“换钱党”在澳门非法买卖外汇有何危害?公安部刑侦局陈士渠解读
陈士渠介绍,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。随着“换钱党”群体...
严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪,公安部出手
“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金(需要说明的是,澳门赌场一般用港币结算,通过“换钱党”可非法兑换大额港币)。“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式...
严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪 公安部出手→
“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。随着“换钱党”群体规模快速扩大,...
公安部严打“换钱党”衍生违法犯罪,捣毁了一批地下钱庄
公安部5日在京召开新闻发布会,记者获悉,公安部部署全国公安机关依法严打“换钱党”衍生违法犯罪,会同澳门警方成功侦破一系列大要案件,打掉了一批操纵内地人员虚假开设银行账户赴澳门从事非法汇兑的犯罪团伙,捣毁了一批境内人民币、境外外币平行交割的“对敲型”地下钱庄,全链条摧毁了一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙。公安...
港股异动 | 博彩股集体承压 公安部严厉打击澳门“换钱党” 澳门6...
消息面上,公安部日前表示将继续对“换钱党”衍生违法犯罪保持严打高压态势。“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,估计幕后金主每年获利超过15亿港元。公安部称,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币...
公安部:依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪
“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大(www.e993.com)2024年7月25日。随着“换钱党”群体规模快速扩大,...
两内地男子在澳门抢劫女钱庄后被捕!
根据澳门日报消息,近期两名来自内地的男子涉嫌在澳门以刀挟持并禁锢一名从事非法换钱业务的女性约一个半小时,成功抢劫了171万港币,随后在赌场内输光这笔钱。这名女性在期间奋力反抗,最终引起了赌场外驻守的治安警员的注意,揭发了这一案件。澳门司警迅速介入并拘捕了这两名疑犯,目前案件已移交检察院侦办,两人被控抢劫...
国家重拳出击!严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪
“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。
全国公安机关依法严打“换钱党”衍生违法犯罪
公安部5日在京召开新闻发布会,通报全国公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪的工作举措和成效。起底“换钱党”及衍生违法犯罪危害每年“换钱党”幕后金主获利超过15亿港币在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”。“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币和...
惩治涉外汇违法犯罪典型案例
于某凯负责提供资金,安排该组织成员黄某斌、刘某民、李某等人(均另案处理)在沈阳市多家银行开立10余个银行账户并绑定手机卡,交给黄某斌统一保管,用于收转买卖外汇资金;李某杰负责在澳门赌场、酒店等场所招揽需要兑换港币的客户并兑换外汇。李某杰招揽客户、谈好兑换汇率后,要求客户将人民币通过手机银行APP转入黄某斌...