步案件调查工作:一路办案人员针对企业外汇来源地与实际货物出口地不符这一重要线索,对企业外汇来源深入调查;另外一路办案人员赴涉案企业货物出口所在地海关等处,核查企业出口业务真实性,寻找违法证据。办案人员追踪企业外汇...

税案分享:通过“买单配票”骗取国家出口退税被稽查

为进一步充实案件证据,查清Z贸易公司骗取出口退税的违法事实,专案组决定从两个方向着手,推进下一步案件调查工作:一路办案人员针对企业外汇来源地与实际货物出口地不符这一重要线索,对企业外汇来源深入调查;另外一路办案人员赴涉案企业货物出口所在地海关等处,核查企业出口业务真实性,寻找违法证据。办案人员追踪企业外汇...

结汇方式有哪些?这些方式在跨境交易中有何优缺点?

一、信用证结汇优点:1.银行信用作为保障,降低了交易风险,对于买卖双方来说都具有较高的安全性。2.可以为进出口商提供融资便利,例如进口商可以通过信用证获得银行的资金支持用于支付货款。缺点:1.手续较为繁琐,费用相对较高。2.对单据的要求严格,容易出现不符点导致拒付。二、托收结汇优点:1....

专业文章丨 跨境电商出口模式操作指引与税务外汇合规全解析

外汇合规管理在9610模式下主要涉及出口收汇和外汇核销,企业需确保每笔外汇收入与出口申报信息一致,确保外汇收支的合法合规。1.出口收汇与结汇9610模式下的外汇收入通常通过第三方支付平台或电商平台的支付渠道汇回国内。企业需确保在出口完成后的规定时间内完成外汇收汇,且每笔收汇金额应与海关报关信息保持一致。确保实...

收藏| 外贸出口最全流程,一文掌握!_方式_客户_报价

1、属法定检验的出口商品须办出口商品检验证书。2、须由专业持有报关证人员,持箱单、发票、报关委托书、出口结汇核销单、出口货物合同副本、出口商品检验证书等文本去海关办理通关手续。现在很多公司都选择转交报关行、货代去办理,只需要在电子系统上确认授权,我们配合出具相关单据就可以了。

收藏|外贸出口最全流程,一文掌握!

备货完成后，需经过国家进出口商品检验检疫局检验，以符合出口要求(www.e993.com)2024年12月20日。检验流程：接受报验：向商检机构提出检验请求。抽样：商检机构派员进行现场检验和鉴定。检验：根据合同和信用证要求，确定检验标准和方法。签发证书：检验合格后，签发通关单或在报关单上加盖放行章。第三方检验：客户可能要求提供第三方检验机构的证书...

业界探讨_国家外汇管理局门户网站

“能完全做到风险中性的主要是全球500强企业,他们有健全的对冲机制,也有良好的利润率。”肖剑谈到,“对于一般企业来说,若套保成本太高,企业很难坚持。当前企业对外发展已进入深水区,外汇管理可实现多部门联动。”A公司的外汇风险管理工作已经跟公司财务预算部门、总账部门、进出口单据中心以及税务部门形成联动,协同研究...

出口退税政策、流程、操作全梳理

1、出口企业以自营名义出口,但不承担出口货物的质量、结汇或退税风险的,即出口货物发生质量问题不承担外方的索赔责任(合同中有约定质量责任承担者除外);不承担未按期结汇导致不能核销的责任(合同中有约定结汇责任承担者除外);不承担因申报出口退税的资料、单证等出现问题造成不退税责任的。2、出口企业以自营名义出口...

非美货币大反弹!出口商潜在“结汇潮”将继续支撑人民币

出口商“结汇潮”可能开启除了美元、日元以及其他海外因素，对人民币而言，更为关键的则在于出口商的行为。近两年来，中国企业保留了大量高息美元存款。摩根大通估计，中国企业未结汇美元总数达到3000亿到6000亿美元的水平，一旦美元降息、汇率下跌，这些企业可能集中结汇，或对市场产生重大影响。“据我们了解，出口企业...

...局副局长李红燕:人民币升幅在全球范围内属于平均水平 对进出口...

李红燕：从汇率变化来看，今年以来境内人民币对美元的即期汇率（CNY）总体小幅贬值0.3%左右，人民币汇率在双向波动中保持基本稳定。即使8、9月人民币对美元汇率出现了比较明显的回升，也是美元走弱后各种非美元货币的普遍反应，并且人民币的升幅在全球范围内也属于一个平均水平，对于进出口的影响是比较温和的。国家外汇...