浅议对境外上市中国企业违法行为进行刑事规制之路径与可行性
《证券法》第二条规定:“在中华人民共和国境外的证券发行和交易活动,扰乱中华人民共和国境内市场秩序,损害境内投资者合法权益的,依照本法有关规定处理并追究法律责任”、第二百一十九条:“违反本法规定,构成犯罪的,依法追究刑事责任”。依据此二条,如果能确认鲁大师的行为扰乱到中国境内市场秩序或是损害到中国籍或中国...
4月起,这些新规施行|规范|储备棉|快递服务_网易订阅
《通知》提出,自2024年4月1日起至2025年3月31日,对注册登记在中国(上海)自由贸易试验区及临港新片区的企业开展离岸转手买卖业务书立的买卖合同,免征印花税。浙江:重点审查招投标中设置不合理条件等违法情形《浙江省公平竞争审查办法》于4月1日起施行。《办法》重点对公平竞争审查范围、内容、程序进行了规定,强化...
香港公司如何合规?香港账户怎么维护?两分钟了解~中界海外
对于没有按时完成税务申报工作的香港公司,还会受到香港税务部门的处罚,甚至被告上法庭,追究该公司高级管理人员的责任,对公司股东和董事带来巨大影响。因此,对香港公司税务申报万不可马虎大意。税务局一般会在每年的4月1日发布年度纳税申报表。通常,香港公司会在首次领取商业登记证后的18个月,收到第一次税务申报表,要...
涉腐洗钱五种方式曝光,打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款
“百名红通人员”当中,仍在逃的原四川移动公司数据部总经理、无线音乐运营中心总经理李向东,就是通过在香港开设离岸账户大肆洗钱,并逃往加拿大。不少贪腐及外逃人员都对离岸金融中心产生了“浓厚兴趣”。腐败分子利用在离岸金融中心设立账号或“空壳公司”将非法资产转移至境外,同时通过投资移民方式获得国外护照或永久身份...
外贸人的资金“天堂”变“地狱”?离岸账户正遭大规模清理……
8、绝不参与洗钱等非法交易。比如著名的“买家多打一笔钱、帮转给国内供应商”的外贸骗局,一定不能心怀侥幸去助纣为虐。9、香港离岸账户不做零申报,每年合规报税、做账审计。10、建议多开一个备用帐户,以免因银行突然关闭帐户,新帐户不能及时到位,期间公司无法收付款。
外管局:有人先后118次将3043万美元转入离岸账户牟利
该公司上述行为违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条,属于逃汇行为(www.e993.com)2024年10月25日。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条,外汇局对该公司作出罚款28.2万元人民币的行政处罚。二、个人外汇违规案件案例1:吴某通过地下钱庄非法买卖外汇案2014年3月至12月期间,浙江籍个人吴某通过其控制的某公司离岸账户(OSA),按照...
全国破获利用离岸公司地下钱庄转移赃款重案92起
央行有关负责人介绍,此次专项行动是反腐败国际追逃追赃“天网”行动的重要组成部分,重点是对地下钱庄违法犯罪活动,利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪(指产生用于洗钱活动的犯罪收益的犯罪行为),向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等进行集中打击,最大限度切断贪污贿赂等犯罪的违法所得及其收益的转...
检察机关参加打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款行动
根据部署,专项行动的重点是:协助他人非法办理跨境汇兑、买卖外汇、资金支付结算等地下钱庄违法犯罪活动;利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动;以其他方法掩饰、隐瞒贪污贿赂等上游犯罪所得及其收益的来源和性质的犯罪活动。
最高检发文专项打击利用离岸公司、地下钱庄转移赃款
日前,最高法、最高检、中国人民银行、公安部、国家外汇管理局联合下发通知:自2015年4月至12月,在全国开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动。这一专项行动的重点是:协助他人非法办理跨境汇兑、买卖外汇、资金支付结算等地下钱庄违法犯罪活动;利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移...
五部门联合打击离岸公司洗钱
消息表示,此次专项行动是反腐败国际追逃追赃“天网”行动的重要组成部分,重点是对地下钱庄违法犯罪活动,利用离岸公司账户、非居民账户等协助贪污贿赂等上游犯罪向境外转移犯罪所得及其收益的犯罪活动等进行集中打击。4月2日,本报用两个整版刊登了《离岸公司的秘密有多少能说》,以及《维京群岛离岸公司开设费不到7000...