本案非法集资受害人可通过追赃主张权利

评析非法集资案件本身触犯刑法规范,同时又牵涉单个集资合同的民事效力问题,特别是在单位构成犯罪却无法全额退赔的情况下,投资人往往寄希望于业务员出具的“担保函”“承诺函”等相关文件,通过民事追偿的方式试图减少损失。但在同一案件的法律事实同时符合民事规范和刑事规范的构成要件而引发刑民交叉时,通常以“先刑...

山西珠宝商涉嫌非法集资 “受害者”为嫌疑人请愿二审从轻发落

值得一提的是,非法集资、集资诈骗案的主犯往往会被受害人深恶痛绝,但本案却出现了让人匪夷所思的情景,50余名“受害人”居然联名为嫌疑人韩林宝请愿二审法院要求从轻发落。(高飞)

350亿何去何从?蓝天格锐非法集资案中国受害者跨境追索方案

如案件中有相关利益方加入(比如,非法所得的受害者),法院将命令非法所得返还给受害者。如案件中没有相关利益方加入(比如,非法所得的受害者不加入该程序),法院将命令非法所得的一部分分配给英国内政部(HomeOffice),同时,根据资产追回激励机制(AssetRecoveryIncentivizationScheme),将剩余部分分配给相应调查本案的...

以投资茶叶为诱饵非法集资70余万!这家公司成立不到10天被查,受害...

法院认为苟某某的行为可认定为集资诈骗罪，并据此以集资诈骗罪判处苟某某有期徒刑4年6个月，并处罚金10万元。此外，扣押的赃款4万余元按比例发还集资参与人，判决还责令苟某某退赔69.9万余元，按比例发还集资参与人，公安机关扣押的作案工具POS机2台予以没收销毁。法院提示：警惕非法集资类养老诈骗老年群众应谨慎...

非法集资的钱还不上会被判刑,非法集资:钱还不上将面临刑事责任

所以,非法集资的利息应当退还。非法集资是违法行为,其利息属于非法所得,应当追缴并归还给受害人。对于受害人来说,他们可以向行政机关和司法机关提起诉讼,追回本金和利息,并要求赔偿损失。法律有关部门应积极采取措,保护受害人的合法权益,维护社会公共秩序。

监管部门如何区分传销和非法集资?

但实践中,对于兼具传销和非法集资特征的“传销式非法集资行为”,各地公安机关和法院一般认为这是一种“复合型传销”,而且从“传销犯罪相关人员属于参与者,而非法集资相关人员则成为了受害者”的角度,为了对案件进行控制和维稳,基层执法部门基本上都按照组织、领导传销活动罪进行了处理(www.e993.com)2024年11月25日。

深圳警方打掉“财富中国”非法集资平台 追回的资金、资产将这样处理

日前,深圳警方打掉“财富中国”非法集资平台。6名犯罪嫌疑人因涉嫌“非法吸收公众存款罪”被警方依法刑事拘留。此案受害人遍布全国各地,涉案金额高达11.9亿元人民币。今年1月,福田警方接线索称,深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司及其旗下的P2P平台“财富中国”存在非法集资问题。接报后,警方立即联合金融监管机构对...

扩散!山东这4家公司涉嫌非法集资!受害人速到公安机关报案!

扩散!山东这4家公司涉嫌非法集资!受害人速到公安机关报案!1.济南呈瑞文化交流有限公司非法吸收公众存款案登记公告2.关于征集龙口永乾电子商务有限公司线索的通告3.关于征集银谷财富(北京)投资管理有限公司龙口分公司线索通告4.关于征集山东高唐泉洁纸业有限公司违法犯罪线索的通告...

余淼非法集资诈骗受害者投诉一年多未果 多人患癌待医治

“非法集资案高发爆管理漏洞。”全国律师协会刑委会委员、西南林学院法学副教授、云南凌云律师事务所执行主任李春光律师说,金融监管、工商行政和公安机关等管理部门社会职能的缺失、不作为或乱作为致使受害者难以获得足够的事先警示和事后救济,客观上是对这种犯罪的纵容。因此要加强对非法集资的监管和查处,及时发现苗头并...

衡阳警方举行退赃大会 852万元非法集资款退还受害者

衡阳市公安局打击非法集资犯罪侦察队举办旻山专案退赃仪式。退赃现场,受害者将精心准备的两面锦旗赠送到民警手里。专案组民警向受害人群众代表发还追回的现金。红网时刻衡阳3月7日讯(记者宋美君实习生彭格)“我本以为这些钱有去无回了,没想到专案组民警帮我们的血汗钱一点点地追回来了。”“每次来到专案...