巨贪许超凡:贪污挪用银行资金超40亿,澳门豪赌4小时输掉6000万
不得已,他向专案组提出,愿意协助追回被他侵吞的公款,以换取宽大处理。虽然通过许超凡提供的线索,之前被他转移到国外的款项已经追回了20多亿,但他给国家造成的损失仍然是一个庞大的天文数字。经公安机关调查查明,从1993年到2001年之间,许超凡等三人采用办理假贷款套取银行资金、占用公司正常还贷资金或直接转款等手...
一个800人社区的书记,如何挪用、侵占过亿集体资金?
与挪用资金被审计时很容易暴露相比,侵占资金是靠虚构工程量等实施,具有一定隐蔽性,增加了审计难度。办案人员说,曹军侵占资金的方式是,回迁楼建完后,他再找建筑商签一个虚假合同,“比如说室内墙面装饰的刮腻子,实际做了1万平方米,他对外称做了2万平方米,建筑商把账走完后,把侵占的钱再还给曹军”。辽阳市纪委...
才800人的社区,书记侵占、挪用集体资金过亿
近日,辽宁省辽阳市辽阳县财政局局长刘相进在其办公室对记者说出上述四个字。他的震惊源自一份官方通报。2024年7月,辽宁省纪委监委通报6起农村集体“三资”管理突出问题典型案例,其中披露,辽阳县首山镇孔姓台社区原党支部书记曹军利用职务上的便利,挪用集体资金8730万元,侵占集体资金8280万元。值得注意的是,约37...
辽阳县一社区书记违规挪用、侵占集体资金超1.7亿元
1.辽阳市辽阳县首山镇孔姓台社区原党支部书记曹军违规挪用、侵占集体资金问题。2013年至2022年期间,曹军利用职务上的便利,挪用集体资金8730万元,侵占集体资金8280万元。曹军还存在其他违纪违法问题。2024年5月,曹军被开除党籍,涉嫌犯罪问题被移送检察机关依法审查起诉。2.丹东东港市椅圈镇夏家村党总支书记、村委会主任...
应用“雷霆”手段解决大股东侵占上市公司资金问题
如涉及到违规披露、不披露重要信息罪、背信损害上市公司利益罪、挪用资金罪、职务侵占罪等。对于不按期归还占款的大股东,可依法追究其违法犯罪行为。同时建议尽快修改《刑法》,加大对相关违法犯罪行为的处罚力度尤其是判刑力度,以提高对占款大股东的震慑力,让有关大股东不敢侵占上市公司的资金。
社区书记挪用侵占集体资金1.7亿 涉事人被开除党籍并起诉
辽宁省纪委监委在7月9日通过其官方社交媒体账号公布了一系列针对农村集体“三资”管理问题的查处案例(www.e993.com)2024年10月14日。这些案例中特别提到了辽阳市辽阳县首山镇孔姓台社区前党支部书记曹军的严重违纪违法行为。据通报,自2013年至2022年,曹军利用担任职务的便利条件,违规操作,挪用了社区集体资金高达8730万元人民币,并非法侵占集体资金8280...
挪用资金、职务侵占……浙江公安发布经侦部门“护航2024”行动...
二、宁波市公安局海曙分局侦办的沈某洁挪用资金案2024年2月,宁波市公安局海曙分局经侦大队接报案称,某贸易公司财务沈某洁利用职务便利挪用公司账户账款700万元。目前犯罪嫌疑人沈某洁已归案,并对犯罪事实认罪认罚。经查证,沈某洁利用财务工作的职务之便,将公司资金700余万元转至个人名下账户,用于其个人高额消费...
未名医药原实控人潘爱华一审被判职务侵占、挪用资金罪
与该公司相关判决情况显示,经依法审理,潘爱华、罗德顺利用职务便利,与李鹏飞将本单位财物非法占为己有,其行为均构成职务侵占罪;潘爱华、罗德顺利用职务便利,挪用本单位资金归个人使用,进行营利活动,其行为构成挪用资金罪。判决追缴杭州强新非法占有的厦门未名34%股权,返还被害单位未名医药,责令潘爱华对厦门未名承担返还...
姚志斗律师:挪用资金罪无罪案例分析及解读
公司、企业或者其他单位的工作人员,利用职务上的便利,挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人使用。主体要件:必须是公司企业或者其他单位的工作人员(与职务侵占罪的行为主体相同)。根据司法解释,对于受国家机关、国有公司、企业、事业单位、人民团体委托,管理、经营国有财产的非国家工作人员,利用职务上的便利,挪用国有...
吉药控股前董事长3.3亿元职务侵占案反转?当庭称对上市公司仍有超6...
6月28日、7月15日,上市公司吉药控股集团股份有限公司(ST吉药,300108,以下简称“吉药控股”)前任董事长孙军职务侵占案一审在吉林省梅河口市法院开庭,同案受审的还有原董事、副总经理王德恒。此前媒体报道。网页截图梅河口市检察院的公诉人称“被告人孙军利用担任公司董事长职务便利,将本单位财物非法占为己有,数额巨...