注册公司后出售营业执照,违法!
注册公司后出售营业执照,违法!只要注册公司办好营业执照和对公账户再卖给他人就可以轻轻松松赚钱案情回顾2021年8月初,张某从微信好友“王某”处得知,出售营业执照和对公账户帮助他人走账可从中获利。于是同年8月4日,张某注册成立了某科技有限公司,并开立了两个对公账户。通过出售上述公司的营业执照及对公账...
“能帮公司办贷款” ,男子以此诈骗17人1500余万
熊某虚构可以帮助被害人办理贷款的事实,以走账制造流水的方式来提高被害人贷款额度、信用度为幌子,并承诺由其负责偿还本金利息的方式,诈骗17名被害人钱款共计1500余万元,数额特别巨大,犯罪事实清楚,证据确实充分,以诈骗罪对其提起公诉。检察官提醒各位企业家在经营公司办理贷款时,一定要妥善保管公司信息哦!不要轻易...
“能够帮你公司办银行贷款”男子用谎言骗了17人1500余万元
不要轻易将公司账户、材料等交由他人处理,若被不法分子利用,将带来极大的隐患,损害公司权益。通讯员金玮菁新民晚报记者郭剑烽
切勿买卖“营业执照” 帮助犯罪走账也要获刑
近日,由浏阳市人民检察院提起公诉的钟某某等四人犯帮助信息网络犯罪活动罪、犯买卖国家机关证件罪分别被判刑。今年2月起,钟某某等四人在并非自己实际经营的情况下,以他人信息办理《营业执照》,再予以收购,将收购的《营业执照》办理相应的对公账户,并用对公账户申请支付宝账户及收款二维码,在某赌博平台上接单“...
“能帮公司办贷款”,男子以此诈骗17名公司老板1500余万
刘某是一家公司的法定代表人。2020年10月中旬,他因公司有贷款需要,通过朋友介绍认识了熊某。熊某说可以帮助刘某办理贷款,但是要先将钱款放在A公司账户内,算是走一个流水。刘某对此表示理解,并将手机交由熊某操作。刘某也不清楚熊某是如何操作的,只是让刘某绑定身份证,人脸识别验证身份,上传公司营业执照,还把...
00后在校大学生名下竟有多个公司?警方一查揪出3个诈骗团伙
出借自己的身份证,配合对方开一个对公账户,就有几百元至数千元的好处(www.e993.com)2024年10月19日。一些人贪了小便宜,却因此触犯法律。近日,湖北十堰张湾警方披露了系列买卖对公账户案的破获经过。犯罪团伙借用他人身份证注册公司,然后再高价出售相关信息。发现异常普通人手握多个对公账户...
断卡行动 | 银川警方兵分几路展开抓捕,现场如同警匪大片!
“我是公司的外勤人员,负责办理营业执照。在帮别人补办营业执照时,发现对方的对公账户被司法冻结了,而且是公安机关把它冻结了,我意识到可能涉嫌犯罪,就去问银行的工作人员,银行的工作人员说交易量比较大,频繁交易可能存在诈骗洗钱行为。‘’李某说。有的犯罪嫌疑人在被民警依法传唤后,对自己所犯下的罪行供认不讳...
对公账户缘何成了诈骗"帮凶" 长沙多部门将联合强化管理
按照相关规定,银行在为公司办理对公账户时,银行工作人员既要核查营业执照、公章等,还要到公司注册地址进行实地核查,查看该处经营情况是否与之相符。而一些银行“内鬼”却在收取好处费后“开绿灯”。以王某伦上述案件为例,去年7月,王某伦为了办理对公账户,就找到某银行湘府路支行主管对公账户的客户经理方力(化名),...
别轻易在朋友圈发自拍照,你可能成为色情视频的女一号
晚起比熬夜能少挨两句骂,我就说是,然后解释了一下,北京和哈尔滨生活节奏不一样——按照我的经验,一般早上七点来钟,哈尔滨早点摊都已经收摊了,北京的早点摊才刚开始营业。他说那也该早睡早起:“咋还有心思睡呢,你书都被人盗版了!”《夜行实录》出书以后,我爸在网上,分多次买了二三十本,不是为了给我刷单,...
市政府办公厅关于印发《上海市互联网金融风险专项整治工作实施...
3.对经金融管理部门认定为未经许可从事金融活动并且情节严重的企业,工商部门依法吊销营业执照。工商部门会同金融管理部门在企业信用信息公示系统中,公示无证支付机构情况,将失联企业纳入经营异常名录。工商部门对被吊销营业执照企业的法定代表人,以及被认定为未经许可从事金融活动的企业法定代表人和股东,予以必要的任职资格限制...