网赌专案款项被扣划,能够追回吗?
也就是,只要涉及到与网赌平台有过来往的银行账户都有可能会被冻结。如果银行卡被冻结后未能及时处理,或者处理不当,则法院在审理过程中会将银行账户涉案资金将被认定为赌资进行扣划;如果公安机关在侦查过程中,发现存在涉嫌犯罪的情形,也可能会依法追究刑事法律责任。案情简介丁某常年在国外工作及生活,也有正当经营...
少女帮网恋男友偷了父亲24万元存款!钱却被别的女孩花了……
“我在赌场赌钱被公安发现了,我跑回老家就没事了,你借点钱给我。”数日后,杨帅因手头拮据再次联系小月,声称自己赌博被抓,需要跑路费逃到老家甘肃兰州,要找身为“公安厅厅长”的二叔才能保平安。小月用其工资给杨帅的微信、支付宝各转了几百元。“这钱不够啊,等我逃回兰州了,我就把借的钱还你。”“我...
深圳多名储户账户被莫名冻结?银行:配合公安部门“断卡”行动
一名工作人员对记者表示,现场办理业务的客户基本都是因为银行卡被冻结前来解锁。他向记者解释称,由于配合公安部门开展“断卡”行动,要求银行对各账户进行排查,识别到资金有风险就会冻结银行卡。客户可到线下网点或登录小程序“中银在家”进行处理,正常情况下会在2-3个工作日内办结。(中国银行深圳某支行营业大厅)有...
特大网络赌博案被破 赌客自费运营App半年赚800余万
崔某对亲戚朋友谎称自己在做微商生意,发动亲朋帮忙办理手机卡和银行卡,不断申请新的微信和支付宝进行资金分流洗钱。网络赌场运营六个月后,崔某先后更换了三处办公地点。每当感觉周围有人盯梢时,他就会重新租房,并让工作人员分头躲藏、互不联系,以此逃避公安机关打击。然而,崔某等人终究没有逃脱法网。5月25日,此...
涉案资金流水超7255亿元!特大跨境“网赌”案告破
近日,四川警方公布了一起公安部挂牌督办的特大跨境网络赌博案,抓获犯罪嫌疑人93名,查扣赃款2000余万元。犯罪团伙将赌博窝点设在菲律宾,专门吸引中国赌客进行网络赌博,国内线上注册会员近100万人,涉案资金流水超7255亿元。日前,首批50名嫌疑人因涉嫌开设赌场罪已移送法院公开审理。
盗窃、网络赌博、“帮信”犯罪...廊坊多人被依法处理!
经前期调查和分析研判,安平派出所民警迅速锁定涉赌人员郑某,并于11月9日将其抓获(www.e993.com)2024年9月8日。经询问,郑某对其多次使用手机登录某网站进行网络赌博的违法事实供认不讳。目前,郑某已被依法行政拘留。三大厂警方抓获多名“帮信”犯罪嫌疑人近日,大厂回族自治县公安局刑警大队民警通过分析研判,发现因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被...
百万人参赌总投注7255亿元 特大跨境“网赌”案告破
雷霆万钧警方一举斩断网络赌博黑手专案组汇同司法、出入境等多部门会商,迅速制定了“打掉境内代理人员、惩处境内从业人员、斩断招聘渠道、截断资金链”,“快侦、快破、快审”的方针。2023年6月,涉案人员进入回国休假的高峰,专案组加强了对从菲律宾回国人员的轨迹锁定。6月15日,在充分摸清涉案回国人员的行踪后,...
【法治热点早知道】吓坏了!男子发现银行卡突然进账1132万元……
男子发现银行卡突然进账1132万元……近日,四川宜宾一男子的银行卡突然收到1132万元转账。男子担心遭遇“洗钱”诈骗,立即报警。派出所民警调查发现系某企业财务人员操作失误导致,最后民警陪同双方到银行将“巨款”退还。(正义网)◇快讯1.庆祝人民空军成立74周年主题宣传片《期望》发布:飞播造林、空中巡逻、飞行表演,...
涉案1.9亿元,4名男子帮赌博平台转账洗钱牟利被公诉
检察官介绍:为网络赌博犯罪提供银行卡并进行支付结算的行为,触犯了《刑法》第二百八十七条的规定,构成帮助信息网络犯罪活动罪,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或单处罚金。检察官提醒:广大市民要提高个人信息保护意识,不要轻易被所谓的“高额利润”“赚快钱”等诱惑,随意出租个人微信、支付宝、银行卡等实名注册的...
如何避免银行卡涉案?如何避免银行卡冻结?
二、不要参与任何形式的网络赌博活动网络赌博本身就是治安违法行为,由于网赌平台的资金都是通过第三方“地下钱庄”进行“洗钱”,参与网赌无论是收款还是付款,都非常容易涉及刑事案件被公安机关冻结。因此,基于网赌自身的行政违法性,可能会受到行政处罚,并且在处理银行卡解冻过程中,是会存在一定的难度。