上海知名公司被跨省执法,4.2亿元资金被冻结 | 一周说「法」

2023年12月26日,桃源警方刑事拘留一谈科技6名员工,对2名员工上网追逃,同日冻结4.2亿元资金。一谈科技称按警方要求支付款项后,相关人员并未得到保释。2024年1月15日,其账户资金1500万元被解冻,其余资金4.2亿元仍在冻结中,其中冻结资金中和一谈科技主体相关的金额为1.5亿元,非一谈科技,玩出梦想集团其他独立公司账户...

解冻案例|网赌提现导致卡内几十万元正常资金被冻结

而且,自古以来十赌九输,即使是赢了,赌博平台的资金多是犯罪分子用来洗钱的涉案资金,因此不要因为贪图一时娱乐,被公安机关冻结银行卡。解冻小分队提醒大家,因网络赌博提现导致银行卡被公安机关冻结的,应谨慎处理解冻事宜,建议提前咨询专业的律师或者委托律师处理相关解冻事宜。*本案例为解冻小分队亲办案例,禁止转载...

上海知名公司被跨省执法,4.2亿元资金被冻结

2023年12月26日,桃源警方刑事拘留一谈科技6名员工,对2名员工上网追逃,同日冻结4.2亿元资金。一谈科技称按警方要求支付款项后,相关人员并未得到保释。2024年1月15日,其账户资金1500万元被解冻,其余资金4.2亿元仍在冻结中,其中冻结资金中和一谈科技主体相关的金额为1.5亿元,非一谈...

震惊!山东华鹏7连板后遭遇账户冻结,259.86万元资金存疑

针对账户被冻结的情况,山东华鹏已聘请专业律师团队积极应诉,寻求通过合法的途径维护公司及股东的权益。这一举动不仅是为了争取合法权益,也是为了稳定市场情绪,增强投资者对公司未来的信心。然而,市场并不总会如人所愿。即便法律武器已出,市场反应却难以预料。此时,一部分投资者可能开始选择撤离,担心后续潜在影响,造成资金...

交易所卖币银行卡被冻结的逻辑是什么?怎么样才能安全出金?

拥有充足的币商经验，什么交易所T+1+N的提币保护限制，买币要提供流水截图、资金沉淀7天、实名付款、付款前提供视频信息、流水截图，这些动作文叔全部都做过，甚至做的更多审核更加严格，如果有用，文叔就不至于在做了这些动作之后还会被冻卡了，而我花了大量的精力、大量的时间经济成本才把这些全部处理好（包括...

上海警方严打跑分洗钱,全力阻断涉诈资金转移

通过虚拟物品交易的方式不法分子在二手交易、社交、短视频等网络平台,发布网络游戏充值、话费充值、电费充值等各类优惠充值服务,以“低价代充”的幌子,使用涉诈资金按照低于官方价格的所谓“优惠价”为客户完成充值,从而“洗白”涉诈资金,并赚取差价(www.e993.com)2024年11月6日。针对上述跑分洗钱新手法,上海警方持续加大研判打击力度,全量摸排案件...

曝许家印前妻资产被冻结,法院判每月领18.6万生活费;猪八戒网回应...

许家印前妻丁玉梅资产被冻结,法院判决每月领18.6万生活费9月11日消息,据外媒引述英国法院最新裁决,中国恒大创始人许家印的前妻丁玉梅,获准每月支取2万英镑(约合人民币18.6万)作为生活费。据去年的文件显示,丁玉梅持有恒大5.99%的股份。根据8月29日的一份法庭文件,丁玉梅在英国的银行帐户里有超过400万美元,并居住在伦敦...

空手套、投资者索赔、被冻结千万股权!赵薇这些年在资本市场干了什么

比如对于欺诈发行行为,从原来最高可处60万元(未发行证券情况下)或募集资金百分之五(已发行证券情况下)的罚款,提高至最高可处2000万元或募集资金的一倍罚款;对内幕交易违法行为,从原来最高可处违法所得5倍的罚款,提高至最高可处违法所得10倍的罚款。

绕过游戏平台私下买卖网络游戏装备?小心是诈骗!

一旦被害人通过骗子提供的诈骗交易平台APP注册交易,相关钱款都会被锁定在平台上,后续骗子还会继续以交易不规范需要“交纳保证金”“解除冻结”等话术欺骗被害人继续打入资金。2.绕过正规平台私下交易诈骗分子一般会以节省交易手续费等话术诱导被害人以无担保的方式私下交易,被害人一旦同意,就在支付环节上制造问题,比如...

乌克兰将被“催债”,美拟施压欧洲盟友没收俄被冻结资产援乌

尽管欧盟认为使用俄被冻结资产所产生的利润有助于降低风险,但仍然对该提议持谨慎态度,且对该笔资金有自己的想法。据悉,欧盟未来几周内可能通过一份法案,将截至今年2月中旬的所有利润均留给欧洲清算银行,用于风险缓冲及支付法律费用。而在未来,欧洲清算银行所持有的俄被冻结资产目前和未来产生的大部分利润将主要用于为...