防非专栏 | 利用虚假外汇交易平台诈骗案
2020年11月27日,北京市公安局房山分局以曹某等涉嫌诈骗罪移送起诉。北京市房山区人民检察院审查认为,曹某、蒋某龙等人利用虚假外汇交易平台进行营销宣传,误导投资人认为投资款用于外汇交易,实际通过直接操控后台涨跌并反向操作的方式骗取投资人投资款,构成诈骗罪,数额特别巨大。2020年12月29日,北京市房山区人民检察院...
凭借假平台假K线,诈骗超6亿,这起特大期货诈骗案究竟如何诱惑受害者?
一是在未取得相关经营业务资格的情况下,平台将这些不合格投资的订单和资金收集过来,通过自身正规途径开立的衍生品账户发给交易所,唆使他们频繁交易,赚取高额手续费。二是虚假搭建平台,投资者的订单甚至都没有投入真正的期权期货市场,交易平台上的数据全是假的,交易金额全数落入了诈骗团队的口袋。在搭建非法或虚假交易...
虚假基金交易平台诈骗1.2亿,操控人通过后台控制基金指数涨跌
浙江省舟山市检察院审查起诉过程中,通过审查“德金国际”虚假基金交易平台在第四方支付公司开设的支付账户的交易记录,认定郑某等除利用该虚假基金交易平台外,还利用“中辉国际”“鑫利国际”“拉菲国际”“海蒂国际”等虚假基金交易平台实施诈骗的犯罪事实,追加认定诈骗金额5000余万元,最终认定诈骗金额共计1.2亿余元。201...
期货平台不能出金怎么办?手续费亏损严重能挽回吗?
虽然在再次投入市场后,情况有所好转,但这种好转并没有持续太久,你的资金再度耗尽。此时,你会发现那些教师、分析员以及朋友似乎都消失了。事实上,所有与你交谈的朋友都是他们的同伙,群里面的美女都是一群抠脚大汉,他们通过各种手段诱导你进行高频交易和高杠杆交易,利用高额的交易费用和隔夜费迅速消耗你的资金。你认...
非法经营证券期货、外汇业务的,不以诈骗罪认定?
其次,辩护律师可以从与国际大盘数据一致入手,打掉诈骗罪。期货、外汇类案件最典型的是看公司通过直播间、分析师、操盘手等工作人员提供的数据是否对接国际外汇交易平台,若数据是来源于大盘,那么公司对交易对象的分析。(交易对象系标准化合约,客户每次交易仅可对买卖方向、手数进行选择,品种、数量、报价单位、最小变动...
“3亿诈骗案”惊现“假国企”?成立两年搭上3家A股公司
2023年3月,针对投资者在互动平台上提出的关于上述合同“是否已按照合同约定供货并按期回款”的问题,兴源环境回复称,国宁睿能的主体设备落地计划延后两个月,其向公司支付的价款顺延,公司将根据客户的要求有序完成货物供应及安装调试等服务(www.e993.com)2024年9月17日。去年6月,兴源环境通过互动平台透露,公司与国宁睿能签约的2.83亿元储能设备销售合...
远离这些违法、诈骗行为,保护“你我他”
4.根据国家有关规定,非法证券期货活动的查处和善后处理由地方人民政府负责。投资者应妥善保管好合同、汇款单、银行流水等凭证以及通话短信记录、交易记录等材料,提供给地方政府有关部门,以便其查处非法证券期货活动,维护自身合法权益。
最高检发布防范金融投资诈骗典型案例
2020年6月至8月,武某凯与张某运(另案处理)预谋通过网络荐股诈骗牟利,组织郭某安、杨某强等多人组成非法荐股诈骗团伙。在未取得证券投资咨询业务资质的情况下,武某凯对外谎称其所控制的“锐华教育”机构是专业股票投资咨询机构,通过微信、微博等网络平台发布虚假分析、免费荐股等文章进行“网络吸粉”,并由团伙成员化...
最高检发布!7件金融诈骗典型案例,涉基金、外汇、股票、期货、保险…
2020年6月至8月,武某凯与张某运(另案处理)预谋通过网络荐股诈骗牟利,组织郭某安、杨某强等多人组成非法荐股诈骗团伙。在未取得证券投资咨询业务资质的情况下,武某凯对外谎称其所控制的“锐华教育”机构是专业股票投资咨询机构,通过微信、微博等网络平台发布虚假分析、免费荐股等文章进行“网络吸粉”,并由团伙成员化...
中金:数字监督在资本市场反欺诈中的能与不能
因此,本文认为可以将假消息视为一个媒体技术发展过程中遇到的新问题,亟需通过规范发展的方式来解决。■如何看待、治理假消息等新媒体乱象,美国互联网230条款和证券集体诉讼制度的演变经历具有一定借鉴意义。美国互联网230条款发展历程背后的政策思路可以总结如下。一是发展中出现的问题最终还是在发展中解决。在互联网行业...