银行卡被多家公安冻结止付,被纳入涉案账户怎么办?

律本律师团队再继续联系开户行所在地反诈部门沟通衔接,申请由该反诈部门发函对接协调,再与其他办案单位沟通协调,经过多番协调,成功办理了相关手续,再积极配合相关手续,跟进处理流程。之后,律本律师团队联系开户行沟通办理相关手续,也成功帮助张某解除银行卡管控措施,帮助张某解决困恼多年的难题。律本建议全国加大力...

银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪

“你把银行卡和U盾放我这,我帮你做流水,可以提高信贷额度,顺利办下贷款……”手握客户资源的某银行副行长陆明(化名),与想“跑分”赚快钱的贷款业务员魏金(化名)一拍即合,为电信网络诈骗团伙提供了多名银行客户的银行卡、商户收款二维码、对公账户和POS机等,导致百余名电诈被害人的钱款在反复流转洗钱后,难以追踪。

铜川市公安局王益分局关于依法处置网络赌博涉案银行账户冻结资金...

为进一步查清违法犯罪事实,厘清涉案资金,特告知以下银行账户持有人(详见附件)在通告期限内到铜川市公安局王益分局配合调查。现将有关事项通告如下:一、各银行卡账户持有人须在通告期限内(2024年10月17日-2024年11月16日)携带本人有效身份证件、该银行卡开户材料以及能够证明银行卡内资金来源合法的...

工商银行上高支行:强化对公涉案账户治理 守住反诈安全底线

对公司业务经营背景存疑等可疑行为,该行进行加强型尽职调查,进-步核实公司实际情况,严把对公账户的准入关。强化警银联动排查。与反诈中心就当前涉案账户案发特点、防范要点、涉案账户管理相关政策进行分享交流,对进一步加强网点涉案和可疑账户管控、压降、解控等流程进行了梳理和完善,由警务部门帮助网点对可疑人员、可疑...

多名非法出借银行账户违法嫌疑人落网

8月22日,张某某的银行卡收到3笔涉案资金共计19136元,然后按照对方要求,将涉案资金转入到指定银行账户,从中获利200元。经核查,张某某的银行卡涉及电信诈骗案件1起。目前,违法嫌疑人张某某已被芮城县公安局依法行政拘留,案件正在进一步侦办中。9月11日,芮城县公安局民警抓获非法出借银行账户违法嫌疑人辛某。经查,...

...警方:嫌疑人编造聊天记录,持涉诈账户在银行柜台办理解冻时被擒

近日，安徽一男子在国庆假期前夕，来到湖北武汉准备利用银行卡跑分洗钱(www.e993.com)2024年11月4日。9月30日，武汉江岸公安循线侦查，警银联动快速抓获一名跑分洗钱嫌疑人，成功拦截涉诈资金6万余元。9月30日上午，武汉市公安局江岸区分局反电诈中心接到线索：嫌疑人刘某民银行卡有涉案嫌疑，银行账户已被冻结。江岸分局反诈中心立即对该线索进行...

警惕!遵义一酒业公司对公账户变成洗钱工具,沦为电诈“帮凶”!

在仁怀开酒业公司的刘某冲进银行业务大厅,见到大堂经理就告诉对方自己账户的情况。经核实,刘某的对公账户因收到多笔涉案款被多地公安机关查询冻结。经过一番调查,原来在去年以来刘某的公司经营不善,资金周转十分困难。偶然一次刘某在家翻阅短视频APP时,刷到一个可以解决企业资金困难的小视频。想到自己的公司资金链...

银行副行长为完成业绩帮忙洗钱,犯帮信罪被判两年九个月

为确保罪责刑相适应,承办检察官准确把握宽严相济刑事政策要求,结合被告人陆明在案发时多次利用其银行副行长身份,获取涉案银行卡、商户收款码及POS机等重要犯罪工具,使得赃款去向更为隐秘和难以查证,以及全案两次跨度达半年之久的犯罪行为,涉案金额超1千万等多种量刑情节,建议法院对其从重处罚,另对陆明利用银行从业人员...

汶上县公安局关于依法处置网络犯罪涉案账户冻结资金的公告

涉案账户冻结资金的公告山东省济宁市汶上县公安局在侦办网络赌博案件中,对一批涉嫌用于接收、流转赌资的银行账户依法予以冻结。现告知以下银行卡账户所有人(详见列表)来我局配合调查。逾期不提供或不能证明银行卡内资金合法来源的,将根据《中华人民共和国刑事诉讼法》、两高一部关于《办理跨境网络赌博犯罪案件若干问题的...

卖碗粥、转个账,女子竟成诈骗“帮凶”!银行卡被冻结

诈骗分子会优先购买方便变现的商品(如粥等食品、手机、项链等),提出将钱打入商户经营者的银行卡账户内,让其提供银行卡号。随后,不法人员将卡号转发给电诈案件受害人,商户收到的“预付款”实际是诈骗分子的“赃款”。Part.4商户经营者无意中成为诈骗分子的“洗钱帮凶”,同时,导致商户账户被冻结,甚至涉案资金被划...