严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪 公安部出手→
“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金(澳门赌场一般用港币结算,通过“换钱党”可非法兑换大额港币)。“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至...
全国公安机关依法严打“换钱党”衍生违法犯罪
“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币和现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金(澳门赌场一般用港币结算,通过“换钱党”可非法兑换大额港币)。公安部刑事侦查局相关负责人介绍,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“...
“换钱党”在澳门非法买卖外汇有何危害?公安部刑侦局陈士渠解读
“换钱党”问题由来已久,因为澳门赌场一般用港币结算,“换钱党”为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,非法为内地赌客兑换大额港币现金。陈士渠介绍,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近...
公安部:依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪
“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金(需要说明的是,澳门赌场一般用港币结算,通过“换钱党”可非法兑换大额港币)。“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币...
惩治涉外汇违法犯罪典型案例
为认真贯彻落实党的二十大精神,学习贯彻中央金融工作会议精神,依法打击外汇违法犯罪行为,维护外汇市场健康良性秩序,最高人民检察院、国家外汇管理局联合编写“赵某等人非法经营案”等8件惩治涉外汇违法犯罪典型案例,现予以印发,供办案中参考。各级检察机关、外汇管理部门要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全...
外汇违法犯罪典型案例:借助虚拟货币非法买卖外汇
一是执法亮剑,坚决打击非法跨境金融活动(www.e993.com)2024年7月26日。依托外汇非现场大数据分析,精准探查异常外汇交易,深入挖掘并向司法机关移交涉嫌外汇违法犯罪线索,参与重大复杂案情甄别研判,协助梳理补齐资金链关键证据,全力配合刑事案件侦查、审查起诉工作。二是行刑衔接,同步查处行政违法案件。保持协同打击步调,畅通行刑双向衔接,及时接收司法机关...
涉案近2300万!两人为境外赌客兑换外汇获刑
8月10日,镇江润州检方介绍,根据检察机关移送的线索,该案其他6名涉案人员被行政机关作出行政处罚,没收违法所得11万元。港剧里觅商机,萌生发境外赌客财歪念“我从小就喜欢看港剧,看到电视剧中一些人在澳门沉迷赌场不能自拔,对港币需求迫切,但是能合法带出境的现金有限,并不能满足他们的需求,从而令一些兑换外币的人...
我在澳门开换汇店:这里的老哥澳门赚钱澳门花,一分也没有带回家
如果游客手上有很多澳门元硬币,用不完又觉得放包里很重,目前澳门一些银行也有自助硬币兑换机,可以把硬币兑换成纸币,促进流通。目前进出澳门一般只允许带10万左右的人民币现金或者等同货币,超出的部分要向海关申报。有人就问了,自己带几十万港币现金出关都没事,那只是因为查的不严,并不是每一次都可以这样。
101名“换钱党”疑犯落网 涉案14.7亿
据公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍,近年来,有组织赴澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员明显增多,衍生诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发生。陈士渠介绍,“换钱党”受幕后金主操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客...
严打“换钱党”!公安机关通报来了
“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金(需要说明的是,澳门赌场一般用港币结算,通过“换钱党”可非法兑换大额港币)。“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币...