话费“慢充”能打折?当心陷入洗钱陷阱

“430元可以充500元话费，一周左右话费到账。”听起来有些优惠，王蕊（化名）没多想就通过这位微信好友进行了话费充值。三天后，话费如期到账。但在隔天早上，王蕊就收到了运营商发来的短信，她的电话卡被封停了。短信写道：“依照国务院防范打击通讯信息诈骗要求，本号码因涉及诈骗案件将限制通讯。”王蕊之后才了解...

慢充话费或无形中成诈骗帮凶 警惕洗钱陷阱

骗子利用消费者追求优惠的心理,提供话费充值折扣,将不法资金转移到普通消费者的话费账户中,从而完成赃款的“洗白”。

低价慢充话费?小心成为“犯罪工具人”

消费者下单后，可能会遭遇两种情况：一是洗钱团伙在收到充值费用后，使用骗取别人的钱直接为消费者充值；二是诈骗团伙在收到充值费用后，引导诈骗被害人以扫码支付、做刷单任务、充赌资等形式，用自己的资金为消费者充值，利用正当充值话费交易的“外衣”，达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的。杨文志提醒，市民要...

话费“慢充”能打折?警惕陷阱→

“430元可以充500元话费,一周左右话费到账。”听起来有些优惠,王蕊(化名)没多想就通过这位微信好友进行了话费充值。三天后,话费如期到账。但在隔天早上,王蕊就收到了运营商发来的短信,她的电话卡被封停了。短信写道:“依照国务院防范打击通讯信息诈骗要求,本号码因涉及诈骗案件将限制通讯。”王蕊之后才了解到,她...

“话费慢充”可能是帮人洗钱

客户只需将要充值的手机号码和充值金额发给小林,并拍下折后订单,小林就会将充值号码和金额录入到慢充网站,将充值话费扣除2%的好处费后转换成虚拟货币转给上家“冰敦敦”,由上家为客户充值话费。其间,一些充值过话费的客户再次找到小林,称自己的手机号码因涉嫌诈骗被封停了。在得知上家充值话费的资金很可能涉嫌违法...

大三学生网上充话费 交200元充100元很“坑爹”

“说充200元,结果到今天只充了100元,简直坑爹!”昨日,在长安区大学城某高校读大三的小王遇到了一件让他哭笑不得的事(www.e993.com)2024年11月27日。他说:“要不是我及时查剩余话费,肯定就被忽悠了。”记者调查两成学生充话费受过骗小王给记者展示了自己在网上购买话费的“盛银话费充值专营店”,其服务内容包括了全国所有省份,充值金额从...

180元充200元话费手机号却被封了 上海警方:警惕“打折话费”让你...

第二个步骤,通过诈骗充值脏钱。在受害人A购买充值商品后,诈骗分子通常会承诺“一周内到账”,这一段缓冲时间就是被运用于境外诈骗犯罪。境外诈骗分子收到干净资金后,通过赌博、杀猪盘、刷单等多种诈骗手段,对其他对象实施诈骗,使诈骗受害人B通过扫码支付、话费直充等方式,向受害人A的手机账户进行充值。简单说就是诈...

花90元充了100元话费,她被封号!警方提醒

除了手机话费充值之外骗子还会利用电费充值、油卡充值等设下圈套警方提示01选择正规渠道充值缴费请选择正规渠道进行话费、水费、油费的充值，虽然优惠较小但安全有保障，切莫因贪小便宜吃大亏。02保护个人隐私和两卡信息身份证、银行卡和手机卡是当下诈骗犯罪的关键要素，切不可随意出售、出借、出租个人“两...

南通多人因充话费被公安局请“喝茶”!!!

充值500元话费只需花400元下单成功的吴先生两天后收到充值成功的信息几天后吴先生接到通信运营商打来的电话称其手机号码涉嫌诈骗按照相关规定将对手机停机近一个月我市出现的涉诈电话卡中有10余张因慢充话费导致涉案被封停原来这是一种新型的...

花90元可以充100元话费?小心!一女子充值成功后手机被停机!

并被警方通知涉嫌洗钱陈女士尝试联系卖家却早已被对方拉黑经过警方确定,陈女士才知道充值的话费竟是诈骗分子的“赃款”“诈骗分子在社交网络平台、二手交易平台发布远低于市场价格的“话费慢充”等服务,吸引不明真相的潜在客户购买。充值成功后,买家在平台确认收货,充值款便转到诈骗团伙账户,由此诈骗团伙通过手机...