涉案高达三千余万元!汉寿一商铺老板使用POS机恶意套现被抓
要知道,使用POS机套现,轻则违法,重则犯罪。千万不要以身试法!来源:指尖新闻编辑:刘眉欣
男子利用POS机帮他人“套现” 获刑三年五个月
近日,福建省三明市大田县人民法院审结一起利用POS机帮他人信用卡“套现”的案件,以非法经营罪判处范某有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币十万元,现该案已一审结案。2016年至2022年期间,范某为牟利陆续办理了十部POS机,放置在大田县城某商铺内。在信用卡持卡人需要套现或者透支消费以后无力偿还时,可以通过商铺老板...
以案释法丨利用POS机替他人套现,如此“帮忙”触犯法律!
第十二条违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,应当依据刑法第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。实施前款行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的...
化州一女士帮人刷卡套现400多万,被判两年五个月!
日前,化州市民丁女士因为长期使用POS机,以虚构交易、现金退货的方式帮助信用卡持卡人套取资金,被化州市人民法院判处有期徒刑两年五个月,并处罚金三万元。一审判决后,丁女士未上诉,该判决已生效。丁女士是一家保险公司的业务经理,因为业务需要,她通过申请成为POS机特约商户,以便在日常工作中,为客户刷信用卡交纳保险...
刷POS机套现赚手续费触犯非法经营罪
近日,永定法院审结一起非法经营罪案件,被告人曹某使用pos机非法刷卡套现,被判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币一万元。案情回顾2017年10月,被告人曹某某用其丈夫吴某某的身份,成功申请入网A公司的POS机商户,并用其丈夫吴某某的身份登记注册没有实际经营的某日用品店。之后,被告人曹某某开始用自己...
用POS机帮助套取违法资金 父子二人双双获刑
在陈某要求下,温某还另行办理新的POS机以提高套取现金金额(www.e993.com)2024年9月11日。尽管温某内心明知这巨额交易流水系他人从事违法犯罪所得资金,但因财迷心窍,仍铤而走险利用其店内两台POS机为他人套取现金,共计转移违法犯罪所得资金483万余元,从中获取非法所得24165元。期间,温某还教唆其子小温帮助取现。经查,涉案期间温某名下...
以案说法|POS机套现后代还信用卡?男子涉嫌犯罪被公诉
以案说法|POS机套现后代还信用卡?男子涉嫌犯罪被公诉红网时刻新闻11月29日讯(记者肖依诺通讯员廖伟鸿)郴州一男子利用POS机为他人代还信用卡6000余万元,非法获利8万余元。近日,苏仙区检察院对曹某某涉嫌非法经营案提起公诉。曹某某在郴州市经营一家寄卖行从事典当业务。2018年1月至2022年8月期间,曹某某以...
揭秘POS机套现,“一个月刷了1个亿”
将POS机套现违规行为广而推之,并当成自身事业全身心投入的,不仅王林一个。北京一处夜市摊上,一家“免费办理信用卡、免费办理POS机”的摊位格外引人注目,和POS机一同向个人消费者展示的,还有早餐机、蒸蛋器、炒锅等礼品,吸引不少消费者驻足。“我们都是这么干的,这样才能拉到新客。”代理商王悦(化名)告诉北京...
利用POS机套现 法院:非法经营罪!
利用POS机套现法院:非法经营罪!案情简介2020年5月以来,被告人李某在濮阳县某POS机运营中心利用POS机销售终端,虚构交易,在没有营业执照的情况下为50名信用卡持卡人非法套现、代还信用卡,金额达400余万元,非法获利3万元。被告人李某到案后自愿如实供述自己的罪行,退回违法所得。最终被告人李...
POS机套现数百万,父子双双被抓
于山东套现违法违规,被罚款还可能判有期徒刑。撰文|徐不醒出品|支付百科近日,福建省大田县人民法院公开了一起利用POS机为他人套现案件,违法套现资金500万元左右,且套现二人系父子关系,目前被法院处以罚款,被判处有期徒刑。01套现团伙猖獗公开信息显示,陈某提出利用温某父店内POS机套现,并允诺每万元给温...