国家金融监督管理总局山东监管局:消费者要依法依规使用银行账户

第一，对于存在异常交易被管控的情况，持卡人可到银行网点进行核验，出具正常使用账户的相关交易证明，如交易合同、收货单据等，银行审核通过后即可解除限制。第二，对于个人信息不完整被管控的情况，持卡人可前往银行网点或者通过手机银行完善个人信息。第三，对于存在风险隐患被管控的情况，持卡人可向银行提出解除限制...

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了

第一，对于存在异常交易被管控的情况，持卡人可到银行网点进行核验，出具正常使用账户的相关交易证明，如交易合同、收货单据等，银行审核通过后即可解除限制。第二，对于个人信息不完整被管控的情况，持卡人可前往银行网点或者通过手机银行完善个人信息。第三，对于存在风险隐患被管控的情况，持卡人可向银行提出解除限制...

银行卡被冻结怎么办?权威指南来了!山东监管局首度给出四大解决...

第一,对于存在异常交易被管控的情况,持卡人可到银行网点进行核验,出具正常使用账户的相关交易证明,如交易合同、收货单据等,银行审核通过后即可解除限制。第二,对于个人信息不完整被管控的情况,持卡人可前往银行网点或者通过手机银行完善个人信息。第三,对于存在风险隐患被管控的情况,持卡人可向银行提出解除限制的申...

女子亡夫被曝13万存款消失,账户注销!银行致歉回应:系工作失误

据银行解释,邓女士的丈夫于2005年在该银行办理了“银行卡和存折二合一”的账户,开卡当天,账户中存入了13万多的存款。存折引起的误会,银行道歉根据银行系统的流水交易记录,这张卡一直使用到2018年6月份,账户里已经显示余额清零,但是银行卡二合一中的存折并没有补录银行流水,所以存折中一直显示的是开卡当天的余额数值。

事关你的银行卡,这个提示一定要看

第二步,打电话给银行客服挂失止损。如果是异地伪卡盗刷,要先挂失银行卡,再尽快持卡去银行打印相关凭证。第三步,向银行询问盗刷的方式、时间、地点、交易另一方账户信息,必要时记下客服人员工号;跨行交易可以向中国银联调取凭证。第四步,拿银行卡、相关单据和本人身份证件到派出所登记,再到刑侦部门立案,如需去...

女子遭冒名办银行卡流水超千万元,涉帮信罪被警方调查,农信社:办卡...

信用社称流程合规崔女士告诉记者，警方接案后，内丘县公安局对办理开卡业务单据上的签字进行了笔迹鉴定，鉴定结果显示，该签名并非崔女士所签署(www.e993.com)2024年11月1日。而内丘县公安局出具的《鉴定意见通知书》，也证实了崔女士的这一说法。在这份《鉴定意见通知书》中载明：《河北省农村信用社农村商业(合作)银行个人开户/无折交易》“崔...

《微信支付用户服务协议》修订,2024年9月20日起生效

你可以在微信客户端关联新的银行账户、银行卡或解绑银行账户、银行卡。3.7修改/重置密码你可以对原有密码进行修改,或通过提供银行卡及个人信息等资料申请密码重置。3.8退款若你就微信支付交易申请退款的,退款成功后,本公司可直接将款项退还至你关联的原银行卡或“零钱”中。

女子遭冒名办银行卡流水超千万并参与电诈,银保监会已介入

近日,河北省石家庄市的崔女士向新黄河记者反映称,其2019年丢失的身份证被他人捡到后冒用,在邢台市内丘县农村信用合作联社办理一张银行卡,并参与电诈活动,4年间资金流水高达1000多万元。崔女士称自己因“帮信罪”被列入电诈黑名单,正常办理其他银行的存取款、转账等业务受到限制。“我本人没有到场办理储蓄卡,银行又是...

外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇

2019年6月至12月,赵某等人明知尤某钱款来源于非法支付结算平台,仍然使用个人银行账户收取人民币,并向尤某兑换虚拟货币从中获利,交易金额共计人民币2429余万元。赵某获利3.5万元,赵某鹏、周某凯获利均为5000元。(二)非法买卖外汇2019年2月至2020年4月,赵某组织赵某鹏、周某凯等人,在阿联酋和国内提供外币迪拉...

海南省东方市人民检察院

为进一步验证上述交易记录真实性,检察机关通过退回公安机关补充侦查和自行侦查,重点补充了以下证据:(1)调取15笔成交记录中涉及的国内银行账户交易明细,银行交易明细在数额、时间上均能够与聊天记录中交易的数据相互印证。(2)对15笔交易中的收款人制作询问笔录,证实15笔收款记录均为境外人士所支付的外贸相关费用。(3)对...