起底“高价转让闲置公司”骗局:实则为了骗取公户信息等实施“洗钱”

一次偶然间，丁家豪在短视频平台刷到“注销公司和转让公司哪个好”的短视频。视频介绍，注销公司费时费钱，不如转让公司，不仅能省下注销费用，还可以转个好价钱。丁家豪名下有两家网络科技有限公司，注册地在长春市，其中一家于2013年成立，注册资本100万元，主要业务是软件开发，但闲置多年。丁家豪是该公司的股东及法...

转让公司卷入刑事案件,“高价收购公司”背后的电诈骗局

今年6月,四川省公安厅的微信公众号“熊猫反诈”发布文章《闲置公司被人高价收购,是馅饼还是陷阱?》提醒,法定代表人对营业执照、公司印章、对公账户等负有管理职责,因高额诱惑轻易将对公账户、双盾等交付他人使用,或将成为电信网络诈骗犯罪的“工具人”。短视频平台上,关于公司转让的视频。网络截图“能带来收益”...

黑龙江一市财政局报案被人诈骗近3000万元 检方:有欺诈性质但不予...

利用取得的相关信息告诉李某涛在向绥化市财政局申请退款的过程中,故意隐瞒福都公司已经被刘某成转让给杜明的事实,让李某涛向绥化市财政局说福都公司没有了,不存在了,并告诉李某涛向绥化市财政局出示其于2014年5月与福都公司签订的《项目委托合同书》,用以证明李某涛即可以代表福都公司,而该合同书已经于2016年7...

财政局报案称被人诈骗近3000万元 案件结局出人意料

李某涛得知后向公安机关报案控告刘某成职务侵占,同时向绥化市相关部门申请退款。在此过程中,李某涛隐瞒了公司已转让的事实,并提供了过期合同书,成功骗取了财政局的退款。2017年11月,杜明得知土地可能被政府收回后向财政局讨要说法。财政局发现受骗后报警,警方以涉嫌诈骗罪将李某涛和陈某霞抓获。然而,案件在法院搁置...

“大佬”公司要转让?名为入股实为诈骗!

如梦初醒,连忙报警2024年8月,何先生一直联系不到“崔总”,这才意识自己被骗,急忙来到成都青羊区少城派出所报警。民警张俊虎、张仁人经过调查后发现,所谓的“崔总”其实只是一名企业服务公司的中介,而崔某也并不是某网络棋牌游戏科技公司的大股东,在骗到何先生的转账后,很快就将钱款挥霍一空。

卖地5年后,又冒充房主骗了21万……这个男子真“刑”!

属实是被他玩明白了基本案情8月20日以来,镇雄县公安局南城派出所民警陆续接到群众陈某、杨某、郑某三人报警,称通过镇雄县某中介公司向周某购买房屋,没曾想付完首付后,周某却“人间蒸发”了!经查,周某2018年因拆迁获得150平米的宅基地,2019年,周某将宅基地转让给陆某,而后陆某又将宅基地转让给了闫某(www.e993.com)2024年12月19日。20...

普法宣传丨男子嫌假证太假报警后被抓!伪造、买卖证件等行为系违法!

目前,罗某、张某、王某三人已被警方依法采取刑事强制措施,案件在侦。相关法律根据《中华人民共和国刑法》第二百八十条,伪造、变造、买卖居民身份证、护照、社会保障卡、驾驶证等依法可以用于证明身份的证件的,处三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处...

离谱!男子办假证改年龄,竟嫌假证“太假”报警……

12月11日,东岳分局北区派出所接到群众报警,称办假证被骗了。民警了解到,报警人罗某出生于1975年,近期准备到十堰进厂打工,他听老乡说年龄超过45岁的工厂不要,便动起了“歪念头”,想办个假证改小年龄再去应聘。不久前,他在公园路看到一家打印店门口广告牌写着刻章、复印、冲洗照片等业务,想着或许能办假证,于是...

“含泪转让”、改收票地址……当心这些诈骗套路→

及时帮助蒋女士挽回损失后,民警接下来的工作就是继续追踪嫌疑人,目前,案件正在进一步办理中。在此,警方提示,在购买演出门票时,一定要选择正规票务平台,避免通过不明来源网站或个人进行购买。不要轻信“内部渠道”,同时,要仔细鉴别门票上的防伪标识、二维码等信息,一旦发现被骗,应及时报警!

乐山市商业银行被骗贷13亿,我却成了接盘侠丨大象深度

律师:张军可向上级检察院申诉,并主张撤销公司转让协议针对张军面临的情况,北京市中伦文德(郑州)律师事务所律师梁兴陆表示,对于求助人张军的经历,在检察院不起诉后,控告人可以向上级检察院申诉,若申诉被驳回,则可以提起刑事自诉,这是法定权利。《不起诉决定书》显示被控告的是武汉业大公司,但从张军所述的情况来看,...