肃南县关于严禁通过虚假交易进行消费券套现等违规行为的通告

三、对于参与违规套现的商户将立即取消其促消费活动资格，对产生的违规交易政府资金不予结算，并对其它违规交易资金按相关规定进行依法处理。涉嫌犯罪的，将依法移交公安部门处理。四、县发改局将联合公安、市场监管等部门对商户违规行为进行严厉打击，欢迎社会各界对消费券发放和使用情况进行监督，如发现套现消费券等违规违...

以案释法 | 想搞信用卡违法套现?当心套出一副“玫瑰金手镯”……

支持信用卡结算的商家应当守法经营,不教唆、不帮助、不伙同他人从事信用卡套现、盗刷等违法活动,发现他人非法使用信用卡时应及时报案,不当非法经营“黑老板”、信用卡犯罪“帮助犯”。法条速览《中华人民共和国刑法》第二百二十五条违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒...

法眼观澜 | 刷信用卡套现并出借他人的法律定性之一:是否构成高利...

1.《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员...

京都释法 | 刷信用卡套现并出借他人的法律定性之一:是否构成高利...

1.《中华人民共和国刑法》第一百七十五条以转贷牟利为目的,套取金融机构信贷资金高利转贷他人,违法所得数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金;数额巨大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员...

法治伴你行丨POS机套现 违法

POS机套现违法陇南市某银行工作人员发现,客户杨某的账户有异常。通过陇南市徽县公安局经济犯罪侦查大队的调查,警方发现杨某利用虚构的商铺信息办理POS机,通过刷卡套现获取资金,其行为涉嫌非法经营罪...法治故事装修起纠纷检察护公正因酒店装修引发纠纷,两家公司对簿公堂长达八年。经过多次鉴定和三级法院审判,以...

说好的牢底坐穿呢?ST美尚重大财务造假、违法套现45亿还不够刑?

根据《中华人民共和国证券法》和相关法律法规，重大财务造假和违法套现都属于严重的违法行为，其法律后果包括行政处罚和刑事责任(www.e993.com)2024年11月25日。值得一提的是，在2024年4月21日，ST美尚公告称，公司因涉嫌信息披露违法违规，收到证监会下发的《立案告知书》。此外，根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，涉及欺诈、虚假陈述、内幕...

有人勾结商户违法套现消费券

2023年12月20日,该院行政检察部门对系列不起诉案件进行行刑反向衔接,向行政主管部门发出检察意见书,建议行政机关对被不起诉人作出行政处罚决定。行政机关根据违法情节,分别对实施消费券套现的违法行为人作出处罚决定。在开展行刑反向衔接过程中,检察官发现,根据宁波市消费券管理相关规定,对于存在恶意套现等违法违规行为的...

男子租14部手机欲套现反增10多万债务,律师:灰色空间涉嫌违法

经对方介绍,所谓“租机套现”,实际上就是在中介的指导下,通过租机平台租赁手机,并将手机寄送地址填写成中介给的地址,卖给中介,中介在收到手机后,会将现金转账给客户,实现“租机套现”。陈默称12987元的手机,借贷中介收货后仅转账3700元。回忆起租机过程时,陈默称这位中介很熟练,操作过程只需三步,“第一步是...

诱导网贷、信用卡套现,宝妈称被盘氏瑶医当成“提款机”

“如果消费者觉得自己的权益受到侵害,可以拿着合同和消费清单去法院,法院怎么判我们就怎么执行。如果觉得商家犯罪了,可以报警,由警方处置。”宗先生接受记者采访时说,无数次消费都有本人签字确认,别想着要做完了想白嫖,这是行不通的。不过,对消费者反映的“诱导网贷”“信用卡套现”等,宗先生并未回应。