起底个人“债务重组”中介:引导“借新还旧”,称帮忙垫资,年化费率...

即使中介的行为没有达到以非法经营罪定罪处罚的标准，但如果其资金来源于银行等金融机构，且收取了高息，则涉嫌构成高利转贷罪。根据《刑法》，高利转贷罪是指“以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额较大”的行为。其中违法所得数额较大，实践中一般掌握在50万元以上的标准。每日经济新闻...

河南多家企业深陷“套路贷”

根据公安机关公布的“套路贷”犯罪活动可知,“套路贷”一般有5种方式,而上述企业与李甫生及其关联企业、关联人所涉及的民间借贷,完全符合这5种方式。一是伪造民间借贷假象。犯罪嫌疑人往往以小额贷款公司、投资公司、咨询公司、担保公司、网络借贷平台等名义对外宣传,以低利息、无抵押、无担保、快速放款等为诱饵,吸引被...

通告!严打网约车套路贷,严管平台企业和汽车销售公司

交通运输、人社、商务、市场监管、金融管理等部门持续开展行业乱象整治,依法惩处“套路贷”“套路运”等违法违规行为,涉嫌犯罪的,依法移送司法机关调查处理。六、依法督促物流货运企业、网约车平台企业、汽车销售企业、汽车贷款中介、网络招聘平台企业合规经营。交通运输、人社、商务、市场监管、金融管理等部门对上述企业开...

金管局出手!严厉打击套路运、套路贷……不法贷款中介!

海南监管局3月18日发布《关于警惕贷款中介不法行为侵害的风险提示》，揭露不法中介假冒银行名义，打着正规机构、无抵押、无担保、低息免费、洗白征信等虚假宣传的旗号诱导小微企业（含个体工商户、企业主）办理贷款的情况，存在高额收费、贷款骗局等陷阱。提示强调，小微企业在选择贷款服务时需保持警惕，审慎选择中介，...

关于办理“套路贷”刑事案件若干问题的意见

除犯罪地、犯罪嫌疑人居住地外,其他地方公安机关对于公民扭送、报案、控告、举报或者犯罪嫌疑人自首的“套路贷”犯罪案件,都应当立即受理,经审查认为有犯罪事实的,移送有管辖权的公安机关处理。黑恶势力实施的“套路贷”犯罪案件,由侦办黑社会性质组织、恶势力或者恶势力犯罪集团案件的公安机关进行侦查。

【以案释法】手机租赁型“套路贷”行为性质的认定

《意见》)之规定,“套路贷”,是对以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务,并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法...

【普法专栏】手机租赁型“套路贷”行为性质的认定

《意见》)之规定,“套路贷”,是对以非法占有为目的,假借民间借贷之名,诱使或迫使被害人签订“借贷”或变相“借贷”“抵押”“担保”等相关协议,通过虚增借贷金额、恶意制造违约、肆意认定违约、毁匿还款证据等方式形成虚假债权债务,并借助诉讼、仲裁、公证或者采用暴力、威胁以及其他手段非法占有被害人财物的相关违法...

规范网络贷,严惩机构团伙诈骗助力贷、套路贷,维护经济社会稳定

4）当前国内每天各地频发出现的AB贷、套路贷及先期发生的房地行业巨额的内保外贷事件实质都是银行内鬼、中介及内鬼、骗子共同操控的结果，当前我们需要对这类金融诈骗事件开展全国范围的打击，对诈骗犯及严重诈骗行为的操纵者进行全球通缉，防范普通民众、银行机构及国家财富受到不应有的损失，防范由此导致社会动荡、社会...

贷款10万元被收了2.9万元服务费,刑事律师揭秘贷款陷阱

贷款公司的服务费和管理费是否合法?李迈律师揭秘中介费的真相!网贷套路千千万,谨守底线是关键。不贪便宜,不吃大亏。遇到套路贷的正确处理流程应当是报警处理,追究犯罪分子的刑事责任。李迈律师在此劝告大家,远离套路贷,正确识破套路贷,毕竟天上不会掉馅儿饼。如果不幸遇上,应尽快报警处理。希望上述内容能给到有需要的朋...

两高两部首次明确界定套路贷!“中介”等七类“帮助”“支持”行为...

最后,关于“套路贷”共同犯罪人的处理。该《意见》针对“套路贷”犯罪分工日趋细化、犯罪环节较多的特点,明确了将实施包括所谓“中介”在内的七类“帮助”“支持”行为的人员作为“套路贷”共同犯罪人处理的条件,实现了对“套路贷”犯罪的全链条打击。三是依法确定“套路贷”刑事案件管辖。“套路贷”犯罪往往具有被害人...