【两卡打击治理】狱友付费,让你出借银行卡走流水?当心,你涉嫌“两...

前款行为尚不构成犯罪的,由公安机关处十日以上十五日以下拘留;没收违法所得,处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足一万元的,处十万元以下罚款。二、刑事处罚构成“帮信罪”,“帮信罪”全称“帮助信息网络犯罪活动罪”,《刑法》第二百八十七条之二规定:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其...

每周说法丨银行卡借给他人,两人摊上“刑事”

两人出借银行卡接收违法所得在法院通报的两起案例中,两名被告人均系“80”后,文化程度较低。经法院审理查明,2023年7月29日,被告人余某某在隆昌市城区内的茶馆内,经牌友介绍使用其银行卡帮助他人接收转款并取现后可以获得6%左右的好处费。2023年7月31日13时许,一陌生男子驾车在隆昌城区接到余某某,随后余某某...

银行卡出借给朋友刑不刑?我看刑!

如果你还有一张可以正常使用的银行卡,可以尝试向公司人事部门申请更换工资卡。有些公司可能会询问更换的原因,而有些公司则可能会直接同意更换。在申请过程中,如何解释原因可能需要依靠你的沟通技巧。对于一些需要指定银行卡的事业单位,可能需要提交正式的书面申请或报告来进行更换。具体的流程和要求可能因公司或单位的政策...

失信人用别人身份证办理银行卡法院能查到吗?是否违法?

但是,长期使用别人的银行卡是存在问题的,首先是办卡人的风险:如果第三人利用自己的身份证办理电话卡、银行卡以后借给失信人员使用,自己构成违反同银行的约定,可能会被注销卡,冻结资金,情节严重的会构成犯罪。将自己的身份证办理银行卡借给他人使用,完全会构成洗钱罪、诈骗罪、绑架罪、敲诈勒索罪、隐瞒掩饰非法所得罪...

“留学”公司暗藏“洗钱”勾当,胶州警方抓获9名违法犯罪嫌疑人

目前,况某某等3人已被依法刑事拘留,匡某等6人被依法取保候审,案件正在进一步侦办中。胶州市公安局将持续保持高压态势,以夏季治安打击整治行动为抓手,加大对帮信犯罪活动的追查力度,守好群众钱袋子。胶州公安也在此提醒,切勿将带有自己身份信息的证件、银行卡等借给他人使用,以防被他人用于违法犯罪活动。

将手机和银行卡出借给他人使用 文昌一居民“跑分”洗钱10万余元被拘

近日，文昌警方在工作中发现辖区居民梁某某于4月30日将手机和银行卡出借给他人使用，“跑分”洗钱10万余元，其非法获利6000元(www.e993.com)2024年11月7日。经询问，梁某某对其为电信网络诈骗活动提供帮助的违法事实供认不讳。目前，文昌警方已依法对梁某某处以行政拘留13日并处罚款3万元，并对其违法所得6000元进行追缴。为什么不能出借银行卡？因...

银行卡借他人使用 判刑又赔偿不值当

银行卡可以乱借吗?不可以!基本案情为蝇头小利将银行出借他人使用,不仅会构成违法犯罪,承担刑事责任,还有可能面临民事赔偿。近日,寿县法院民一庭审结了一起财产损害责任纠纷案件,被告邹某将银行卡出借他人使用,仅为千余元好处费不仅承担了刑事责任,还需承担60万元的赔偿款,不免让人觉得不值当。

“提供银行卡,还让“办贷人”写不用于违法《保证书》”,法官:主观...

公诉机关指控,2021年2月,被告人刘强、刘汪林为办理贷款联系“苏某”(另案处理),后在明知对方会使用其银行卡实施网络犯罪的情况下,分别在天津市使用其本人身份证申办银行卡并交给“苏某”使用。其中,被告人刘强在本市办理了中国银行卡、建设银行卡、招商银行卡、工商银行卡和天津农商银行卡等五张银行卡,并捆绑手机...

管好银行卡,不做犯罪分子的“帮凶”!

管好自己的银行卡!这几类兼职可能涉嫌违法犯罪!SUMMERHOLIDAY案例一出借个人银行卡“出借本人银行卡可做游戏赔付和兼职”,蒲某在朋友余某、王某的介绍下,与“操作员”见面,使用自己名下两张银行卡转移他人被骗资金、帮助支付,结算人民币424907.8元,蒲某获利2300元。蒲某因帮助信息网络犯罪活动罪被判处有期徒...

夏季行动丨抓获4人!宁东公安重拳打击涉“两卡”违法犯罪

以上三人在明知银行卡不能出租出售出借的情况下仍将自己的银行卡借给他人使用,其行为均涉嫌违法,现已依法罚款。7月26日,刑侦大队接到涉诈线索通报,嫌疑人马某疑似用GOIP设备进行电信诈骗。接到线索后,办案民警立即对线索进行分析。经综合研判分析,嫌疑人马某被成功抓获。据马某交代,自己是在某短视频平台刷到一个...