刑事追赃中如何处理第三人善意取得的涉案财物

“套路贷”案件中通过套路手段取得的欠款、房屋在刑法上属于赃物,按照刑法规定应当返还给被害人,但是根据民法上物权的登记效力,已经登记到他人名下的房屋对外具有公示效力,该登记权利人的物权应受到保护,如果该登记权利人符合民法上善意取得的条件,那么他无需返还房屋。相应的行为人应对受害人承担赔偿责任。——摘自徐学...

刑事案件涉案财物的认定与处理

根据《刑法》第64条:“犯罪嫌疑人违法所得的一切财物,应当予以追缴或者责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;违禁品和供犯罪所用的本人财物,应当予以没收。没收的财物和罚金,一律上缴国库,不得挪用和自行处理。”之规定,刑事案件涉案财物应包括违法所得、被害人的合法财产、违禁品和供犯罪所用的本人财物。刑法...

我国《刑法》涉案财物的处理

如果这些财物不是犯罪分子本人的，而是借用或者擅自使用的他人财物，财物所有人事前不知是供犯罪使用的也应当予以返还。但是，司法机关作为证据扣押的，应当等到案件审理结束后，再发还给财物所有人。4．对于依法没收的财物和罚金，一律上缴国库，不得私自挪用或者自行处理。上缴国库，是指结案以后，由最后结案的单位统一...

检法视点 | 有组织犯罪涉案财产认定和处置问题调研报告

比如,刑法第六十四条规定:“犯罪分子违法所得的一切财物,应当予以追缴或责令退赔;对被害人的合法财产,应当及时返还;……”但是,有些案件的裁判文书判项表述不统一,在返还被害人合法财产时,具体是适用追缴还是责令退赔,缺乏统一的理解认识,存在判项表述笼统、不明确、不合理的问题。例如,有的表述为“继续追缴被告人占...

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪的法律规制与辩护要点

行为人可以自己转移,也可以同上游犯罪行为人一起转移,还可以通过指挥毫不知情的第三人搬运、转移。对行为人而言,不论其转移赃物是否有偿,转移的距离远近如何,以及行为人在转移过程中是否紧随赃物,这些因素均不影响本罪的成立。在同一房间内转移,也可能因妨害司法机关的正常活动而属于本罪所指的转移,真正起决定作用的...

最高检发布第五十二批指导性案例

协议双方未实际履约、期满近两年后协商退还预付款但未果等事实,可以认定民事纠纷真实发生,并非虚构(www.e993.com)2024年11月29日。杨某篡改协议,目的是能够通过提起诉讼解决纠纷,其“返还购苗款6.3万元”的主张,实为争议内容。因此,杨某的行为不符合虚假诉讼罪的规定。2021年4月21日,简阳市人民检察院经检察委员会研究维持原不批捕决定。简阳市...

法答网执行工作精选答问汇总 (刑事涉财产执行)

显然,不知情的第三人按正常的市场交易支付对价所取得的相应财产不属于犯罪分子的违法所得,不应追缴。其二,追缴犯罪分子各类财产退赔给被害人。首先应甄别该特定财产是犯罪分子违法所得还是合法财产。如果是合法财产,谈不上无权处分,交易完成,所有权发生转移,没有任何追回退赔之理由。如果是违法所得,则需进一步明确,...

以非法集资为例论对第三人占有违法所得收益或盗赃物的处理规定

对不明知是赃车而购买的,结案后予以退还买主等规定也同样因为上述新的规定而失效。从上述最新的规定中可以看出立法和司法解释的动向并没有否定赃物的性质并改变对其处理的态度,但是这却被部分人曲解为这对于我国刑法和刑诉法最终确立善意取得制度的节奏。如果刑法真的确立了善意第三人取得制度,那么犯罪的收入将及大地...

违纪违法所得处理需要注意哪些问题(附具体案例)

在办理村干部违纪违法案件过程中,更应该慎重考虑违纪违法所得的处理,村干部在从事村集体事务管理过程中,利用职务便利侵占村集体的钱款,应当进行追缴并退还村集体。责令退赔是指责令违纪违法的党员及公职人员将违纪违法取得的财物予以归还,违纪违法取得的财物已经被消耗、毁损的,应当用与之价值相当的财物予以赔偿。

不知情而购买赃物是否构成隐瞒犯罪所得罪

根据“两高两部”(最高人民法院、最高人民检察院、公安部、财政部)颁布的《关于没收和处理赃款赃物若干暂行规定》第六条规定“在办案中已经查明犯罪分子卖掉的赃物,应当予以追缴,对买主确实知道是赃物而购买的,应将赃物无偿追回,予以没收或退还原失主;对买主确实不知道是赃物,而又找到了失主的,应当由罪犯按价将...