以案说法:发行、开发及交易虚拟货币是否构成非法经营罪
根据《关于防范代币发行融资风险的公告》代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,本质上是一种未经批准非法公开融资的行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融诈骗、传销等违法犯罪活动。有关部门将密切监测有关动态,加强与司法部门和地方政府...
中豪研究丨虚拟货币的国内监管现状及司法裁判观点
上述公告的发布明确了虚拟货币发行行为在国内的违法性,事实上引发了国内虚拟货币交易平台及项目陆续向海外转移的大潮,国内知名虚拟货币网站“比特币中国”即是在公告发布后的2017年9月24日全面关停,国内虚拟货币发行、交易、兑换工作自此全面停止。在上述公告发布约1年后的2018年8月24日,人民银行等5部委再次发布了《...
我国虚拟货币监管领域的常见误读及修正研究
金融机构和非银行支付机构发现代币发行融资交易违法违规线索的,应当及时向有关部门报告。”;“9.24通知”规定:“金融机构和非银行支付机构不得为虚拟货币相关业务活动提供账户开立、资金划转和清算结算等服务,不得将虚拟货币纳入抵质押品范围,不得开展与虚拟货币相关的保险业务或将虚拟货币纳入保险责任范围,发现...
...一中国男子因违法设虚拟币账户在日被捕,香港证监会称代币发行...
9、一名中国人涉嫌违法开设虚拟货币账户在日本被捕据《日本经济新闻》4月3日报道,日本东京警视厅网络犯罪对策课近日以涉嫌“私人电磁记录不正当制作和使用”罪名为由,逮捕了中国籍公司社长林小林。日本警方指控林小林假冒他人在虚拟货币兑换公司开设账户,并将账户出售给通过网上银行非法汇款的组织,但嫌疑人否认了指控。
挖比特币能发财?官方:代币融资发行均属违法行为
官方:代币融资发行均属违法行为青岛新闻网8月5日讯(记者李倍)挖比特币能发财?老年人柜台业务办理不便?今天,中国银行青岛市分行副行长曾钰恒做客《行风在线》栏目时表示,央行不认可比特币一类虚拟货币作为支付工具,在我国境内任何代币发行融资行为均属非法行为。
中国人民银行等关于防范代币发行融资风险的公告原文
近期,国内通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现,投机炒作盛行,涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱了经济金融秩序(www.e993.com)2024年7月10日。为贯彻落实全国金融工作会议精神,保护投资者合法权益,防范化解金融风险,依据《中华人民共和国人民银行法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国网...
外媒关注中国叫停各类代币发行融资活动
参考消息网9月5日报道外媒称,中国央行9月4日午后宣布,代币发行融资是一种未经批准非法公开融资的行为,应当立即停止。据美国《华尔街日报》网站9月4日报道,央行联合网信办等七部委发布的公告称,代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通,向投资者筹集比特币、以太币等所谓“虚拟货币”,是未经批准非法...
中国互金协会举报信息平台新增“代币融资发行” 开户、兑换、交易...
目前,举报平台举报范围共有9大项,包括网络借贷、股权众筹融资、互联网保险、互联网支付、跨界类、互联网基金销售、互联网信托和互联网消费金融,以及“现金贷”业务、互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务、代币发行融资等。其中,“代币发行融资”属于新增举报项,具体分为以下6项内容:...
重磅!《中国人民银行法》要修改了!为发行数字货币提供法律依据...
在10月22日的金融街论坛年会上,中国银保监会副主席梁涛表示,金融违法犯罪应受到严厉打击,安邦、明天、华信等不法金融集团的资产清理追赃风险管理工作扎实推进,包商银行、恒丰银行、锦州银行等风险机构的处置取得阶段性成效。针对金融机构及金融风险,《意见稿》也将此纳入到法律框架中。具体看来,关于金融机构,健全系统...
中国人民银行法拟修订:明确任何单位和个人禁止制作和发售数字代币...
对于市场普遍关注的数字货币问题,《征求意见稿》规定人民币包括实物形式和数字形式,为发行数字货币提供法律依据;防范虚拟货币风险,明确任何单位和个人禁止制作和发售数字代币。针对金融市场违法成本低的问题,征求意见稿加大对金融违法行为的处罚力度,规定对情节严重的违法行为可以加重处罚,罚款上限提高至2000万元人民币;对取...