厦门银行又收百万罚单,违法向关系人发放信用贷款
包括存贷挂钩、向借款人转嫁抵押评估费用、违法向关系人发放信用贷款、流动资金贷款贷后管理不到位、分行营业部个人贷款三查不到位、芗城支行流动资金贷款贷前调查不尽职,未测算企业贷款资金需求,被合计处以罚款185万元,并没收违法所得14406.13元。
违规发放千万贷款并侵吞200万,淮安农商行前支行行长拟被终身禁业
2017年,邵小刚被按照职务侵犯罪、违规发放贷款罪共计判处有期徒刑7年6个月,并处罚金10万元,并且判决向淮安农商行发还侵吞的60万元。图片来源:中国裁判文书网但根据2017年公布的执行裁定书,邵小刚没有按时履行退赔义务。他名下没有可供执行资产,被列入最高人民法院失信被执行人名单。从刑事拘留时间来算,邵小刚...
因违规发放贷款掩盖违规转让信贷资产产生的损失等 九江银行被罚4...
因违规发放贷款掩盖违规转让信贷资产产生的损失等九江银行被罚410万财联社10月25日电,国家金融监督管理总局江西监管局行政处罚信息公开表显示,九江银行股份有限公司被罚款410万元。主要违法违规事实包括:绩效考评指标设置不合规;发放流动资金贷款为房地产开发项目垫资;理财资金用于受让本行表外风险资产;违规办理委托...
违规发放项目贷款,光大银行同龄分行被罚50万元
国家金融监督管理总局铜陵监管分局行政处罚信息披露,中国光大银行股份有限公司铜陵分行,因违规发放项目贷款,被罚款50万元。今年9月26日,国家金融监督管理总局无锡监管分局行政处罚信息披露,中国光大银行股份有限公司无锡分行,因项目贷款管理不尽职;流动资金贷款“三查”不到位;交叉金融业务底层资产穿透管理存在缺陷;票据业务...
浙江常山农商行因向公务员发放经营性贷款等违法违规事实被罚290...
浙江常山农商行因向公务员发放经营性贷款等违法违规事实被罚290万,邮储银行北京分行被罚90万元8月30日至9月5日,中国人民银行、国家金融监督管理总局官网披露13张涉及银行的罚单。其中,被罚金额最大的是浙江常山农村商业银行,其因违规设立时点性存款考核指标,向非营销部门及员工下达存款考核指标;贷款“三查”不审慎,...
江西横峰农村商业银行违规发放流动资金贷款 当事员工被终身禁业
9月6日金融一线消息,中国银保监会上饶监管分局2022年第49号行政处罚信息公开表显示,陈栋华(江西横峰农村商业银行股份有限公司)对江西横峰农村商业银行股份有限公司违规发放流动资金贷款的违法行为负直接责任,被禁止终身从事银行业工作(www.e993.com)2024年10月29日。海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP...
因发放贷款存在多项违法问题,东亚银行西安分行被禁止从事银行业...
近日,记者从信用中国(陕西)网站获悉,东亚银行(中国)有限公司西安分行因存在贷前调查严重不尽职、贷款附加不合理条件等多项违法问题,被国家金融监督管理总局陕西监管局处以禁止从事银行业工作10年。▲行政处罚公示据信用中国(陕西)官网发布的处罚决定书“陕金罚决字〔2024〕45号”信息显示,东亚银行(中国)有限公司西...
小贷公司拟立新规:联合贷款单笔出资不得低于30%,网络小贷单户消费...
小额贷款公司设立、终止等重大事项统一由省级地方金融管理机构负责,不得下放。在坚持省级负总责的前提下,省级地方金融管理机构可以授权计划单列市、地市级、县级承担小额贷款公司监管职能的机构,开展非现场监管、现场检查、违法违规行为查处等监管工作。第七条总局及派出机构职责国家金融监督管理总局负责制定小额贷款...
小额贷款公司将迎监管新规:网络小贷公司单户消费贷余额不得超20万元
小额贷款公司设立、终止等重大事项统一由省级地方金融管理机构负责,不得下放。在坚持省级负总责的前提下,省级地方金融管理机构可以授权计划单列市、地市级、县级承担小额贷款公司监管职能的机构,开展非现场监管、现场检查、违法违规行为查处等监管工作。第七条总局及派出机构职责国家金融监督管理总局负责制定小额贷款...
在银行主管人员授意下,通过虚假申请材料获取贷款并造成重大损失的...
二人的行为是赵某获得贷款的关键一环,起主导作用,应当认定为违法发放贷款罪主犯。而对申请人这一非特殊主体的赵某可以按违法发放贷款罪的共犯来处理。最后,应认定赵某的行为构成违法发放贷款罪的从犯,能够做到罚当其罪。根据本案具体情况,比较骗取贷款罪和违法发放贷款罪的法定刑,可以发现骗取贷款罪的起点刑为三年...