“换钱党”在澳门非法买卖外汇有何危害?公安部刑侦局陈士渠解读
陈士渠介绍,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。随着“换钱党”群体...
港股异动 博彩股集体承压 公安部严厉打击澳门“换钱党” 澳门6月...
消息面上,公安部日前表示将继续对“换钱党”衍生违法犯罪保持严打高压态势。“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,估计幕后金主每年获利超过15亿港元。公安部称,“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币...
周焯华败诉在澳门获刑18年!超百亿港币不法利益收归政府
2024年7月3日,澳门特区终审法院宣判,一审法院裁定周焯华等人有罪,周焯华被判监18年。二审维持他的原判刑,但撤销了“赌底面”的诈骗罪名。周焯华等人及检察院均提出上诉。最终,终审法院也维持中院量刑,同时认定周焯华等人通过犯罪活动获取不法利益超过248亿港元,判令全部归澳门特区政府所有。采写:南都记者梁令菲...
团伙招158人赴澳门赌博,提供筹码1.3亿港币抽水五千万
均以开设赌场罪判处郑某、刘某有期徒刑五年一个月,并处罚金人民币八十万元,追缴违法所得。整合:陈欣
101名“换钱党”疑犯落网 涉案14.7亿
据公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍,近年来,有组织赴澳门从事非法买卖外汇的“换钱党”人员明显增多,衍生诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发生。陈士渠介绍,“换钱党”受幕后金主操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客...
公安部:依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪
公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍,“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”(www.e993.com)2024年7月25日。“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金(需要说明的是,澳门赌场一般用港币结算,通过...
涉案近2300万!两人为境外赌客兑换外汇获刑
8月10日,镇江润州检方介绍,根据检察机关移送的线索,该案其他6名涉案人员被行政机关作出行政处罚,没收违法所得11万元。港剧里觅商机,萌生发境外赌客财歪念“我从小就喜欢看港剧,看到电视剧中一些人在澳门沉迷赌场不能自拔,对港币需求迫切,但是能合法带出境的现金有限,并不能满足他们的需求,从而令一些兑换...
公安部:全链条摧毁一批“换钱党”衍生违法犯罪团伙
公安部刑事侦查局副局长陈士渠告诉记者,“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换,以及向赌客提供高利贷服务的群体,俗称“换钱党”。其实,“换钱党”问题由来已久,为规避我国外币、现金出入境限额、银行卡境外提现限额等金融政策,“换钱党”非法为内地赌客兑换大额港币现金。需要说明的是,澳门赌场一般用...
吉赣粤三地警方披露“换钱党”衍生犯罪:两团伙为赌客兑币10亿
吉林:嫌犯在澳门赌场非法兑换货币,涉案逾千万吉林警方破获的蔺某权非法经营案就是一起典型的“换钱党”衍生犯罪案件。吉林省四平市公安局副局长肖涤海介绍,今年5月18日,专案组根据指挥部指令,在长春市龙嘉机场将涉嫌非法汇兑的蔺某权抓获,在现场查扣了大量银行卡、POS机、手机等涉案物品。经查,犯罪嫌疑人蔺某权...
严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪 公安部出手
“换钱党”受幕后金主雇佣操控,通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币,采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门,在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率,实施港币现金和境内人民币账户转账的交易,每年幕后金主获利超过15亿港币,暴利驱动使“换钱党”群体规模快速扩大。