五原农商银行组织开展对公账户及反洗钱业务专题培训
为进一步规范对公账户开立、变更、撤销业务操作流程,全面提升柜面人员办理对公账户的业务能力以及反洗钱分析研判能力,五原农商银行9月24日-9月25日举办对公账户及反洗钱业务专题培训。此次培训由党委委员副行长米建军同志作开班讲话,米行长强调了目前我行在反洗钱业务和账户业务中存在的问题,讲解了客户身份识别、账户管...
银行副行长“借用”客户账户“跑分” 涉案金额近千万被判帮信罪
2023年6月,公安机关将该案移送至武汉市江汉区检察院审查起诉,指控魏金、陆明涉嫌向上线提供一个对公账户,帮助洗钱。然而,审查证据后,承办检察官李苗发现,浮出水面的只是冰山一角。“梳理研究涉案赃款路径后,我发现两人对外提供的银行卡不止一张,涉及多张卡、多层级的资金流转。”李苗告诉记者,她通过比对微...
你有银行账户在“沉睡”吗?银行持续清理长期睡眠卡,背后有这些原因
有银行甚至表示,对符合条件的账户进行销户处理。10月15日,广发银行发布公告称,为加强账户管理,维护存款人资金安全,向客户提供更好的金融服务,拟于2024年10月18日对个人非实名制客户账户清理工作。如仍需使用账户,请务必于2024年10月17日前(工作日)亲临银行柜面进行客户身份识别,否则银行将实施销户清理。7月4日,...
打着直播的幌子洗钱上亿,公司13人均被判刑!
为了解决这一棘手的问题,吴某和曹某商议后决定,一方面注册新的公司和对公账户用于洗钱,一方面安排人手,对这些投诉公司涉黄、赌、诈等违法行为要求退钱的人,第一时间进行退款处理,防止再次被封。之后,吴某和曹某通过自己注册、指使公司员工注册成立空壳公司,并申请对公账户、对公支付宝,或采用在网络上购买空壳公司和...
山西:7人向境外贩卖银行账户提供洗钱渠道被刑拘
对公账户本是用于企业之间资金往来,但部分不法分子为牟取暴利,虚开注册公司,设立对公账户,转手卖给犯罪集团,帮助其转移赃款,逃避打击。今年3月,王某杰了解到出售银行对公账户可以赚钱,便加入买卖对公账户微信群,先用其弟王某宇名义注册公司办理对公账户,网上出售后获利4500元。为攫取更大利益,其又纠集王某宇、张某...
邮储银行安达支行成功协助当地警方拦截一起对公跑分洗钱案件
周云明凭借多年反诈工作经验,一边稳住客户,一边火速报警,成功阻挡账户余额12864.82元转出(www.e993.com)2024年10月25日。安达市公安局刑事侦查大队接到报案及时出警,在安达市营业部将涉嫌洗钱客户带走,并对邮储银行安达市支行能够认真落实“警银合作机制”给予表扬。当前,电信诈骗违法犯罚形势严峻,为遏制电信网络诈骗高发态势,保护人民群众财产安全...
干货:对公账户是干什么用的?公司对公账户为什么会被冻结?
4.大量公转私交易:频繁或大额的公对私转账可能会引起银行的注意,怀疑公司可能存在偷税、洗钱等行为,这可能会导致账户被冻结以便进行进一步的调查。5.涉及问题交易:如果收到的汇款来自有问题的账户,如涉嫌非法活动的账户,银行可能会冻结收款账户以防止资金被用于不当目的。
...利用对公账户帮助电诈分子“洗钱”?涉嫌买卖国家机关证件罪!
——出售“空壳公司”营业执照、对公账户帮助电信网络诈骗犯罪“洗钱”基本案情2019年6月至7月间,周某某注册成立贵州优某电子商务有限公司、贵州然某电子商务有限公司、贵州阅某电子商务有限公司,在办理对公账户后,将三家公司营业执照、对公账户以4000元的价格贩卖给他人,后该对公账户被用于实施电信网络诈骗,...
多风险并存!银行启动清理沉睡账户!用户怎么保障银行卡安全?
分析指出,一方面,无卡存取款功能本身的存取频次不高,对银行而言,维护成本高;另一方面,从安全性的角度考虑,预约取款存在时间差,无法同时确认收款人和账户持有者关系等方面的漏洞,有一定的潜在风险。此外,资金的来源和使用有隐蔽性,会提升银行监控洗钱活动难度。
缘起:汇丰银行沦为洗钱工具 | 上线时间:7月19日 | 制作人:杜琰
7月16日,美国参议院常设调查小组委员会发布报告,指认汇丰银行没有能够阻止关联墨西哥贩毒团伙的账户洗钱、与关联“基地”组织的金融机构有业务往来,防范洗钱行为不力。[7月17日]汇丰银行就涉及洗黑钱活动公开道歉汇丰银行发出通告,承认过去未能符合监管机构及客户的期望,并作出道歉,表示应该制订更严格及更有效的内...