法治伴你行丨POS机套现 违法
POS机套现违法陇南市某银行工作人员发现,客户杨某的账户有异常。通过陇南市徽县公安局经济犯罪侦查大队的调查,警方发现杨某利用虚构的商铺信息办理POS机,通过刷卡套现获取资金,其行为涉嫌非法经营罪...法治故事装修起纠纷检察护公正因酒店装修引发纠纷,两家公司对簿公堂长达八年。经过多次鉴定和三级法院审判,以...
诱导套现,揭秘POS机换新“低费率陷阱”
免费赠送的POS机,费率极低的套现模式,看似诱人的宣传下,不少人或抱有"不试白不试"的心理尝试,殊不知背后暗藏低费率陷阱:所谓的免费并不简单,除了机具保证金,还要求套现流水达到1000元才可激活,此外0.23%的费率也暗藏玄机,要求用户不断刷信用卡才能获取,甚至还要购买数百元的超级VIP权益。免费换新背后的猫腻借...
涉案高达三千余万元!汉寿一商铺老板使用POS机恶意套现被抓
要知道,使用POS机套现,轻则违法,重则犯罪。千万不要以身试法!来源:指尖新闻编辑:刘眉欣
男子利用POS机帮他人“套现” 获刑三年五个月
近日,福建省三明市大田县人民法院审结一起利用POS机帮他人信用卡“套现”的案件,以非法经营罪判处范某有期徒刑三年五个月,并处罚金人民币十万元,现该案已一审结案。2016年至2022年期间,范某为牟利陆续办理了十部POS机,放置在大田县城某商铺内。在信用卡持卡人需要套现或者透支消费以后无力偿还时,可以通过商铺老板...
“网恋4年女友,竟是我的已婚发小...”
当陈先生出现钱款困难时,“小晴”还主动向其提供帮助,用POS机帮助陈先生刷卡“套现”,这让陈先生更加确信“小晴”对自己的感情。后来,陈先生因无钱再给“小晴”,借口做生意向陈母借钱给“小晴”,陈母得知后,更加确信儿子被骗,便要求“小晴”归还钱款,多次索要无果后,遂向公安机关报案。
微信提示!不要发布卖POS机、扫码套现等违法营销信息
4、少数用户在朋友圈发布售卖POS机、扫码套现等违法营销信息(www.e993.com)2024年9月11日。利用“新型POS机不跳码、一秒到账、100%定位本地商户、信用提额”等诱惑性话术进行引流售卖套现设备及服务,通过虚假交易的手段提高额度、套取现金从中牟利等属于违法违规行为。微信安全中心表示,用户利用微信个人账号、朋友圈、微信群、公众号等产品功能发布...
手把手刷卡教学、发展下线拿“分润” 起底POS机套现生意经
“如果负债多,可以通过申请这个来试试,不仅费率低,还能轻松帮你变成‘零负债’。”开网约车的大姐说。在逼仄的空间里,司机推销着一件让人意想不到的商品——POS机。中国证券报记者调研发现,POS机代理商已经从向信用卡账单预留邮箱海投宣传邮件,升级为借助网约车等线下场所面对面营销。他们手把手教学套现,更有...
以案释法丨利用POS机替他人套现,如此“帮忙”触犯法律!
信用卡非法套现严重破坏金融管理秩序,各商户及POS机持有人要严格遵守相关法律法规,切莫以身试法,通过POS机进行虚假交易、套取资金。同时,信用卡持有人也要严格按照信用卡业务管理办法中的规定使用银行卡,不转借他人使用,也不能冒用他人信用卡,以保证自己的财产安全。
用POS机帮助套取违法资金 父子二人双双获刑
在陈某要求下,温某还另行办理新的POS机以提高套取现金金额。尽管温某内心明知这巨额交易流水系他人从事违法犯罪所得资金,但因财迷心窍,仍铤而走险利用其店内两台POS机为他人套取现金,共计转移违法犯罪所得资金483万余元,从中获取非法所得24165元。期间,温某还教唆其子小温帮助取现。经查,涉案期间温某名下...
以案说法|POS机套现后代还信用卡?男子涉嫌犯罪被公诉
我国《刑法》规定,违反国家规定,使用销售终端机(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等非法方式向指定付款方支付货币资金的,情节严重,构成非法经营罪。检察官提醒,“信用卡代还、养卡”的行为具有严重的社会危害性,严重扰乱市场秩序,而且侵害银行消费信贷资金和持卡人财产,对国家金融资产安全和社会...