pos机刷信用卡套现是犯罪吗?是的,属于违法行为,视情节处理
是的,属于违法行为,视情节处理在我国,使用POS机刷信用卡套现属于违法行为,并且可能触犯《中华人民共和国刑法》相关条款。具体的违法后果取决于情形的严峻程度以及涉及的金额等因素。以下是对不同情形下可能的违法后果进行的系统化说明:1.小额套现(1)银行一般不会追究法律责任:在一些小额套现的情况下,银行可能采取...
起底POS机套现生意经:手把手刷卡教学 发展下线拿“分润”
只要你每月有一笔100元以上的交易,就算达标。累计18个月后,299元的冻结押金会原路退回。现在办理,可以免去每年固定的流量费。”河南POS机代理商张亮(化名)说。此外,还有代理商表示,一次安装3台POS机就送一辆电动车。
手把手刷卡教学 发展下线拿“分润” 起底POS机套现生意经
负责POS机销售的代理商则获取总刷卡手续费万分之四的分润费,折合下来自己使用POS机套现的费率就由0.6%降至0.56%。同时,每激活一部机器,如果用户正常使用,还可获得70元至299元不等的返现。此外,卖出机器会返积分,积分可以用来免费兑换机器。”刘琳说,一般代理商领一部POS机需要花费150元成本。也有代理商告...
起底POS机套现生意经
毋庸置疑,POS机套现是违法行为。广东广强律师事务所律师曾杰表示,对套现者来说,这是违规违约使用信用消费贷款行为,背后又有以卡养卡行为,很容易发生信用卡恶意大额透支,导致信用卡诈骗罪。另外,以卡养卡易出现仿制或套用他人信用卡行为,情节严重的,会涉嫌妨害信用卡管理罪。信用卡套现服务的提供者,一般通过虚构交易等...
揭秘POS机套现,“一个月刷了1个亿”
北京商报记者以业务咨询为由,向王林进一步了解后得知,其口中的对应措施,首先便是更换尚未执行一机一码的新机器。“可以给您寄一台新产品的POS机,新产品是4个小时变一次商户。”据介绍,以王林代理的盛付通(上海盛付通电子支付服务有限公司)品牌POS机为例,机器可用于扫码套现和信用卡套现,扫码费率0.38%,刷信用卡则...
刷POS机套现赚手续费触犯非法经营罪
近日,永定法院审结一起非法经营罪案件,被告人曹某使用pos机非法刷卡套现,被判处有期徒刑一年六个月,缓刑二年,并处罚金人民币一万元(www.e993.com)2024年7月14日。案情回顾2017年10月,被告人曹某某用其丈夫吴某某的身份,成功申请入网A公司的POS机商户,并用其丈夫吴某某的身份登记注册没有实际经营的某日用品店。之后,被告人曹某某开始用自己...
POS机套现黑色产业链,可能构成非法经营罪
pos机套现本院认为,被告人陈**成违反国家规定,非法从事资金支付结算业务,扰乱市场秩序,涉案金额达20243160元,非法获利约80000元,情节严重,其行为已构成非法经营罪。公诉机关指控的主要犯罪事实清楚,证据确实、充分,指控的罪名成立,应予支持。被告人陈**成犯罪以后自动投案,如实供述自己的罪行,是自首,依法可以从轻处罚...
POS机套现数百万,父子双双被抓
对银行来说,若不法分子通过自己办理、收购、出租等方式大量透支银行卡、信用卡内额度且拒不偿还,将对银行造成严重损失。银行一般会对涉嫌套现的个人银行账户进行提醒、降额、封卡、暂停金融服务等管控措施,并对涉案人员交由法院依法处置。对支付机构来说,POS机套现不仅违反规定,若不法人员套现的目的是洗钱转移资金,...
以案释法丨利用POS机替他人套现,如此“帮忙”触犯法律!
经查,自2017年10月至2021年9月,被告人曹某某使用POS机,累计为自己及他人刷卡套现8465570元,非法获利2918.86元。法条链接非法经营罪第二百二十五条违反国家规定,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处...
以案说法|POS机套现后代还信用卡?男子涉嫌犯罪被公诉
以案说法|POS机套现后代还信用卡?男子涉嫌犯罪被公诉红网时刻新闻11月29日讯(记者肖依诺通讯员廖伟鸿)郴州一男子利用POS机为他人代还信用卡6000余万元,非法获利8万余元。近日,苏仙区检察院对曹某某涉嫌非法经营案提起公诉。曹某某在郴州市经营一家寄卖行从事典当业务。2018年1月至2022年8月期间,曹某某以...