庞大澄清融资租赁欺诈案

8月28日,庞大集团召开新闻发布会,就8·20车主冲击股东大会,控诉庞大合同诈骗等事宜进行了公开回应。庞大集团董事长庞庆华称,通过与上访车主的逐一面谈,已于8月27日将处理意见以告知书的形式全部发放给上访车主。并公开表示,庞大集团在开展融资租赁业务时,与消费者签订的都是制式合同,不存在“空白合同”一说。同时庞庆...

汽车租赁业:小心骗子“空手套白狼”

记者注意到,近年来利用“租车抵押”实施诈骗的案件多发:今年10月13日,湖南省吉首市公安局峒河派出所破获一起租车诈骗案;8月29日,湖北省汉川市居民黄先生报案,称被潘某以豪车为抵押借款20万元,但该车并非潘某所有,所有证件系伪造;8月,河南信阳警方打掉一个租车诈骗团伙,抓获犯罪嫌疑人7名……而据汽车融资租赁公司...

中介参与“租机变现”合法吗?用户未获取手机,中介是否构成诈骗

如果行为人使用欺骗手段，骗取租机，非法获利，涉嫌构成诈骗。用户听信中介介绍，认为“租机就是借贷”，用户本质上并未存在非法占有租机的主观意思表示，反而以为自己是在借贷，并按期归还租金，暂不涉及构成诈骗。而中介谎称“租机”就是“借贷”，介绍用户租机，让用户在租机平台归还租金，使用户误以为是在“借钱...

合同诈骗辩护要点:以两起成功辩护案件为例

但是,在处理具体案件的时候,对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的,不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。其次,如何理解相关规定。1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的,不一定就是合同诈骗,继续履约的,也有可能是合同欺诈或者表现代理。2、以虚假的产权证明作担保的,不一定就是合同诈骗,如果产权...

法律法规 | 依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪...

非法吸收或者变相吸收公众存款,主要用于正常的生产经营活动,能够在提起公诉前清退所吸收资金,可以免予刑事处罚;情节显著轻微危害不大的,不作为犯罪处理。对依法不需要追究刑事责任或者免予刑事处罚的,应当依法将案件移送有关行政机关。第七条以非法占有为目的,使用诈骗方法实施本解释第二条规定所列行为的,应当依照刑法...

长沙公安提醒:谨防车辆交易中的“合同诈骗”

据了解,多名犯罪嫌疑人以购车人的身份与融资租赁有限公司签署《融资租赁合同》,从其公司租赁车辆后,通过伪造该公司印章及营业执照等虚假材料在车辆交易管理所补办该车的《机动车登记证书》,并将该车辆非法过户、非法处置,涉嫌合同诈骗罪(www.e993.com)2024年11月5日。更有甚者,部分犯罪嫌疑人以租车人身份租赁车辆后,直接将车辆低价抵押、质押给第...

贵阳银行旗下贵银金租多人被罚,曾被卷入设备租赁诈骗案,今年至少...

有文书显示贵银金租卷入医院设备租赁诈骗案还踩雷恒大地产贵银金租及数名责任人违规事项具体涉及什么公司?公开可查的官方文书并无记录。不过,监管罚单中明确指出的“租后管理不到位,融资租赁款被挪用”违规事项,裁判文书网中有相关的案件记录可查。据文书披露,2017年12月14日,贵银金租作为出租人(甲方)与平南县...

上海警方侦破汽车金融领域系列贷款诈骗、合同诈骗、虚开发票案...

同时,戚某等2个团伙成员会以向融资租赁公司支付3至6月租金的方式营造履约假象后,消极履约恶意逃废债,造成融资租赁公司钱、车两失,共计损失770余万元,戚某等2个团伙涉嫌合同诈骗犯罪。在骗得贷款或融资款后,戚某等6个团伙又将作案使用的空壳公司转卖给以董某等人为首的虚开发票团伙,对外虚开发票1亿余元,造成...

起底“套路运”骗局:应聘司机被诱导贷款数万购车,车还不属于自己

直到谢勇与妻子贺小英多次报案后,成都新业顺通物流有限公司才在司法压力之下,向谢勇及其他几名受骗司机提供了部分合同复印件。记者看到,受骗货车司机们与物流公司签订的合同通常有“汽车代购服务合同”“(责任)告知书”“挂靠协议”“汽车融资租赁合同”等,就是没有明确雇佣关系的劳动合同。

合同诈骗犯罪辩护要点:以两起成功辩护案件为例 | 蓝天彬律师

(7)其他非法占有资金、拒不返还的行为。但是,在处理具体案件的时候,对于有证据证明行为人不具有非法占有目的的,不能单纯以财产不能归还就按金融诈骗罪处罚。其次,如何理解相关规定。1、以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的,不一定就是合同诈骗,继续履约的,也有可能是合同欺诈或者表现代理。