临沂警方通报!

临港公安分局立即组织专班研判,经过数月侦查和资金研判分析,发现以张某某为首的数名犯罪嫌疑人,为了帮助该非法吸收公众存款团伙转移资金,逃避公安机关打击,通过向非法吸收公众存款团伙提供银行卡走账、代为购买房产转移资产等形式,先后帮助转移资金3亿余元。因涉嫌洗钱犯罪,张某某等7人被抓获归案,现该案已审查起诉,案件...

女子充完话费接到警方通知涉嫌洗钱 低价充值背后的陷阱

据警方揭露,诈骗分子常利用社交媒体和二手交易平台,以远低于市价的“话费慢充”等服务为饵,引诱不明真相的用户上钩。一旦用户确认收货,款项便流入诈骗集团口袋,实现了赃款的“清洗”。除了话费,诈骗手段还涉及电费、油卡充值等领域,设置各类陷阱。警方特别提醒:-坚持使用正规渠道充值,尽管优惠不大,却是安全的选择。

一个“网络招嫖”诈骗案,牵出4300万元洗钱案……厦门警方发布→

该犯罪团伙利用有支付功能的社交平台，大量组建作案群组，发放红包分散资金，再将资金汇总，并通过购买外汇的方式回流给实施电信网络诈骗的犯罪团伙。　　具体来说，就是骗子以兼职刷单、“网络招嫖”等为幌子实施诈骗，将受害者拉入群聊，让他们用发红包的方式付款；从事洗钱勾当的犯罪嫌疑人，通过掌控的虚拟账户在群...

代取快递,一单赚一两百元? 台江警方顺藤摸瓜查到一洗钱团伙

台江警方走访调查发现,2名取件男子并未从事贵金属经营,且作案手法与此前侦办的刷单类诈骗案件手法如出一辙,极有可能涉嫌利用黄金套现洗钱犯罪。专班民警摸排出2名取件男子的身份信息,并确定该快递驿站为一起电信诈骗案件中“寄送黄金”的收货地址。经过侦查布控,警方掌握了2人的犯罪事实,并果断收网抓捕。9月6...

银川警方破获多起“利用黄金、烟酒洗钱案”

记者25日从银川市公安局获悉,银川警方近期破获多起“通过购买黄金、烟酒等物品洗钱”案件,抓获多名违法犯罪嫌疑人。9月11日,银川市兴庆区民警在工作中发现居民王某名下银行账户涉及外省市一起电信网络诈骗案件。

72.73克黄金首饰,成功拦截!小心“邮寄黄金洗钱”套路

警方通过进一步调查发现王女士涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪目前王女士已被采取刑事强制措施案件正在进一步侦办中警方提醒网络交友过程中涉及经济往来时应多加防备,不要被“网恋”冲昏头脑(www.e993.com)2024年11月6日。投资理财应选择正规官方渠道;网上陌生人凡是要求使用自有资金购买黄金或为他人代购黄金,并将黄金邮寄至指定地点或派人上门取...

“留学”公司暗藏“洗钱”勾当,胶州警方抓获9名违法犯罪嫌疑人

动动手指,开设账户,转入转出,购买虚拟货币即可获得提成,千万警惕,说不定已经涉嫌违法犯罪。近日,胶州市公安局办理的一起利用虚拟货币USDT(全称“泰达币”,以下简称“U币”)进行帮助信息网络犯罪的案件即将审查起诉,抓获相关违法犯罪嫌疑人9名,涉案资金达800多万元。

涉嫌洗钱!一男子被临沂警方抓获!

涉嫌洗钱!一男子被临沂警方抓获!近日一名男子开启洗黑钱“打卡”其流窜到临沂持有多张银行卡四处活动为外地电信诈骗团伙转账洗黑钱没想刚到临沂第二天就被兰山公安分局反诈民警发现并抓获并顺线抓获多名嫌疑人案情经过6月4日下午,兰山公安分局反诈中心在工作中掌握到,一名男子在临沂使用他人银行卡为...

正蓝旗警方成功摧毁两个洗钱“水房” 抓获11名犯罪嫌疑人

捣毁电诈犯罪团伙5月16日,锡林郭勒盟正蓝旗警方在侦办孟某涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得案时发现王某杰、王某鹏涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪,民警立即进行侦查工作,深挖电信诈骗背后的洗钱犯罪线索。5月19日,王某杰、王某鹏与同伙徐某、张某相继在齐齐哈尔落网,在讯问王某杰、王某鹏中发现,樊某、齐某多次使用他人银行卡帮助违法...

抓捕现场:丰台警方捣毁一个涉嫌诈骗洗钱犯罪团伙 抓获11人

国际丨俄罗斯一架米-2医用直升机硬着陆机上4人全部遇难00:30世面在清华大学听鸿蒙公开课是一种怎样的体验?03:17热点125赞伊朗华人讲述以色列对伊实施军事打击现状:看到火箭弹被拦截01:34紧急呼叫以色列一卡车撞上公交车站致至少5死数十伤事发现场曝光00:34世面新闻8点见丨国考资格审...