涉案高达三千余万元!汉寿一商铺老板使用POS机恶意套现被抓
要知道,使用POS机套现,轻则违法,重则犯罪。千万不要以身试法!来源:指尖新闻编辑:刘眉欣
微信提示!不要发布卖POS机、扫码套现等违法营销信息
通过“不看征信、利息低、额度高、当天放款、抵押即可放款”等诱导性话术进行引流,利用非法手段提供网络贷款服务属于违法违规行为。不法分子继而达到非法占有他人财产的目的。4、少数用户在朋友圈发布售卖POS机、扫码套现等违法营销信息。利用“新型POS机不跳码、一秒到账、100%定位本地商户、信用提额”等诱惑性话术进...
以案释法丨利用POS机替他人套现,如此“帮忙”触犯法律!
经查,自2017年10月至2021年9月,被告人曹某某使用POS机,累计为自己及他人刷卡套现8465570元,非法获利2918.86元。法条链接非法经营罪第二百二十五条违反国家规定,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法...
POS机套现黑色产业链,可能构成非法经营罪
被告人陈**成自动投案,并如实供述自己的罪行,系自首,依法可以从轻处罚。被告人陈**成对指控的犯罪事实没有异议,愿意接受处罚,可以依法从宽处理。建议判处被告人陈**成有期徒刑三年,缓刑五年,并处罚金80000元。据此,公诉机关提请本院依法判处。本院认为pos机套现本院认为,被告人陈**成违反国家规定,非法从事资...
以案说法|POS机套现后代还信用卡?男子涉嫌犯罪被公诉
我国《刑法》规定,违反国家规定,使用销售终端机(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等非法方式向指定付款方支付货币资金的,情节严重,构成非法经营罪。检察官提醒,“信用卡代还、养卡”的行为具有严重的社会危害性,严重扰乱市场秩序,而且侵害银行消费信贷资金和持卡人财产,对国家金融资产安全和社会...
揭秘POS机套现,“一个月刷了1个亿”
将POS机套现违规行为广而推之,并当成自身事业全身心投入的,不仅王林一个(www.e993.com)2024年9月11日。北京一处夜市摊上,一家“免费办理信用卡、免费办理POS机”的摊位格外引人注目,和POS机一同向个人消费者展示的,还有早餐机、蒸蛋器、炒锅等礼品,吸引不少消费者驻足。“我们都是这么干的,这样才能拉到新客。”代理商王悦(化名)告诉北京...
利用POS机套现 法院:非法经营罪!
2020年5月以来,被告人李某在濮阳县某POS机运营中心利用POS机销售终端,虚构交易,在没有营业执照的情况下为50名信用卡持卡人非法套现、代还信用卡,金额达400余万元,非法获利3万元。被告人李某到案后自愿如实供述自己的罪行,退回违法所得。最终被告人李某因犯非法经营罪,被判处有期徒刑一年,...
利用POS机刷卡套现替人“养卡” 犯非法经营罪获刑五年
■法官提醒持卡很潇洒,刷卡需谨慎。利用POS机为他人刷卡套现,属于非法从事资金支付结算业务,容易滋生洗钱、非法经营等犯罪行为,扰乱、破坏金融管理秩序。作为信用卡持卡人,应当理性消费,避免陷入逾期无法偿还困境,同时不向他人出租、出借信用卡,不冒用他人信用卡。
POS机套现数百万,父子双双被抓
对银行来说,若不法分子通过自己办理、收购、出租等方式大量透支银行卡、信用卡内额度且拒不偿还,将对银行造成严重损失。银行一般会对涉嫌套现的个人银行账户进行提醒、降额、封卡、暂停金融服务等管控措施,并对涉案人员交由法院依法处置。对支付机构来说,POS机套现不仅违反规定,若不法人员套现的目的是洗钱转移资金,...
微信重拳出击朋友圈售卖POS机,仍有拉卡拉代理顶风作案
按照要求,任何单位和个人不得在网上买卖POS机等受理终端。中国支付清算协会印发的《关于加强收单外包服务市场规范管理的意见》就明确,不得向无经营行为的个人营销POS机,不得伪造商户申请资料,不得推荐虚假商户入网,不得进行套码套现等非法营销宣传,不得为涉黄涉赌等违法违规商户提供服务。