3人注册空壳公司帮电诈走账1457万 帮骗子转移上千万没挣钱还倒贴50

此外,他还找到康某注册了另一家公司,走账了544万,其中多笔都是诈骗赃款。按约定,李某等人可获得80多万好处费,然而实际上连50元话费都没能报销。目前,3人因帮信罪被判处有期徒刑9个月至7个月,缓刑1年,并处罚金5000元至3000元不等,康某也已另案处理。(转自:荔枝新闻零距离)...

打工人千万不能干的事,用个人账户帮公司去走账!

1、公司向你出具的《委托付款函》。即公司委托你付款给老板个人账户，主要证明公司向你账户转让的资金公司是为了委托你向老板账户的，一切责任由公司承担，而且你在转账给老板时不要以货款名义，而是备注“受委托代XX公司付款”。2、要求老板出具《收款证明》。在收到你这笔资金时向公司老板转账时，一定要老板出收款...

公司个人卡走账遭举报,警惕这6大风险!

2.找公司员工、与老板无关联关系的人开立个人银行卡,作为公司收款的银行卡,并且定期定额更换,比如三个月就更换一批,比如某张卡资金流水达到500万就更换另一张卡,以此降低被预警的风险。通过这种方法,让A公司个人银行卡收款更为隐蔽了。可A公司宣传产品包治百病,经销商进货后根本卖不掉。但是A公司却将货款全部转...

为帮朋友融资,她办了4张个人银行卡,用于公司走账……闵行区首例...

法院一审判处顾某媛有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币6万元。通讯员杨莹莹新民晚报记者鲁哲

2023年个人银行账户走账被查,这家电商企业连补带罚468.5万!

一、这家电商企业私账收款,连补带罚468.5万!根据税局公布的处罚决定来看,该电商公司在2020年至2021年期间,通过个人银行账户、个人微信、支付宝取得快手、抖音平台销售货物收入和带货佣金收入共计27135771.72元(含税)。其中2020年快手平台销售货物收入21377611.23元,2021年抖音平台销售货物收入245266.16元,2021年抖音平...

揭秘明星偷逃税套路:千万片酬可“省”税超300万

另外,小王还建议称,成立Y公司后,一年的走账金额最好低于8000万元,“到一个亿的话会有预警(www.e993.com)2024年11月7日。”红星资本局通过天眼查APP,选择了多项限制条件,把地域限制在江西省萍乡市,把企业类型限制为“个人独资企业”,行业限制为“文化、体育和娱乐业”,限制企业状态为“注销”。

职员毫不知情被公司办多张银行卡 有的流水达八千万

宁波一家公司的部门经理在去银行办理业务时,发现自己名下有多个账户,其中两个账户已经销户,而这些账户他本人并不知道。更让他吃惊的是,银行提供的流水单显示,2011年到2012年间,有一张储蓄卡账户上,有8700多万的资金汇入,这些钱又被分批转入公司账户。记者调查发现,在这家公司,“被开户”的人不止这名经理一人。这...

11名员工私人替公司贷款4000万被诉还款,6年官司败诉资产全冻结

但是贷款不能以公司名义贷款，且个人或单位的最高贷款限额只有450万元，所以永大小贷公司就提出，让东建公司找11名员工签订贷款协议，做一个贷款流程。”多名借款员工向上游新闻记者表示，参与借款的员工都是东建公司负责人的亲戚或朋友，出于对公司的信任，也是为了帮公司处理欠款，他们使用自己的身份信息，向永大小贷...

代理商揭秘张庭公司套路:不断发展下线,赚“子子孙孙”的提成

成为董事长需要连着三个月,每月买10万元产品。孙琦在三个月的时间里,将信用卡、花呗、借呗等各个平台能贷出来的钱,都贷了一遍,凑钱完成要求。第四个月,孙琦被允许“裂变”,成立了自己的“家族”,成为董事长,利用原本和朋友合开的公司,与TST公对公走账。

从严从重 从快追责!打击财务造假 证监会重磅出手了!四家上市公司...

对于已完成现场检查的企业,根据问题性质和情节轻重,证监会也作出分类处理。1对1家企业移送稽查调查处理,采取36个月内不受理该企业股票发行申请的监管措施。该企业已撤回申请终止审查,主要存在如下问题:2016年-2018年大量更改银行流水对手方名称、摘要、明细账记录;未完整披露关联方及其贷款走账、资金拆借等资金往来情况...