黑龙江一市财政局报案被人诈骗近3000万元,检方:有欺诈性质但不予...

利用取得的相关信息告诉李某涛在向绥化市财政局申请退款的过程中,故意隐瞒福都公司已经被刘某成转让给杜明的事实,让李某涛向绥化市财政局说福都公司没有了,不存在了,并告诉李某涛向绥化市财政局出示其于2014年5月与福都公司签订的《项目委托合同书》,用以证明李某涛即可以代表福都公司,而该合同书已经于2016年7...

财政局报案称被人诈骗近3000万元 案外人沦为受害者

利用取得的相关信息告诉李某涛在向绥化市财政局申请退款的过程中,故意隐瞒福都公司已经被刘某成转让给杜明的事实,让李某涛向绥化市财政局说福都公司没有了,不存在了,并告诉李某涛向绥化市财政局出示其于2014年5月与福都公司签订的《项目委托合同书》,用以证明李某涛即可以代表福都公司,而该合同书已经于2016年7...

公安经侦管辖80个罪名立案定罪量刑标准

申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本,欺骗公司登记主管部门,取得公司登记,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)法定注册资本最低限额在六百万元以下,虚报数额占其应缴出资数额百分之六十以上的;(二)法定注册资本最低限额超过六百万元,虚报数额占其应缴出资数额百分之三十以上的;(三)造...

【防范非法集资宣传月】谨防非法集资,这些干货你必须知道!

非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够在提起公诉前清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微危害不大的,不作为犯罪处理。对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚的,应当依法将案件移送有关行政机关。14.什么情况下会以集资诈骗罪定罪处罚?以非法占有为目的,使用诈骗手法非法集资,以集资...

签订“阴阳合同”为逃税手段!“两高”明确

为虚增业绩、融资、贷款等不以骗抵税款为目的,没有因抵扣造成税款被骗损失的,不以本罪论处,构成其他犯罪的,依法以其他犯罪追究刑事责任。第十一条虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票,税款数额在十万元以上的,应当依照刑法第二百零五条的规定定罪处罚;虚开税款数额在五十万元以上、五百万元以...

晚间公告热点追踪:ST九有原实控人犯集资诈骗罪 被判处有期徒刑15年

12月29日晚间,ST九有公告,公司原实控人韩越犯集资诈骗罪,被判处有期徒刑十五年,剥夺政治权利四年,并处罚金人民币2000万元(www.e993.com)2024年12月19日。公告显示,公司前实控人韩越于2018年9月26日因涉嫌非法吸收公众存款罪被上海市公安局奉贤分局执行逮捕。2021年12月29日,公司收到一致行动人天津盛鑫元通有限公司转发给公司的上海市第一...

股权转让、股权代持被控合同诈骗罪案件四个无罪裁判要旨

近期,金律师处理了一起涉股权代持关系的合同诈骗罪案件,当事人被控合同诈骗的金额9000多万。股权转让、股权代持关系涉合同诈骗罪案件的典型特点是金额大,远超过合同诈骗罪“数额特别巨大”的量刑标准,因此此类案件辩护的核心问题是定性,通过对行为人与相对人之间的法律关系的梳理,厘清双方到底属于合同纠纷、合同违约,还...

女孩一入职就“当股东”,被要求刷卡套现8万元“资助”公司

离职时公司给小慧的收据之后，小慧到当地公安机关报警，但民警调查后认为不属于公安机关管辖范围，出具了不予调查处理告知书。小慧称，她也找过该公司讨要欠款，对方曾表示“大不了公司不要了！”无奈，她只得自己偿还欠下的8万余元信用卡欠款。转账记录转账记录上游新闻记者试图联系吾技时代相关负责人，其中小慧...

多名投资者举报钦州一“民警”诈骗,却被告知属于“经济纠纷”不立案

不料,当他们支付了700万元后进山伐木时却发现,这片林木竟然还有另一个“买家”,对方正在伐木。林木不能砍伐,钱也无法要回,谢先生以被诈骗为由,向当地警方报案,但直到现在,警方也没有立案。谢先生在搜集金鑫公司“一林二卖”相关证据的过程中,发现该公司实际控制人宁某曾是一名民警,他和黄某在北海、百色等地...

有人用美人计诱人购新三板股票 得手4000万后消失

投资者最后才发现,这些“即将转板”的新三板企业根本不具备转板条件。由于交易真实、账户真实,警方也不会以诈骗立案。今年6月,上海市静安区法院宣判了一起类似案件,该案涉案金额达4348.8万元,12名被告人以犯非法经营罪获刑。━━━“白富美”的诱惑6月25...